محتوى محاكمة قضية ترونغ ماي لان

تمت محاكمة المدعى عليه ترونج ماي لان (68 عامًا، رئيس مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) بتهمة 3 جرائم: اختلاس الممتلكات؛ الرشوة؛ مخالفة قواعد الإقراض في عمليات مؤسسات الإئتمان.

المتهمة ترونج ماي لان في المحكمة يوم 5 مارس/آذار.

بالإضافة إلى ذلك، تمت محاكمة 85 متهمًا بجرائم: اختلاس الأموال؛ الرشوة؛ استغلال المنصب والسلطة أثناء أداء الواجبات الرسمية؛ عدم المسؤولية مما أدى إلى عواقب وخيمة وانتهاك القواعد الخاصة بالعمليات المصرفية... ومن بين هؤلاء المتهمين الـ85 هناك 45 من القادة والمسؤولين السابقين في بنك SCB؛ 15 مسؤولا سابقا في بنك الدولة؛ 3 مسؤولين سابقين في هيئة التفتيش الحكومية؛ - مراقب حسابات سابق و7 متهمين من شركة تقييم...

في اليوم الأول، شمل محتوى المحاكمة بشكل رئيسي التحقق من خلفيات 86 متهمًا. ومن المقرر أن يشارك نحو 200 محامي في الدفاع في المحاكمة.

وتم نقل المتهمين من مركز الاحتجاز إلى المحكمة في عشرات السيارات الخاصة، بينما انضمت سيارات شرطة المرور إلى الموكب. تم تشديد الإجراءات الأمنية في المحاكمة في مدينة هوشي منه.

المدعى عليه في قضية المحكمة

نجوك دونج

ترونغ ماي لان هي المتهمة والضحية في نفس الوقت.

المدعى عليها ترونج ماي لان هي المتهمة الوحيدة في هذه القضية التي تمت محاكمتها بصفتها المدعى عليه والضحية. لدى المتهم 5 محامين يشاركون في الدفاع.

وفي اليوم الأول من المحاكمة، قالت هيئة القضاة إن 79 من أصل 86 متهماً كانوا حاضرين في المحاكمة. هناك 5 متهمين مطلوبين وسيتم محاكمتهم غيابيا؛ وطلب المتهمان المتبقيان محاكمتهما غيابيا بسبب سوء الحالة الصحية والحمل.

وبالنسبة لأصحاب الحقوق والالتزامات ذات الصلة، فقد تم في اليوم الأول من المحاكمة استدعاء 68 من أصل 1494 منظمة وفرد للحضور...

وبحسب هيئة المحكمة فإن أصحاب الحقوق والالتزامات ذات الصلة أدلوا بأقوالهم أمام جهة التحقيق، وبالتالي فإن هذا الغياب لا يؤثر على محتوى القضية. ولذلك واصلت هيئة المحكمة نظر القضية.

المتهمة ترونج ماي لان: "لقد درست حتى الصف الثاني عشر"

وتظهر لائحة الاتهام أن هذه القضية هي التي تسببت في أكبر ضرر على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت ببنك SCB حوالي 498 ألف مليار دونج.

في المحكمة اليوم، سأل القاضي المتهمة ترونج ماي لان عن الصف الذي درسته، فأجابت المتهمة لان بأنها أنهت الصف الثاني عشر. وواصل القاضي السؤال: "قبل ارتكاب الجريمة، ماذا كنت تفعلين لكسب عيشك؟" فأجابت المتهمة ترونج ماي لان: "كنت رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات".

في هذه القضية، تم اقتراح محاكمة زوج المدعى عليها ترونج ماي لان، تشو لاب كو (68 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة تايمز سكوير للاستثمار المساهمة)، بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالأنشطة المصرفية.

وتظهر لائحة الاتهام أن المدعى عليه تشو لاب كو هو المؤسس والمالك لـ 99.26% من أسهم شركة تايمز سكوير فيتنام المساهمة. كان المدعى عليه وزوجته يديران بشكل مشترك مشروع مبنى تايمز سكوير، الذي يتضمن وظائف مثل مجمع مكاتب وفندق وشقق فاخرة ومركز تجاري في قطعتي الأرض 22-36 نجوين هيو و57-69F دونج كوي، المنطقة 1، مدينة هوشي منه.

