وفقًا لاستنتاجات التحقيق، فإن شركة Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (شركة Bach Khoa Viet) لديها رأس مال أساسي قدره 468 مليار دونج، بما في ذلك العديد من المساهمين، والتي كانت السيدة تران ثي لوان فونج رئيسة مجلس الإدارة من سبتمبر 2010 إلى أكتوبر 2019.

وفي أواخر عام 2012، التقت السيدة فونج بالسيد نجوين لوك آن، نائب مدير إدارة السوق المحلية (وزارة الصناعة والتجارة)، المسؤول عن قطاع البترول والغاز. أخبر السيد آن السيدة فونج أنه إذا أرادت القيام بأعمال البترول، فسوف يساعدها.

في أوائل عام 2013، اتصلت السيدة فونج بالسيد آن لتطلب منه المساعدة في إدارة محطة وقود لشركة باخ كوا فييت. في ذلك الوقت، أصدر السيد آن تعليماته للسيدة فونج بإنشاء كيان قانوني لتجارة الغاز البترولي المسال واستئجار محطة وقود موجودة للقيام بالأعمال التجارية الصغيرة أولاً.

بناءً على تعليمات السيد آن، استأجرت السيدة فونج محطة وقود في منطقة بينه ثانه (مدينة هو تشي منه) وأصبحت وكيلًا لشركة Thai Son. في أوائل عام 2015، تقدمت شركة "باخ كوا فييت" بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على ترخيص لتوزيع البنزين. في ذلك الوقت، تم تكليف السيد نجوين لوك آن بمهمة رئيس فريق التفتيش لتفقد الظروف الفعلية لشركة باخ كوا فييت.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
السيد نجوين لوك آن. الصورة: وزارة الأمن العام

خلال عملية التفتيش الفعلية قبل منح شهادة الأهلية للعمل كموزع للبترول لشركة Bach Khoa Viet، ذهبت السيدة فونج لمقابلة السيد آن في دار الضيافة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة لطلب الدعم لمساعدة شركة Bach Khoa Viet في الحصول على الترخيص قريبًا.

بعد قبول العرض، حصل السيد آن على مبلغ 200 مليون دونج من السيدة فونج، وفي فبراير 2015، حصلت شركة باخ كوا فييت على شهادة الأهلية لتكون موزعًا للبترول من وزارة الصناعة والتجارة.

وفي حوالي شهر أغسطس/آب 2015، ذهبت السيدة فونج إلى منزل السيد آن مرة أخرى لطلب المساعدة في أمور الشركة. خلال المحادثة، قال نائب المدير السابق إنه كان يخطط لشراء منزل أكبر، لكنه لم يكن لديه ما يكفي من المال واقترح أن تساعده السيدة فونج في شراء المنزل. في تلك اللحظة، أومأت السيدة فونج برأسها موافقة لأنها كانت تعلم أنه بمساعدة السيد آن، يمكن ترقية شركة باخ كوا فييت لتصبح شركة رئيسية في تصدير واستيراد البترول.

في أوائل سبتمبر/أيلول 2015، اتصل السيد نجوين لوك آن بالسيدة فونج ليطلب منها 9 مليارات دونج لشراء منزل، وطلب من السيدة فونج تحويل الأموال إلى حساب زوجته. ثم تلقى حساب زوجة السيد آن المبلغ كاملاً وهو 9 مليارات دونج في سبتمبر 2015.

ولكن شركة باخ كوا فييت لم تحصل على ترخيص لتصدير واستيراد البنزين لأنها لم تستوف الشروط. وفي ذلك الوقت، نصح السيد آن السيدة فونج ووجهها لإيجاد طرق لتقنين شروط الترخيص.

في مايو 2016، كان السيد نجوين لوك آن رئيس فريق التفتيش المعني بشروط منح ترخيص استيراد وتصدير البترول لشركة باخ كهوا فييت. لم يقم فريق التفتيش بفحص السعة الفعلية بالكامل، لكنه خلق الظروف أثناء عملية التفتيش، ورتب جدول التفتيش، ووقع على محاضر التفتيش والتقارير.

ثم طلب السيد آن من السيد دو ثانج هاي (نائب وزير الصناعة والتجارة آنذاك) التوقيع على ترخيص الأعمال لتصدير واستيراد النفط لشركة باخ كهوا فييت ضد اللوائح.

في سبتمبر/أيلول 2023، تقدمت السيدة فونج بشكل استباقي بشكوى ضد السيد نجوين لوك آن لقبوله رشاوى منها وتعاونت بنشاط مع وكالة التحقيق لتوضيح طبيعة القضية.

في هيئة التحقيق، اعترف السيد نجوين لوك آن بتلقي 9.2 مليار دونج من السيدة تران ثي لوان فونج لتهيئة الظروف لشركة باخ كهوا فييت للحصول على شهادة أهلية لتكون موزعًا للبترول ورخصة لتصدير واستيراد البترول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وبحسب إفادة السيد آن، فقد استخدم هو وزوجته كامل المبلغ الذي تلقوه من السيدة فونج وقدره 9 مليارات دونج لشراء فيلا في منطقة فو ثونج (منطقة تاي هو، هانوي). حاليا تم التحفظ على الفيلا المذكورة لضمان تنفيذ الحكم.