مواصلة التحقيق في الأصول "الضخمة" المتعلقة بالسيدة ترونج ماي لان

فيما يتعلق بالعقارات في منطقة نون تراش (دونغ ناي) وبلدية فوك كين، منطقة نها بي، مدينة هوشي منه (التابعة لمشروع باك فوك كين) المتعلقة بالسيدة ترونغ مي لان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، تواصل إدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب ( وزارة الأمن العام ) التحقيق والتوضيح.

وبحسب حكم المحكمة الابتدائية في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات، وبنك سايجون التجاري المشترك (بنك إس سي بي) في المرحلة الأولى، فقد كلفت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه إدارة شرطة التحقيقات في الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب (وزارة الأمن العام) بمواصلة التحقيق وتوضيح العشرات من الأصول المتعلقة بالسيدة لان.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — المتهم ترونغ ماي لان وشركاؤه في محاكمة الدرجة الأولى.

وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق بـ 76 عقارًا في منطقة نون تراش التي تم الاستيلاء عليها، اعتبرت هيئة المحاكمة أن هذه العقارات تحمل علامات تشير إلى ارتباطها بمخالفات بعض الأفراد الذين هم مالكو العقار للمدعى عليه لان وتحتاج إلى فصلها وحلها في قضية أخرى، لذلك من الضروري الاستمرار في الاستيلاء عليها للتحقيق والتوضيح.

فيما يتعلق بـ 475 عقارًا متعلقًا بشركة Quoc Cuong Gia Lai المساهمة (بما في ذلك 301 شهادة حقوق استخدام الأراضي، و21 عقدًا موثقًا، و147 اتفاقية تعويض لقطع أراضي في بلدية فوك كين، ومنطقة نها بي، ومدينة هوشي منه تنتمي إلى مشروع منطقة باك فوك كين السكنية و6 شهادات حقوق استخدام الأراضي في بلدية فونج فو، ومنطقة بينه تشانه)، وجدت هيئة القضاة أن المدعى عليه لان استخدم شركة Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) لتوقيع عقد يعد بشراء وبيع مشروع منطقة باك فوك كين السكنية مع شركة Quoc Cuong Gia Lai المساهمة بسعر 14800 مليار دونج، ودفع لشركة Quoc Cuong Gia Lai المساهمة 2882.8 مليار دونج. سلمت شركة Quoc Cuong Gia Lai المساهمة المستندات المتعلقة بالتعويضات وتطهير الموقع للمشروع المذكور أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، قدمت السيدة نجوين ثي نهو لون للمدعى عليه أيضًا شهادات حق استخدام الأراضي في منطقة لان 6 في بلدية فونغ فو، منطقة نها بي، مدينة هوشي منه لغرض اقتراض المزيد من المال.

رفعت شركة Quoc Cuong Gia Lai دعوى قضائية ضد شركة Sunny في التحكيم التجاري لعدم السداد في الوقت المحدد كما هو منصوص عليه في عقد البيع والشراء المؤرخ 29 مارس 2017. وبناءً على ذلك، أصدر مجلس التحكيم التابع لمركز التحكيم الدولي في فيتنام الحكم رقم 63/20HCM بتاريخ 10 مايو 2023 معلنًا أن شركة Quoc Cuong Gia Lai أنهت عقد وعد البيع والشراء المذكور أعلاه وفقًا لأحكام العقد وأحكام القانون، ولم تعلن أن شركة Quoc Cuong Gia Lai دفعت أموالاً لشركة Sunny. ومع ذلك، تم إلغاء هذا القرار الصادر عن مركز التحكيم الدولي في فيتنام من قبل محكمة الشعب في مدينة هوشي منه (وفقًا للقرار رقم 2542/2023/QD-PQTT بتاريخ 5 ديسمبر 2023).

ولضمان استرداد الأصول للدولة وكذلك مصالح الأطراف ذات الصلة، فمن الضروري الاستمرار في المصادرة لضمان إعادة شركة Quoc Cuong Gia Lai كامل المبلغ الذي تلقته من المدعى عليه Lan، وهو 2،882.8 مليار دونج. هذا المبلغ لضمان تنفيذ الحكم على المتهم لان في كامل القضية. إذا تم سداد المبلغ بالكامل، فسوف تحصل على جميع العقارات والمستندات ذات الصلة المذكورة أعلاه.

وفيما يتعلق بـ 16 عقارًا في بلدية فوك كين، مقاطعة نها بي (مساحة تبلغ حوالي هكتار واحد تابعة لمشروع منطقة باك فوك كين السكنية)، وجدت لجنة القضاة أن هذه العقارات مملوكة لتران دوي بينه، وتران توان آنه، ونان نهات فونج. صرح الأشخاص المذكورون أنهم ساهموا بالمال مع نجوين نجوك دونج (المتوفى) لشراء قطع الأراضي المذكورة أعلاه. ومع ذلك، ذكر المدعى عليه لان أنه أنفق 500 مليار دونج لصالح نجوين نجوك دوونج لشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي هكتار واحد في مشروع منطقة باك فوك كين السكنية المذكور أعلاه. في الوقت الحالي، بعد وفاة دونغ، فإن وثائق القضية ليست كافية لتحديد أن هذه الممتلكات تنتمي إلى المدعى عليه لان. ولكي يكون هناك أساس للتسوية وفقا للأنظمة، فإنه من الضروري الاستمرار في ضبط هذه العقارات وتكليف جهة التحقيق بمواصلة التوضيح والحل في المرحلة التالية من القضية.

مصدر