وفقًا لاستنتاجات التحقيق، فإن شركة Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (شركة Bach Khoa Viet) لديها رأس مال مؤسسي قدره 468 مليار دونج، بما في ذلك العديد من المساهمين، والتي كانت السيدة تران ثي لوان فونج رئيسة مجلس الإدارة من سبتمبر 2010 إلى أكتوبر 2019.

وفي أواخر عام 2012، التقت السيدة فونج بالسيد نجوين لوك آن، نائب مدير إدارة السوق المحلية (وزارة الصناعة والتجارة)، المسؤول عن قطاع البترول والغاز. أخبر السيد آن السيدة فونج أنه إذا أرادت القيام بأعمال البنزين، فسوف يساعدها.

في أوائل عام 2013، اتصلت السيدة فونج بالسيد آن لتطلب منه المساعدة في إدارة محطة وقود لشركة باخ كوا فيت. في ذلك الوقت، أصدر السيد آن تعليماته للسيدة فونج بإنشاء كيان قانوني لتجارة الغاز البترولي المسال واستئجار محطة وقود موجودة للقيام بأعمال تجارية صغيرة أولاً.

بناءً على تعليمات السيد آن، استأجرت السيدة فونج محطة وقود في منطقة بينه ثانه (مدينة هو تشي منه) وأصبحت وكيلًا لشركة تاي سون. في أوائل عام 2015، تقدمت شركة باخ كوا فييت بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على ترخيص لتوزيع البنزين. في ذلك الوقت، تم تعيين السيد نجوين لوك آن ليكون رئيسًا لفريق التفتيش لتفقد الظروف الفعلية لشركة باخ كوا فيت.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
السيد نجوين لوك آن. الصورة: وزارة الأمن العام

خلال عملية التفتيش الفعلية قبل منح شهادة الأهلية للعمل كموزع بترول لشركة باخ كوا فيت، ذهبت السيدة فونج لمقابلة السيد آن في دار الضيافة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة لطلب الدعم لمساعدة شركة باخ كوا فيت في الحصول على الترخيص قريبًا.

بعد القبول، حصل السيد آن على 200 مليون دونج من السيدة فونج، وفي فبراير 2015، حصلت شركة باخ كوا فييت على شهادة الأهلية لتصبح موزعًا للبترول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وفي حوالي شهر أغسطس/آب 2015، ذهبت السيدة فونج إلى منزل السيد آن مرة أخرى لطلب المساعدة في أمور الشركة. خلال المحادثة، قال نائب المدير السابق إنه كان يخطط لشراء منزل أكبر، لكنه لم يكن لديه ما يكفي من المال واقترح أن تساعده السيدة فونج في شراء المنزل. في تلك اللحظة، أومأت السيدة فونج برأسها موافقة لأنها كانت تعلم أنه بمساعدة السيد آن، يمكن تطوير شركة باخ كوا فيت لتصبح شركة رئيسية في تصدير واستيراد البترول.

في أوائل سبتمبر/أيلول 2015، اتصل السيد نجوين لوك آن بالسيدة فونج ليطلب منها 9 مليارات دونج لشراء منزل، وطلب من السيدة فونج تحويل الأموال إلى حساب زوجته. ثم حصل حساب زوجة السيد آن على المبلغ كاملاً وهو 9 مليار دونج في سبتمبر 2015.

ولكن شركة باخ كوا فييت لم تحصل على ترخيص لتصدير واستيراد البنزين لأنها لم تستوف الشروط. وفي ذلك الوقت، نصح السيد آن السيدة فونج ووجهها لإيجاد طرق لتقنين شروط الترخيص.

في مايو 2016، كان السيد نجوين لوك آن رئيسًا لفريق التفتيش على شروط منح ترخيص استيراد وتصدير البترول لشركة باخ كوا فييت. لم يقم فريق التفتيش بفحص الطاقة الفعلية بالكامل، لكنه قام بتهيئة الظروف أثناء عملية التفتيش، ورتب جدول التفتيش، ووقع على محاضر التفتيش والتقارير.

ثم طلب السيد آن من السيد دو ثانغ هاي (نائب وزير الصناعة والتجارة آنذاك) التوقيع على ترخيص العمل لتصدير واستيراد النفط لشركة باخ كوا فيت ضد اللوائح.

في سبتمبر/أيلول 2023، تقدمت السيدة فونج بشكل استباقي بشكوى ضد السيد نجوين لوك آن لقبوله رشاوى منها، وتعاونت بشكل نشط مع وكالة التحقيق لتوضيح طبيعة القضية.

وفي وكالة التحقيق، اعترف السيد نجوين لوك آن بتلقي 9.2 مليار دونج من السيدة تران ثي لوان فونج لتهيئة الظروف لشركة باخ كوا فيت للحصول على شهادة الأهلية لتصبح موزعًا للبترول ورخصة لتصدير واستيراد البترول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وبحسب إفادة السيد آن، فقد استخدم هو وزوجته كامل المبلغ الذي تلقوه من السيدة فونج وقدره 9 مليارات دونج لشراء فيلا في منطقة فو ثونج (منطقة تاي هو، هانوي ). وقد تم حاليا حجز الفيلا المذكورة لضمان تنفيذ الحكم.