دعني أسأل، في حالة التحويل الخاطئ ورفض المستلم إرجاع الأموال، ماذا سيتم فعله؟ - القارئ كيم لونغ
 |
| ماذا يحدث إذا لم تقم بإعادة الأموال التي قام شخص آخر بتحويلها عن طريق الخطأ؟ |
1. مسؤولية إعادة الأموال المحولة عن طريق الخطأ
طبقاً للمادة 579 من القانون المدني لسنة 2015 فإن وجوب رد الأموال بدون سند قانوني ينص على ما يلي:
- كل من امتلك أو استعمل عقاراً مملوكاً لغيره دون سند قانوني يجب عليه إعادته إلى مالكه أو إلى صاحب الحق الآخر في ذلك العقار؛ إذا لم يتم العثور على المالك أو أي شخص آخر له حقوق على العقار، فيجب تسليمه إلى وكالة حكومية مختصة، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 236 من القانون المدني لسنة 2015 بشأن إثبات حقوق الملكية بموجب قانون التقادم بسبب حيازة أو الاستفادة من العقار دون أساس قانوني:
من حاز أو انتفع بغير سند قانوني ولكن بحسن نية وبشكل مستمر وعلني لمدة عشر سنوات للمنقول وثلاثين سنة للعقار يصبح مالكاً لذلك العقار من وقت بدء حيازته ما لم ينص القانون المدني لسنة 2015 أو القوانين الأخرى ذات الصلة على خلاف ذلك.
- من انتفع بمال دون سند قانوني وألحق ضرراً بغيره يجب عليه رد ذلك المنفعة إلى المتضرر إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 236 من القانون المدني لسنة 2015.
وبناءً على ذلك، ووفقًا للأنظمة المذكورة أعلاه، فإن الشخص الذي استلم أموالًا نتيجة تحويل خاطئ يتحمل مسؤولية إعادتها إلى صاحبها. وفي حال عدم معرفة معلومات الشخص الذي حوّل الأموال بالخطأ أو تعذر العثور عليها، يجب تسليمها إلى الجهة الحكومية المختصة.
2. ماذا يحدث إذا لم تقم بإعادة الأموال التي قام شخص آخر بتحويلها عن طريق الخطأ؟
وبحسب كل حالة، فإن الشخص الذي يفشل في إعادة الأموال التي تم تحويلها عن طريق الخطأ من قبل شخص آخر بناءً على طلب المالك قد يتعرض لعقوبات إدارية أو ملاحقة جنائية، على وجه التحديد على النحو التالي:
2.1. عقوبة إدارية لعدم إعادة الأموال المحولة بالخطأ
في الحالات التي لم يتم فيها مقاضاة المسؤولية الجنائية بعد، قد يتم تغريم الشخص الذي يفشل في إعادة الأموال التي تم تحويلها عن طريق الخطأ من قبل شخص آخر بناءً على طلب المالك من 3،000،000 دونج إلى 5،000،000 دونج.
بالإضافة إلى ذلك، يخضع المخالفون أيضًا لعقوبات إضافية وتدابير علاجية على النحو التالي:
- عقوبات إضافية:
+ مصادرة المضبوطات والوسائل الإدارية للمخالفات؛
+ ترحيل الأجانب المرتكبين للمخالفات.
- التدابير العلاجية:
+ إجبارهم على إرجاع الأرباح غير المشروعة التي حصلوا عليها من ارتكاب المخالفات؛
+ إعادة الممتلكات المحتلة بشكل غير قانوني قسراً بسبب المخالفات.
تُطبق الغرامة المذكورة أعلاه على الأفراد المخالفين للقانون. وفي حال ارتكاب أي منظمة مخالفة مماثلة، تُضاعف الغرامة.
(وفقًا للبند 2، المادة 4 والنقطة د، البند 2، البند 3، البند 4، المادة 15 من المرسوم 144/2021/ND-CP)
2.2. الملاحقة الجنائية لعدم إعادة الأموال المحولة بالخطأ
في حالة عدم قيام الشخص بإعادة الأموال بسبب قيام شخص آخر بتحويل الأموال عن طريق الخطأ بناءً على طلب المالك، وهناك عناصر كافية لتشكيل جريمة، فقد تتم محاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جريمة حيازة الممتلكات بشكل غير قانوني وفقًا للمادة 176 من قانون العقوبات لعام 2015 (المعدل في عام 2017) على النحو التالي:
- كل من يتعمد عدم إعادة الممتلكات إلى المالك أو المدير القانوني أو يفشل في تسليم الوكالة المسؤولة بقيمة تتراوح من 10،000،000 دونج إلى أقل من 200،000،000 دونج أو أقل من 10،000،000 دونج ولكن الممتلكات هي بقايا أو قطع أثرية تم تسليمها عن طريق الخطأ أو وجدها أو استولى عليها، بعد أن يطلب المالك أو المدير القانوني أو الوكالة المسؤولة استلام الممتلكات وفقًا لأحكام القانون، يخضع لغرامة تتراوح من 10،000،000 دونج إلى 50،000،000 دونج، وإصلاح غير احتجازي لمدة تصل إلى 02 سنة أو السجن من 03 أشهر إلى 02 سنة.
- جريمة الاستيلاء على ممتلكات تبلغ قيمتها 200 مليون دونج أو أكثر أو الكنوز الوطنية، يعاقب عليها بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات.
*ملاحظة: في الوقت الحالي، يعد استغلال التحويلات الخاطئة لارتكاب الاحتيال أمرًا شائعًا للغاية، لذلك إذا لم تكن متأكدًا من معلومات المالك أو تشك في حدوث احتيال، فيجب عليك الإبلاغ عن ذلك للشرطة على الفور.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)