15 شخصا آخرين يخضعون للمحاكمة

[إعلان 1]

فيما يتعلق بقضية رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC السابق ترينه فان كويت المتلاعب بسوق الأوراق المالية، أصدرت المحكمة المركزية في فيينا في 23 يونيو قرارًا بمقاضاة 15 متهمًا بتهمة ارتكاب جريمة "التلاعب بسوق الأوراق المالية".

ومن بين المتهمين شخصان من مجموعة FLC: دو ثي هوين ترانج، نائب رئيس قسم المحاسبة، ونغوين ثي نغا، موظف في قسم المحاسبة. 5 أشخاص من شركة BOS للأوراق المالية المساهمة هم نجوين ثي ثانه فونج، رئيس قسم خدمات الأوراق المالية؛ نجوين ثي تو ثوم، نائب رئيس إدارة خدمات الأوراق المالية السابق؛ بوي نغوك تو، نائب رئيس إدارة خدمات الأوراق المالية؛ تران ثي لان و كواتش ثي شوان ثو هما اثنتان من المحاسبين الرئيسيين.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — قامت وكالة شرطة التحقيقات بتفتيش مقر FLC مساء يوم 29 مارس 2022.

المتهمون المتبقون هم قادة وموظفون في الشركات التابعة لشركة FLC، بما في ذلك: ترينه فان داي، نائب المدير العام لشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company؛ ترينه ثي ثانه هوين، موظفة في شركة FLC Homes: ترينه توان، رئيس قسم المواد في شركة FLC Land؛ هوانغ ثي هوي، الموظف السابق في شركة FLC Digital Trading and Services المساهمة؛ ترينه فان نام، موظف سابق في شركة تري فييت للطيران المساهمة؛ نجوين فان مانه، موظف قسم المواد، شركة FLC Land LLC؛ نجوين كوانج ترونج، سائق مستشفى ها ثانه العام، ونغوين ثي هونغ دونج، المقيم في منطقة كاو جياي (هانوي).

وقد وافقت النيابة الشعبية العليا على قرار محاكمة المتهمين الخمسة عشر المذكورين أعلاه. وخلال التحقيق تم إطلاق سراح المتهمين بكفالة ومنعهم من مغادرة محل إقامتهم.

في هذه الحالة، السيد ترينه فان كويت وشقيقتيه الأصغر سناً، السيدة ترينه ثي ثوي نجا، والسيدة ترينه ثي مينه هيو، والسيدة هونغ تران كيو دونج، نائبة الرئيس الدائمة لمجلس إدارة مجموعة FLC؛ تم محاكمة نجوين كوينه آنه، المدير العام لشركة BOS للأوراق المالية، واحتجازه مؤقتًا بتهمة "التلاعب بسوق الأوراق المالية" و"الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

تم محاكمة السيد نجوين ثين فو، نائب المدير العام والمحاسب الرئيسي لشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company، واحتجازه مؤقتًا للتحقيق في جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC

وفقًا لنتائج التحقيق الأولية، من 1 ديسمبر 2021 إلى 10 يناير 2022، وجه السيد ترينه فان كويت شقيقتيه الأصغر سناً والعديد من الأشخاص الآخرين لاستخدام الحسابات المفتوحة لشراء وبيع الأوراق المالية، والتلاعب بالسوق، ودفع سعر أسهم FLC إلى أعلى مستوى، من 15500 دونج إلى 24050 دونج، بزيادة قدرها 64٪.

في 10 يناير 2022، أشرف السيد كويت على بيع أكثر من 76.7 مليون سهم من أسهم FLC وطابق 74.8 مليون سهم بمتوسط سعر 22586 دونج/سهم، لكنه لم يفصح عن أي معلومات قبل الصفقة. بلغ إجمالي الأموال التي حصل عليها السيد كويت من بيع الأسهم بشكل غير قانوني 1،689 مليار دونج، وهو ما يمثل 55.42٪ من إجمالي الحجم المطابق في السوق، وهو ما يمثل 10.54٪ من إجمالي حجم التداول لأسهم FLC.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت وكالة التحقيق السيد كويت بتخصيص أموال من المستثمرين من عام 2014 إلى عام 2016 عند تنفيذ إجراءات زيادة رأس المال المصرح به من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج، أي ما يعادل 430 مليون سهم من شركة فاروس للإنشاءات المساهمة (رمز السهم ROS) وإدراج 430 مليون سهم ROS في البورصة.

ثم وجه السيد كويت السيدة ترينه ثي مينه هيو ببيع جميع أسهم ROS تحت اسم ترينه فان كويت وأسهم ROS تحت أسماء 5 أفراد آخرين (سميهم السيد كويت)، وجمع أكثر من 6412 مليار دونج وسحب النقد المخصص.

[إعلان 2]
رابط المصدر