تم محاكمة الرئيس السابق لشركة سين تاي ثو، هل لدى المستثمرين فرصة لاستعادة أموالهم؟

[إعلان 1]

أصدرت وكالة تحقيقات شرطة مدينة هانوي قرارًا بمقاضاة فام ثي هوا (رئيسة مجلس الإدارة السابقة لشركة سين تاي ثو جروب المساهمة)، ونجوين ثي ثوي لينه (نائبة المدير العام السابقة، ابنة السيدة هوا) ونجوين ثي لان هونغ (المدير العام السابق) بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وبحسب التحقيق، استغل المتهمون سمعة العلامة التجارية للرعاية الصحية "سين تاي ثو"، وقاموا بتضخيم رأس مال الشركة، والإبلاغ عن إيرادات وأرباح غير واقعية لتعبئة رأس المال بشكل غير قانوني.

من أكتوبر 2020 إلى مارس 2023، وقع أكثر من 400 مستثمر عقود شراء وبيع الأسهم مع Pham Thi Hoa من خلال أكثر من 1000 عقد، ونقلوا مبلغًا يزيد عن 1000 مليار دونج. اعتبارًا من الآن، أصبحت الشركة معسرة.

المدعى عليها فام ثي هوا، رئيسة مجلس الإدارة السابقة لشركة سين تاي ثو جروب المساهمة.

وفي رده على مراسلي قناة VTC News، قال الدكتور والمحامي دانج فان كونج (رئيس مكتب تشينه فاب للمحاماة) إنه عند التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم انتهاك حقوق الملكية، فإن السلطات سوف تتحقق وتوضح سبب الحادث، وتوضح سلوك الجاني، وتوضح طريقة ووسائل ارتكاب الجريمة، وتقييم عواقب الجريمة على الضحية والمجتمع لتطبيق العقوبات المناسبة.

كما ستقوم هيئة التحقيق وهيئة الادعاء بتوضيح أماكن الأموال التي استولى عليها المتهمون من الضحايا من أجل تطبيق التدابير الوقائية والقسرية لاستعادة الأموال للضحايا.

وستقوم هيئة التحقيق بتجميد الحسابات المصرفية، ومصادرة العقارات، ومنع نقل الأصول الأخرى لضمان تنفيذ الحكم.

"أثناء التحقيق في هذه القضية، إذا قام المتهمون أو أقاربهم بالتعويض طواعية عن العواقب، فسيكون ذلك ظرفًا مخففًا يقلل جزئيًا من المسؤولية الجنائية للمتهمين.

وأوضح المحامي كونج أن "التعويض عن العواقب يمكن أن يكون جزئيا أو كاملا اعتمادا على قدرة المدعى عليه وموقفه" .

وبحسب السيد كونج، فإنه في حال لم يقم المتهم وأقاربه طواعية بإصلاح الأضرار وتعويضها ومعالجة العواقب، فإن هيئة الادعاء ستطبق تدابير وقائية وقسرية لاستعادة الأصول وإعادتها إلى الضحايا.

يمكن لأولئك الذين يساهمون بأموال لشركة Sen Tai Thu في شكل مساهمة رأس مال أو قروض أو معاملات أخرى الاتصال بوكالة التحقيق لطلب المشاركة في الإجراءات كضحايا، وفي الوقت نفسه يكون لهم الحق في تقديم الوثائق والأشياء والأدلة المطلوبة للنظر فيها وتسويتها من قبل وكالة الادعاء.

وفي حال انتهاء الإجراءات ولم يحصل الضحايا على الأموال بعد، يحق للضحايا في المحاكمة الجنائية اللاحقة تقديم طلب تعويض عن الأضرار، وإجبارهم على إعادة الأموال المختلسة، وغير ذلك من الأضرار إن وجدت.

بعد نفاذ الحكم الجنائي قانوناً وعدم قيام المتهمين بتعويض ما لحقهم من تبعات طوعية، يحق للضحايا أن يطلبوا من جهة التنفيذ تنفيذ الحكم استناداً إلى الحكم النافذ قانوناً.

وأضاف المحامي كوونج أن وكالة التحقيق سوف توضح الهيكل التنظيمي ونموذج التشغيل والوظائف والمهام لكل وظيفة. وفي الوقت نفسه، ستقوم وكالة التحقيق بتوضيح المناقشة والاتفاق بشأن تعبئة رأس المال غير المشروعة، وتوضيح مسار تدفق الأموال لتحديد طبيعة الحادث.

وعلى وجه الخصوص، ستقوم وكالة التحقيق بتوضيح السلوك وتحديد العواقب وتقييم دور كل متهم كأساس لتطبيق العقوبات الجنائية.

من اللافت للنظر في هذه القضية أن مبلغ الأموال الذي اختلسه المتهمون كبيرٌ للغاية. وستوضح جهة التحقيق ماهية هذه الأموال، والأصول التي حُوِّلت إليها، لتحديد ما إذا كان هناك غسل أموال أم لا، أو ما إذا كان هناك استهلاكٌ لأصولٍ حصل عليها آخرون من خلال جريمةٍ ما.

وقال المحامي كونج: "ستقوم وكالة التحقيق بإغلاق ومصادرة وتجميد أصول هذه المؤسسة والأصول المرتبطة بالجريمة لحماية حقوق الضحايا".

حكمة

[إعلان 2]
مصدر