"متورط" مع شركة Xuyen Viet Oil: السكرتير ونائب الوزير في ورطة قانونية

حصلت شركة Xuyen Viet Oil على أول ترخيص لاستيراد وتصدير البنزين في 22 أغسطس 2016. تم تجديد ترخيص استيراد وتصدير البترول لهذه الشركة بتاريخ 19 نوفمبر 2021.

زيت شوين فييت.jpg
قام اثنان من قادة شركة Xuyen Viet Oil بإحالة سلسلة من المسؤولين إلى العدالة

في نهاية عملية التفتيش في عام 2022، فرضت وزارة الصناعة والتجارة عقوبات إدارية على شركة Xuyen Viet Oil Company وتم إلغاء ترخيص أعمال تصدير واستيراد البترول الخاص بها لمدة 1.5 شهرًا لانتهاكها اللوائح المتعلقة بعدم الحفاظ على العدد المطلوب من وكلاء بيع البترول بالتجزئة وتلبية العدد المطلوب كما هو منصوص عليه أعلاه.

في عام 2023، ستقوم وزارة الصناعة والتجارة بإجراء تفتيش على الامتثال للوائح القانونية في مجال الأعمال البترولية لشركة Xuyen Viet Oil. وفي وقت التفتيش، سجلت وزارة الصناعة والتجارة أن شركة Xuyen Viet Oil تمتلك 10 متاجر بيع بالتجزئة للبنزين. ومع ذلك، في وقت التفتيش، كان هناك 3 متاجر انتهت صلاحية شهادة أهليتها لبيع البترول بالتجزئة وكان هناك 20 عقد وكالة بيع البترول بالتجزئة تم توقيعها مع وكلاء بيع البترول بالتجزئة الرائدين والتي كانت لا تزال سارية المفعول.

في وقت سابق، قامت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام بمقاضاة واحتجاز السيدة ماي ثي هونغ هانه - مديرة شركة Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited، والسيد نجوين ثي نهو فونج - نائب مدير هذه الشركة. تم القبض عليهما بتهمة انتهاك قواعد إدارة واستغلال أصول الدولة والتسبب في الخسارة والهدر.

وبعد ذلك، قامت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام بمقاضاة واحتجاز السيد لي دوك ثو - السكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري - مؤقتًا بتهمة ارتكاب جريمة "إساءة استخدام المنصب والسلطة للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية" بموجب المادة 358 من قانون العقوبات.

في هذه الأثناء، تم القبض على السيد لي دوي مينه، مدير إدارة المالية في مدينة هوشي منه (المدير السابق لإدارة الضرائب في مدينة هوشي منه) بتهمة قبول الرشوة. كما تم اعتقال السيد دو تانج هاي (60 عامًا)، نائب وزير الصناعة والتجارة، بتهم مماثلة.

كما قامت هيئة التحقيق بمحاكمة واحتجاز هوانغ آنه توان - نائب مدير إدارة السوق المحلية بوزارة الصناعة والتجارة، ودانغ كونغ كوي - نائب مدير إدارة الأسعار بوزارة المالية، بتهمة "الافتقار إلى المسؤولية والتسبب في عواقب وخيمة".

قضية فان ثينه فات وبنك إس سي بي: سلسلة من المسؤولين تلقوا ملايين الدولارات

وفيما يتعلق بالقضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي والوحدات والمنظمات ذات الصلة، أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا للتو لائحة اتهام لمقاضاة السيدة ترونغ مي لان و85 متهمًا آخرين.

86 شخصاً تمت محاكمتهم بتهمة "اختلاس أموال"؛ "مخالفة الأنظمة الخاصة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية"؛ "الرشوة"؛ "قبول الرشوة"؛ "استغلال المنصب والسلطة أثناء أداء الواجب الرسمي"؛ "الافتقار إلى المسؤولية الذي يسبب عواقب وخيمة" و"إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".

وتظهر نتائج التحقيق بوضوح أنه من أجل إخفاء الوضع المالي الضعيف للغاية وكذلك انتهاكات بنك SCB، حتى لا يتم وضع البنك تحت سيطرة خاصة ومواصلة إعادة هيكلته، قامت السيدة ترونغ مي لان برشوة والتأثير على أشخاص ذوي مناصب وصلاحيات في وكالات الدولة. وبلغت الفوائد غير القانونية التي حصل عليها المسؤولون من التستر على المخالفات ملايين الدولارات.

ومن بينهم، كانت السيدة دو ثي نهان (المديرة السابقة لإدارة التفتيش والإشراف المصرفي الثانية في بنك الدولة) هي الشخص الذي حصل على أكبر قدر من المال من بنك الدولة. السيدة نهان هي رئيسة فريق التفتيش، وهي المسؤولة عن نتائج التفتيش. تلقت السيدة دو ثي نهان من بنك SCB مبلغًا كبيرًا بشكل استثنائي قدره 5.2 مليون دولار أمريكي لتوجيه مرؤوسيها للإبلاغ وصياغة استنتاج تفتيش غير موضوعي وغير أمين ولا يعكس الوضع المالي لبنك SCB، مما يؤدي إلى التغطية على انتهاكات بنك SCB وإخفائها.

مشروع منطقة داي نينه الحضرية الذي تبلغ تكلفته مليار دولار أمريكي والذي ينفذه قطب الأعمال نجوين كاو تري

أصدرت وزارة الأمن العام للتو قرارًا بملاحقة وتنفيذ أمر احتجاز مؤقت وتفتيش مسكن السيد تران فان هييب، رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة لام دونج، للتحقيق في جريمة قبول الرشوة.

عند توسيع التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، حددت وزارة الأمن العام في البداية أن رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية في لام دونج، تران فان هييب، قد تلقى رشاوى تتعلق بمشروع منطقة داي نينه الحضرية للتجارة والسياحة والمنتجع البيئي (منطقة داي نينه الحضرية)، منطقة دوك ترونج.

وفقًا للوثائق، فإن المستثمر في مشروع منطقة داي نينه الحضرية هو شركة سايجون داي نينه للاستثمار السياحي المساهمة (شركة سايجون داي نينه). رئيسة مجلس الإدارة والممثل القانوني لهذه المؤسسة هي السيدة فان ثي هوا.

تأسست شركة سايجون داي نينه في عام 2010 برأس مال أساسي قدره 300 مليار دونج. في عام 2017، زادت الشركة رأس مالها المصرح به إلى 2000 مليار دونج. منذ إنشائها، كان لهذه المؤسسة مشروع واحد فقط، وهو منطقة داي نينه الحضرية.

في عام 2020، وقعت شركة Saigon Dai Ninh عقدًا لنقل رأس المال المستأجر إلى شركة Ben Thanh Holdings Group Corporation ضمن النظام البيئي لمجموعة Capella التابعة لقطب الأعمال Nguyen Cao Tri.

وفيما يتعلق بالقضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات، اقترح أيضا محاكمة نجوين كاو تري بتهمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".

المشروع الذي تبلغ قيمته تريليون دولار يتعلق برئيس مقاطعة لام دونج الذي تم القبض عليه للتو . تم تحديد مشروع منطقة داي نينه الحضرية الذي تبلغ قيمته تريليون دولار والذي يملكه قطب الأعمال نجوين كاو تري على أنه مرتبط برشوة رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة لام دونج.