وعندما ترجم المترجم عن حقوق ومصالح المدعى عليه تشو لاب كو، قال المدعى عليه إنه لم يفهم التهم بوضوح. وطلبت المحكمة من المترجم أن يترجم مرة أخرى، لكن المدعى عليه قال إنه فهم.

تمت محاكمة المدعى عليه نجوين كاو تري (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فان لانج للاستثمار والإدارة التعليمية وشركة كابيلا جروب المساهمة) بتهمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات" عندما حاول الاستيلاء على 1000 مليار دونج من المدعى عليها ترونج مي لان. خلال عملية التحقق من الخلفية، كان على الشرطة مرافقة المتهم إلى قفص الاتهام للإجابة على أسئلة هيئة المحلفين.

وقال المتهم نجوين كاو تري إنه يعاني من إصابة في العمود الفقري، لذا طلب من هيئة القضاة محاكمته غيابيا.

وفي المحكمة، أعلن رئيس المحكمة أن المحامين المشاركين في محاكمة هذه القضية يجب أن يكونوا حاضرين طوال المحاكمة، وفي حال غيابهم، سيعتبر ذلك تنازلاً عن حقوقهم. وأضاف القاضي أن المحاكمة قد تستمر لفترة أطول (من المقرر أن تستمر حتى 29 أبريل). إذا لزم الأمر، ستعمل لجنة التحكيم يومي السبت والأحد.

وفي يوم 6 مارس/آذار، استمرت المحاكمة بإعلان لائحة الاتهام والاستجواب.

تولى Truong My Lan المسؤولية وقام بتدمير SCB

واتهمت ترونج ماي لان بعدم شغل أي منصب في بنك SCB، بل بحصة 91.5% من الأسهم، والسيطرة على جميع أنشطة بنك SCB وتوجيهها.

وبحسب لائحة الاتهام، استخدمت ترونغ ماي لان من عام 2012 إلى عام 2022 نظامها البيئي مع أكثر من 1000 شركة محلية وأجنبية، مع مجموعة فان ثينه فات كمركز، ثم تم تقسيمها إلى 4 مجموعات رئيسية، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض.

تتضمن المجموعة المالية: SCB، شركة Tan Viet للأوراق المالية، شركة Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company؛ مجموعة شركات تعمل في مجال الفنادق والمطاعم والعقارات؛ مجموعة من الشركات "الشبح" في فيتنام؛ مجموعة من شبكات الشركات الأجنبية في العديد من المناطق وبلدان "الملاذات الضريبية".

بعد ذلك، وجه المدعى عليه ترونج ماي لان شركاءه في القضية لإنشاء مستندات قرض مزيفة، وقام بنك SCB بصرف 2257 قرضًا / أكثر من مليون مليار دونج - وهو ما يمثل 93٪ من مبلغ قرض البنك.

بحلول عام 2022، كان لا يزال لدى المدعى عليهم 1284 طلب قرض، وهو ما يعادل دينًا مستحقًا بقيمة 677.286 مليار دونج (دين رئيسي بقيمة 483.971 مليار دونج، وفوائد/رسوم بقيمة 193.315 مليار دونج)، في مجموعة القروض غير القابلة للاسترداد.

وتظهر لائحة الاتهام أنه بعد خصم قيمة الضمانات، تحدد لائحة الاتهام أن المدعى عليه لان تسبب في أضرار لبنك SCB بلغت قيمتها حوالي 498 ألف مليار دونج.

ولإخفاء الوضع الضعيف للغاية والانتهاكات في بنك SCB، "أنفق" المدعى عليه ترونج ماي لان أيضًا 5.2 مليون دولار أمريكي على المدير السابق لقسم التفتيش والإشراف المصرفي الثاني (القسم الثاني) في بنك الدولة دو ثي نهان؛ تم إنفاق ما بين 100 مليون دونج إلى ما يقرب من 10 مليارات دونج على 16 مسؤولاً آخر في بنك الدولة.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm