الهيكل التنظيمي الجديد للبنك المركزي: إضافة إدارة مكافحة غسيل الأموال

[إعلان 1]

ANTD.VN - ستكون إدارة مكافحة غسيل الأموال وحدة تابعة مباشرة للبنك المركزي، بدلاً من أن تكون تحت إشراف وكالة التفتيش والإشراف المصرفي كما كان من قبل.

في 6 نوفمبر 2024، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 146/2024/ND-CP لتعديل واستكمال وإلغاء عدد من مواد المرسوم رقم 102/2022/ND-CP المؤرخ 12 ديسمبر 2022 الصادر عن الحكومة والذي ينص على وظائف ومهام وصلاحيات والهيكل التنظيمي لبنك الدولة الفيتنامي (SBV). يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 يناير 2025.

وبموجب هذا المرسوم يتم دمج مصلحة التنبؤ والإحصاء ومصلحة الاستقرار النقدي والمالي في مصلحة التنبؤ والإحصاء والاستقرار النقدي والمالي.

ويشار إلى أن المرسوم يضيف وحدة واحدة في البنك المركزي، وهي إدارة مكافحة غسيل الأموال. في هذه الأثناء، لن يتضمن النظام التنظيمي لدائرة التفتيش والرقابة المصرفية دائرة مكافحة غسيل الأموال.

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

سيتم تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للبنك المركزي اعتبارا من 5 يناير 2025.

وعلى وجه التحديد، فإن النظام التنظيمي لدائرة التفتيش والرقابة المصرفية بموجب اللوائح الجديدة سيتضمن ما يلي: دائرة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة للبنك الحكومي؛ إدارة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة لوكالة التفتيش والرقابة المصرفية؛ التفتيش والرقابة على البنوك التابعة لفروع البنك المركزي في المحافظات والمدن المركزية (التفتيش والرقابة على فروع البنك المركزي).

وبناء على ذلك، وبالمقارنة مع المرسوم رقم 26/2014/ND-CP، تم استكمال النظام التنظيمي لدائرة التفتيش والرقابة المصرفية بدائرة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة لوكالة التفتيش والرقابة المصرفية. في حين أن قسم مكافحة غسيل الأموال لم يعد جزءًا من هذه الوحدة.

في السابق، وفقًا للقرار رقم 1654/QD-NHNN بتاريخ 14 يوليو 2009 لمحافظ بنك الدولة، فإن إدارة مكافحة غسل الأموال هي وحدة تابعة للهيكل التنظيمي لوكالة التفتيش والإشراف المصرفي؛ تتمثل وظيفته في مساعدة المفتش العام ومشرف البنك في أداء مهام مكافحة غسل الأموال وفقًا لأحكام القانون والالتزامات الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال التي وقعت عليها فيتنام أو شاركت فيها.

كما يعدل المرسوم رقم 146/2024/ND-CP ويكمل البند 1 والبند 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 26/2014/ND-CP، والذي تم تعديله واستكماله في البند 3 من المادة 1 من المرسوم رقم 43/2019/ND-CP بشأن وكالة التفتيش والإشراف المصرفي.

على وجه التحديد، فإن هيئة التفتيش والرقابة المصرفية هي وحدة تعادل الإدارة العامة، والتي تخضع مباشرة لبنك الدولة، وتؤدي وظيفة تقديم المشورة والمساعدة لمحافظ بنك الدولة في إدارة الدولة للمؤسسات الائتمانية، وفروع البنوك الأجنبية، وإدارة الدولة للتفتيش والرقابة المصرفية، واستقبال المواطنين، ومعالجة الشكاوى والبلاغات، ومنع ومكافحة الفساد والسلبية، والتأمين على الودائع؛ القيام بمهام التفتيش الإداري والتفتيش المتخصص والرقابة المصرفية في المناطق الخاضعة لإدارة الدولة لبنك الدولة، واستقبال المواطنين وحل الشكاوى والبلاغات ومنع ومكافحة الفساد والسلبية وفقاً لأحكام القانون وبتكليف من محافظ بنك الدولة.

وبذلك، لم تعد هيئة التفتيش والرقابة المصرفية تؤدي مهامها في منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ينص المرسوم رقم 146/2024/ND-CP على أن المفتش العام ومشرف البنوك ومدير إدارة التفتيش والإشراف المصرفي والمفتش العام ومشرف البنوك في فرع البنك المركزي يصدرون قرارات التفتيش.

قرر المفتش العام ومشرف البنك إعادة النظر في القضية التي اختتمها مدير إدارة التفتيش والرقابة المصرفية والمفتش العام ومشرف البنك في فرع البنك المركزي، لكن من خلال النظر في الشكاوى والبلاغات والتوصيات والتأملات ومعالجتها، اكتشف وجود دلائل على مخالفات القانون...

[إعلان 2]
المصدر: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd