تزايد عمليات الاحتيال من خلال شركات الشحن المزيفة، والشرطة توضح كيفية "كسر الفخ"

في الآونة الأخيرة، أبلغ العديد من الأشخاص عن تلقيهم مكالمات هاتفية من المرسلين (موظفي التوصيل) لإبلاغهم بتلقي الطلبات. إذا لم يكن العميل متواجدًا في موقع التسليم، سيخبرك المرسل أنه سيعيد إرسال العنصر ويطلب تحويل الدفع.

ومع ذلك، فإن هذه أوامر وهمية، والشخص الساذج الذي يحول الأموال سوف يتعرض لأخذ الأموال من قبل المرسل المنتحل، وحتى إذا نقر الضحية على الرابط الذي أرسله الموضوع، فيمكن الاستيلاء على هاتفه، وخسارة الأموال في حسابه المصرفي...

انتشرت في الآونة الأخيرة خدعة انتحال هوية شركات الشحن بهدف الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. (توضيح)

التعرض للغش بسبب الخوف من خسارة المال

قال المقدم فان كوانج فينه، رئيس فريق الوقاية ومكافحة جرائم الممتلكات (PC02، قسم الشرطة الجنائية - شرطة مدينة هانوي) إن انتحال صفة الناقلين للاتصال لتسليم البضائع هو عملية احتيال جديدة.

"يستغل الأشخاص جلسات البث المباشر للمبيعات عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي (TikTok، Shopee، Facebook ...) لجمع معلومات حول الطلبات المقدمة، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والعنوان ونوع البضائع والمبلغ المستحق ... بعد حوالي 1-2 يوم، سيتصل الأشخاص بالمشتري عبر رقم الهاتف الذي قدموا الطلب عليه،" قال ممثل قسم PC02.

طريقة المواضيع هي الاتصال خلال ساعات العمل، عندما لا يكون أحد في المنزل، لعناوين التسليم التي تكون منازل خاصة؛ بعد ساعات العمل لعناوين التسليم التي هي المكاتب والوكالات وأماكن العمل.

نظرًا لأن التسوق عبر الإنترنت شائع ويحدث بشكل متكرر ويتم بالمعلومات المطلوبة بشكل صحيح، فإن الأشخاص لديهم عقلية ذاتية وثقة ويقترحون ترك البضائع ثم تحويل الدفع.

في هذه المرحلة، يُرسل المُحتالون معلومات حساباتهم المصرفية لتحويل الدفعات. بعد حوالي ساعة إلى ثلاث ساعات، يتواصل المُحتالون ويُبلغونهم أنهم أرسلوا رقم حساب خاطئ لتسجيل موظفي الشحن. بعد تحويل الأموال، يُسجل الموظفون تلقائيًا، ويُخصم المبلغ شهريًا، ثم يُطلب منهم إلغاء التسجيل، كما أشار المقدم فان كوانغ فينه إلى حيل المحتالين.

المقدم فان كوانج فينه، قائد فريق الوقاية ومكافحة الجرائم المتعلقة بالممتلكات (قسم الشرطة الجنائية - شرطة مدينة هانوي).

بسبب الخوف من خسارة الأموال بغير وجه حق، سوف يتبع الناس طلبات وتعليمات الرعايا.

في هذا الوقت، سيستخدم الأشرار حسابات أخرى للتواصل مع الأشخاص عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي (Zalo، Telegram، Viber...) ويطلبون منهم إلغاء تسجيلهم من خلال طلب تحويل الأموال إلى أرقام الحسابات المحددة. ومن ثم، سيقدم الأشخاص العديد من الأسباب لإخطار الضحية بخطأ تحويل الأموال، أو رقم حساب خاطئ، أو بناء جملة غير صحيح... ويطلبون منه إعادة ذلك أو تحويل المزيد من الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، يقومون أيضًا بإرسال روابط مواقع وتطبيقات مزيفة تطلب من الضحايا الوصول إلى التطبيق وتثبيته، ثم الاستيلاء على الجهاز المحمول، ونقل جميع الأموال الموجودة في حساب الضحية إلى حساب مصرفي آخر للاستيلاء عليها.

في كثير من الأحيان، يتصل المحتالون بالضحايا من خلال أرقام هواتف "غير مرغوب فيها" وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصور الرمزية المشابهة لتلك الخاصة بشركات الشحن (Fast Delivery، Economical Delivery، Viettel Post، EMS) للاستفادة من نفسية ضحاياهم الذاتية واكتساب ثقتهم.

لتجنب الوقوع في "فخ" الاحتيال، يحتاج الأشخاص إلى التحقق من المعلومات المتعلقة بالطلبات وخدمات التوصيل؛ لا تترك مطلقًا معلوماتك الشخصية مثل رقم الهاتف أو العنوان... علنًا على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لا تقم بتحويل الدفعة حتى تتأكد من استلام البضاعة؛ لا تقم مطلقًا بالنقر على الروابط الغريبة، ولا تقدم رمز OTP لأي شخص.

لا يقبل الأشخاص أي طلبيات لم يطلبوها، ولا يحولون الأموال أو يدفعون ثمن الطلبات التي لا تحتوي على صورة واضحة لسند الشحن أو معلومات المستلم. عند ملاحظة أي علامات غير عادية، يجب على الأشخاص التوقف فورًا عن إجراء أي معاملة والإبلاغ عنها للسلطات.

من الصعب تتبعه

وقال المقدم فان كوانج فينه إن مجرمى الاحتيال الذين يستخدمون التكنولوجيا العالية "يتكيفون" بسرعة كبيرة. وتقوم هذه المواضيع بتحديث وتغيير حيلها بشكل منتظم، وفقًا للوضع السياسي في البلاد والعالم، وحتى الأحداث اللاحقة. ومن ثم فإن مفتاح الوقاية من جرائم الاحتيال ذات التقنية العالية ومكافحتها هو يقظة الناس.

وحول مشكلة تعرض هواتف الضحايا للسرقة عبر روابط وتطبيقات وهمية، قال الكابتن إن هذا الوضع يحدث غالبا على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، لأن هذا النظام "مفتوح".

بعد "كتابة" البرامج باستخدام التعليمات البرمجية الخبيثة، يقوم الأشخاص بخداع الضحايا وتوجيههم لتثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم من خلال الروابط. إن منع هذه الخدعة صعب للغاية أيضًا، لأن الكائنات تحتاج فقط إلى تغيير حرف واحد حتى يتم "إحياء" الرابط.

بعد السيطرة على الهاتف، سيكون لدى المحتالين برنامج يمكنه إجراء تحويلات مالية متعددة في وقت واحد، من الحساب المصرفي للضحية إلى العديد من الحسابات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن الحسابات البنكية المستفيدة هي حسابات وهمية، وليست مملوكة لأصحابها الحقيقيين، لذا فإن تعقب مصدر الأموال أمر صعب للغاية. وفي بعض الحالات، ورغم تعقب مصدر الأموال وتحديد هوية الجاني، فإن السلطات لا تزال تواجه العديد من العقبات لأن الجاني لم يكن موجودا في فيتنام.

كما حذر المقدم فان كوانج فينه الناس من توخي الحذر عند الاستثمار في الأسهم، حيث يقوم العديد من الأشخاص عمدًا بإنشاء روابط ومواقع ويب ذات واجهات مشابهة أو غامضة لأرضيات التداول الرسمية. ومن هناك، يقوم الأشخاص بتحويل الأموال بغرض تداول الأسهم، ولكنهم في الواقع يقومون بإيداع الأموال في حسابات المحتالين.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html