تزايد عمليات الاحتيال من خلال شركات الشحن المزيفة، والشرطة توضح كيفية "كسر الفخ"

في الآونة الأخيرة، أبلغ العديد من الأشخاص عن تلقيهم مكالمات هاتفية من شركات الشحن (موظفي التوصيل) لإبلاغهم بتلقي الطلبات. إذا لم يكن العميل متواجدًا في موقع التسليم، سيخبرك المرسل أنه سيعيد إرسال العنصر ويطلب تحويل الدفع.

ومع ذلك، فهذه أوامر وهمية، والشخص الساذج الذي يحول الأموال سوف يتعرض لأخذ أمواله من قبل المرسل المنتحل، وحتى إذا نقر الضحية على الرابط الذي أرسله الشخص المعني، فقد يتم الاستيلاء على هاتفه، وخسارة الأموال في حسابه المصرفي...

انتشرت في الآونة الأخيرة خدعة انتحال هوية شركات الشحن بهدف الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. (توضيح)

التعرض للغش بسبب الخوف من خسارة المال

قال المقدم فان كوانج فينه، رئيس فريق الوقاية ومكافحة جرائم الممتلكات (PC02، قسم الشرطة الجنائية - شرطة مدينة هانوي) إن انتحال صفة الناقلين للاتصال لتسليم البضائع هو عملية احتيال جديدة.

"يستغل الأشخاص جلسات البث المباشر للمبيعات عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي (TikTok، Shopee، Facebook...) لجمع معلومات حول الطلبات المقدمة، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والعنوان ونوع البضائع والمبلغ المستحق الدفع... بعد حوالي 1-2 يوم، سيتواصل الأشخاص مع المشتري عن طريق رقم الهاتف الذي وضعوا الطلب عليه"، قال ممثل قسم PC02.

طريقة التواصل مع المراجعين هي الاتصال خلال ساعات العمل، عندما لا يكون أحد في المنزل، للحصول على عناوين التسليم التي تكون منازل خاصة؛ بعد ساعات العمل لعناوين التسليم التي هي المكاتب والوكالات وأماكن العمل.

نظرًا لأن التسوق عبر الإنترنت شائع ويحدث بشكل متكرر ويتم وفقًا للمعلومات المطلوبة، فإن الأشخاص لديهم عقلية ذاتية ويثقون ويقترحون ترك البضائع ثم تحويل الدفع.

"في هذا الوقت، أرسل الأشخاص معلومات حساباتهم المصرفية حتى يقوموا بتحويل الدفعة. بعد مرور حوالي 1-3 ساعات، اتصل الأشخاص مرة أخرى وأبلغوا أنهم أرسلوا رقم الحساب الخاطئ إلى موظفي الشحن. وأشار المقدم فان كوانج فينه إلى حيل المحتالين ، قائلاً: "بعد تحويل الأموال، سيتم تسجيل الموظف تلقائيًا، وسيتم خصم الأموال كل شهر، ثم سيتم طلب التعليمات لإلغاء التسجيل" .

المقدم فان كوانج فينه، قائد فريق الوقاية ومكافحة الجرائم المتعلقة بالممتلكات (قسم الشرطة الجنائية - شرطة مدينة هانوي).

بسبب الخوف من خسارة الأموال دون وجه حق، سوف يتبع الناس طلبات وتعليمات الرعايا.

في هذا الوقت، سيستخدم الأشرار حسابات أخرى للتواصل مع الأشخاص عبر تطبيقات الشبكات الاجتماعية (Zalo، Telegram، Viber...) ويطلبون منهم إلغاء تسجيلهم من خلال طلب تحويلات مالية إلى أرقام الحسابات المحددة. ومن ثم، سيقدم الخاضعون العديد من الأسباب لإخطار الضحية بخطأ تحويل الأموال، أو رقم حساب خاطئ، أو بناء جملة غير صحيح... ويطلبون منه إعادة ذلك أو تحويل المزيد من الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، يقومون أيضًا بإرسال روابط مواقع وتطبيقات مزيفة تطلب من الضحايا الوصول إلى التطبيق وتثبيته، ثم الاستيلاء على الجهاز المحمول، ونقل جميع الأموال الموجودة في حساب الضحية إلى حساب مصرفي آخر للاستيلاء عليها.

