تم محاكمة الرئيس السابق لشركة سين تاي ثو، هل لدى المستثمرين فرصة لاستعادة أموالهم؟

[إعلان 1]

أصدرت وكالة تحقيقات شرطة مدينة هانوي قرارًا بمقاضاة فام ثي هوا (رئيسة مجلس إدارة شركة سين تاي ثو جروب المساهمة) ونجوين ثي ثوي لينه (نائبة المدير العام السابقة، ابنة السيدة هوا) ونجوين ثي لان هونغ (المدير العام السابق) بتهمة جريمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وبحسب التحقيقات، استغل المتهمون سمعة العلامة التجارية للرعاية الصحية "سين تاي ثو"، وقاموا بتضخيم رأس مال الشركة، والإبلاغ عن إيرادات وأرباح غير واقعية لتعبئة رأس المال بشكل غير قانوني.

من أكتوبر 2020 إلى مارس 2023، قام أكثر من 400 مستثمر بتوقيع عقود شراء وبيع الأسهم مع Pham Thi Hoa من خلال أكثر من 1000 عقد، وتحويل مبلغ يزيد عن 1000 مليار دونج. اعتبارًا من الآن، أصبحت الشركة مفلسة.

المدعى عليها فام ثي هوا، رئيسة مجلس الإدارة السابقة لشركة سين تاي ثو جروب المساهمة.

وفي رده على مراسلي قناة VTC News، قال الدكتور والمحامي دانج فان كوونج (رئيس مكتب محاماة تشين فاب) إنه عند التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم انتهاك حقوق الملكية، فإن السلطات ستتحقق وتوضح سبب الحادث، وتوضح سلوك الجاني، وتوضح طريقة ووسائل ارتكاب الجريمة، وتقييم عواقب الجريمة على الضحية والمجتمع لتطبيق العقوبات المناسبة.

كما ستقوم هيئة التحقيق والنيابة العامة بتوضيح أماكن الأموال التي استولى عليها المتهمون من الضحايا، وذلك لتطبيق الإجراءات الوقائية والقسرية لاسترداد الأموال للضحايا.

وستقوم هيئة التحقيق بتجميد الحسابات المصرفية، وحجز العقارات، ومنع نقل الأصول الأخرى لضمان تنفيذ الحكم.

"خلال التحقيق في هذه القضية، إذا قام المتهمون أو أقاربهم طواعية بالتعويض عن العواقب، فسيكون ذلك ظرفًا مخففًا يقلل جزئيًا من المسؤولية الجنائية للمتهمين.

وأوضح المحامي كوونج أن "التعويض عن العواقب يمكن أن يكون جزئيا أو كاملا اعتمادا على قدرة المدعى عليه وموقفه" .

وبحسب السيد كوونج، في حال لم يقم المتهم وأقاربه طواعية بإصلاح الأضرار وتعويضها ومعالجة العواقب، فإن هيئة الادعاء ستطبق تدابير وقائية وقسرية لاستعادة الأصول وإعادتها إلى الضحايا.

يمكن لأولئك الذين يساهمون بالأموال لشركة Sen Tai Thu على شكل مساهمة رأس مال أو قروض أو معاملات أخرى الاتصال بوكالة التحقيق لطلب المشاركة في الإجراءات كضحايا، وفي الوقت نفسه يكون لهم الحق في تقديم الوثائق والأشياء والأدلة المطلوبة للنظر فيها وتسويتها من قبل وكالة الادعاء.

وفي حالة انتهاء الإجراءات ولم يحصل الضحايا على الأموال بعد، يحق للضحايا في المحاكمة الجنائية اللاحقة تقديم طلب تعويض عن الأضرار، وإجبارهم على إعادة الأموال المختلسة، والأضرار الأخرى إن وجدت.

بعد نفاذ الحكم الجنائي، وعدم قيام المتهمين طوعاً بتعويض ما لحقهم من أضرار، يحق للضحايا أن يطلبوا من جهة التنفيذ تنفيذ الحكم استناداً إلى الحكم النافذ قانوناً.

وأضاف المحامي كوونج أن وكالة التحقيق سوف توضح الهيكل التنظيمي ونموذج التشغيل والوظائف والمهام لكل وظيفة. وفي الوقت نفسه، ستقوم هيئة التحقيق بتوضيح المناقشة والاتفاق بشأن حشد رأس المال غير المشروع، وتوضيح مسار تدفق الأموال لتحديد طبيعة الحادث.

وعلى وجه الخصوص، تقوم وكالة التحقيق بتوضيح السلوك وتحديد العواقب وتقييم دور كل متهم كأساس لتطبيق العقوبات الجنائية.

"ومن الأمور الجديرة بالملاحظة في هذه القضية أن حجم الأموال التي اختلسها المتهمون كبير بشكل خاص. وسوف توضح هيئة التحقيق في أي شكل مادي توجد هذه الأموال، وما هي الأصول التي تم تحويلها إليها لتحديد ما إذا كان هناك غسيل أموال أم لا، أو ما إذا كان هناك فعل استهلاك للأصول التي حصل عليها آخرون من خلال الجريمة أم لا.

وقال المحامي كونج: "ستقوم هيئة التحقيق بإغلاق ومصادرة وتجميد أصول هذه المؤسسة والأصول المرتبطة بالجريمة لحماية حقوق الضحايا".

حكمة

[إعلان رقم 2]
مصدر