حكمت المحكمة على مدينة ترونغ ماي لان بدفع تعويضات بقيمة أكثر من 30 مليار لـ35824 من الضحايا.

فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، أمرت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه المدعى عليها ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) بتعويض 35824 ضحية بمبلغ إجمالي قدره 3008150970000 دونج (أكثر من 30000 مليار دونج).

المتهمون في المحاكمة. الصورة: هوانغ هونغ

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه أحكاما على 34 متهمًا في قضية احتيال وغسيل أموال ونقل عملة غير مشروع عبر الحدود حدثت في مجموعة فان ثينه فات وبنك سايجون التجاري المشترك والمنظمات ذات الصلة.

وبحسب المحكمة، هناك أدلة كافية لتحديد أن المدعى عليه ترونج مي لان نقل بشكل غير قانوني أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي (حوالي 106.730 مليار دونج) عبر الحدود في 10 سنوات؛ غسلت أكثر من 445 ألف مليار دونج وخدعت 35 ألف و824 ضحية من خلال إصدار سندات مزورة، واستولت على أكثر من 30 ألف مليار دونج.

المدعى عليه ترونغ ماي لان (رئيس مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات). الصورة: هوانغ هونغ

حكمت هيئة المحلفين على المتهمة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) بالسجن مدى الحياة بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و12 عامًا في السجن بتهمة "غسل الأموال"، و8 سنوات في السجن بتهمة "النقل غير القانوني للعملة عبر الحدود". وفي المجمل، حكمت المحكمة على المتهمة ترونغ ماي لان بالسجن مدى الحياة في القضية الثانية التي حوكمت فيها في الدرجة الأولى.

قرأت لجنة التحكيم الحكم. الصورة: هوانغ هونغ

وفيما يتعلق بالتعامل مع الأدلة والأصول المضبوطة في القضية، قررت هيئة المحاكمة ما يلي: فيما يتعلق بمدفوعات التعويض الطوعية للمتهمين والأفراد والمنظمات ذات الصلة بالقضية، سيستمر احتجازهم مؤقتًا لضمان التزام المتهم ترونج مي لان بالتعويض.

وأما الأموال والأشياء المملوكة للمتهمين والمتعلقة بالجريمة فسيتم الاستمرار في التحفظ عليها مؤقتاً واستردادها لضمان تنفيذ الحكم. بالنسبة للعقارات والحسابات والأسهم والسندات الخاصة بالمدعى عليه Truong My Lan أو Van Thinh Phat Group، يجب إلغاء أمر الحجز والحصار ومنع المعاملات أو الاستمرار في صيانته لضمان الالتزام بتنفيذ الحكم.

بالنسبة لبعض الأصول والأدلة التي لم يتم التحقق منها وتوضيح شرعيتها بعد، فإن مجلس المحاكمة سيحيلها إلى وكالة شرطة التحقيق (C03) - وزارة الأمن العام لمزيد من التوضيح والتسوية وفقًا لأحكام القانون.

اقتراح خطة لدفع رأس المال والفائدة للمستثمرين الذين يشترون السندات

وبحسب الحكم، أوصت المحكمة وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية الحكومية بتقديم المشورة بشأن تعديل واستكمال الأحكام القانونية المتعلقة بإصدار سندات الشركات الفردية، وضمان شروط صارمة لإصدار السندات، واتخاذ التدابير اللازمة لتفتيش ومراقبة استخدام رأس المال والموارد المعبأة لضمان التزامات الدفع لحاملي السندات.

وقد أوصى القاضي والقاضي الرئيس بالعديد من المحتويات. الصورة: هوانغ هونغ

توصية لشركة تي في إس آي للأوراق المالية؛ يخطط بنك SCB وشركات إصدار السندات لدفع رأس المال والفائدة للمستثمرين الذين اشتروا سندات Van Truong Phat و Bong Sen و Tan Thanh Long An و Quang Thuan (رمز QT.H2025) و Thien Phuc (THP.H2025)... وفي الوقت نفسه، يوصى بأن تتخذ وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية الحكومية وبورصة هانوي (HNX) تدابير لمراقبة وحث تنفيذ التزامات الدفع الخاصة بحزم السندات المذكورة أعلاه وفقًا لأحكام القانون.

- التوصية للبنك المركزي وهيئة التفتيش والرقابة المصرفية والجهات المختصة بتقديم المشورة بشأن تعديل واستكمال الأنظمة القانونية في مجال تحويل الأموال الدولي، وضمان شروط صارمة لتحويل الأموال، واتخاذ التدابير اللازمة لتفتيش ومراقبة المؤسسات الائتمانية التي تقوم بعمليات الدفع الدولي.

ثانه تشونغ - تشي ثاتش

المصدر: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html