في كثير من الأحيان، يتصل المحتالون بالضحايا من خلال أرقام هواتف "غير مرغوب فيها" وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصور الرمزية المشابهة لتلك الخاصة بشركات الشحن (Fast Delivery، Economical Delivery، Viettel Post، EMS) للاستفادة من النفسية الذاتية لضحاياهم واكتساب ثقتهم.

لتجنب الوقوع في "فخ" الاحتيال، يجب على الأشخاص التحقق من المعلومات المتعلقة بالطلبات وخدمات التوصيل؛ لا تترك معلوماتك الشخصية مثل رقم الهاتف أو العنوان... علنية على شبكات التواصل الاجتماعي على الإطلاق؛ لا تقم بتحويل الدفعة حتى تتأكد من استلام البضاعة؛ لا تنقر مطلقًا على الروابط الغريبة، ولا تقدم رمز OTP لأي شخص.

لا يقبل الأشخاص أي طلبيات لم يطلبوها، ولا يحولون الأموال أو يدفعون ثمن الطلبات التي لا تحتوي على صورة واضحة لبوليصة الشحن أو معلومات المستلم. عند اكتشاف أي إشارات غير عادية، يجب على الأشخاص التوقف فورًا عن إجراء أي معاملة والإبلاغ عن ذلك للسلطات.

من الصعب تتبعه

وبحسب المقدم فان كوانج فينه، فإن مرتكبي جرائم الاحتيال باستخدام التكنولوجيا العالية "قادرون على التكيف". ويقوم هؤلاء الأشخاص بتحديث وتغيير حيلهم بانتظام، وفقًا للوضع السياسي في البلاد والعالم وحتى الأحداث اللاحقة. لذلك، فإن المفتاح في منع جرائم الاحتيال باستخدام التكنولوجيا العالية ومكافحتها هو يقظة الناس.

وحول مشكلة تعرض هواتف الضحايا للسيطرة من خلال روابط وتطبيقات وهمية، قال الكابتن إن هذه الحالة تحدث غالبا على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، لأن نظام التشغيل هذا "مفتوح".

بعد "كتابة" البرامج الضارة، يقوم الضحايا بخداعهم وتوجيههم إلى تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم من خلال الروابط. إن منع هذه الخدعة صعب للغاية أيضًا، لأن الكائنات تحتاج فقط إلى تغيير حرف واحد حتى يتم "إحياء" الرابط.

بعد السيطرة على الهاتف، سيكون لدى المحتالين برنامج يمكنه إجراء تحويلات مالية متعددة في وقت واحد، من الحساب المصرفي للضحية إلى العديد من الحسابات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن الحسابات البنكية المستفيدة هي حسابات وهمية، وليست مملوكة لأصحابها الحقيقيين، وبالتالي فإن تعقب مصدر الأموال أمر صعب للغاية. وفي بعض الحالات، ورغم تعقب مصدر الأموال وتحديد هوية الجاني، فإن السلطات واجهت مع ذلك العديد من العقبات لأن الجاني لم يكن موجوداً في فيتنام.

كما حذر المقدم فان كوانج فينه الناس من ضرورة توخي الحذر عند الاستثمار في الأسهم، حيث يقوم العديد من الأشخاص عمداً بإنشاء روابط ومواقع ويب ذات واجهات مشابهة أو غامضة لأرضيات التداول الرسمية. ومن هناك يقوم الأشخاص بتحويل الأموال بغرض تداول الأسهم ولكنهم في الواقع يقومون بإيداع الأموال في حسابات المحتالين.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html