الشخص الأول الذي تم ذكره هو شقيقة نجوين فان هاو، السيدة نجوين ثي هانج (نائبة المدير العام المسؤولة عن المالية لمجموعة فوك سون) والمدعى عليه فام نجوك كونج (يشغل أيضًا منصب نائب المدير العام لمجموعة فوك سون).

في صفقات هاو "فاو" التجارية، هناك دائمًا ظل فام نغوك كوونغ. هذا الشخص متورط في 10 حزم عطاءات لمجموعة Phuc Son في مقاطعات Vinh Phuc و Phu Tho و Quang Ngai.

تمت عملية الصفقات التجارية التي أجراها هاو "فاو" على النحو التالي: التقى نجوين فان هاو مع مسؤولين محليين سابقين لطلب السياسات ودفع "الرشاوى". بعد الحصول على الموافقة، ستتعاون مجموعة فوك سون مع مستثمر المشروع لتزويدها بالمعلومات وتقديرات حزمة العطاءات.

وفي مثل هذه الصفقات، كان السيد كونغ هو الذي حصل على المعلومات المعلنة، والتي بموجبها حصلت مجموعة فوك سون على الشروط والفرصة للفوز بالعطاء بسعر مرتفع للغاية، قريب من السعر المقدر لحزمة العطاءات.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
تم اقتراح محاكمة مالك مجموعة فوك سون نجوين فان هاو بتهمة ثلاث جرائم: انتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة، وانتهاك لوائح العطاءات مما تسبب في عواقب وخيمة، والرشوة.

في حزم العطاءات التي تستهدفها مجموعة فوك سون، يكون نائب المدير العام لمجموعة فوك سون هو دائمًا الشخص الذي يتلقى التعليمات من نجوين فان هاو لتلقي وإضفاء الشرعية على القدرة الإنشائية للمشاريع المماثلة؛ أصدر تعليماته إلى المرؤوسين بإعداد التقارير المالية لمجموعة فوك سون لتضخيم أرقام الإيرادات لكل عام حتى يتمكن هاو "فاو" من التوقيع على القدرة المالية لإعداد وثائق العطاءات لتقديمها للمستثمرين.

ويقال إن تصرفات السيد كونغ ومالك مجموعة فوك سون كانت احتيالية وتواطؤًا وتواطؤًا مع المستثمرين للكشف عن معلومات وتقديرات حزمة العطاءات لإضفاء الشرعية على وثائق العطاءات. وتعتقد وكالة شرطة التحقيقات أن السيد فام نغوك كونغ ارتكب جريمة انتهاك لوائح العطاءات مما تسبب في عواقب وخيمة، وألحق أضرارًا بأصول الدولة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 459 مليار دونج.

الشخص الثاني الذي وثق به هاو "فاو" بشكل خاص وأعطاه صفة "حارس المفتاح" كانت شقيقة هاو، المدعى عليها نجوين ثي هانج. وتتهم السيدة هانغ بانتهاك لوائح المحاسبة، مما تسبب في عواقب وخيمة، وتسبب في أضرار لأصول الدولة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 485 مليار دونج (بما في ذلك أكثر من 361 مليار دونج في ضريبة دخل الشركات وأكثر من 123 مليار دونج في ضريبة القيمة المضافة).

وبحسب شهادة السيدة هانغ أمام وكالة التحقيق، تم تكليف المدعى عليه، بصفته نائب المدير العام، من قبل شقيقها الأصغر، مالك مجموعة فوك سون، بتلقي وإدارة الأموال التي تم جمعها خارج العقد من العملاء الذين يشترون الأراضي في مشاريع العقارات التي تستثمرها مجموعة فوك سون وشركة ثانغ لونغ.

عندما يقوم العملاء بالدفع، بناءً على اتفاق نجوين فان هاو مع قسم المالية والمحاسبة وقسم الأعمال بشأن مقدار الأموال الداخلة والخارجة من العقد لكل قطعة أرض، توجه السيدة هانج محاسبها وسكرتيرتها لإدخال البيانات إلى الكمبيوتر لمراقبة وإدخال الأموال التي تم جمعها وفقًا للعقد في حسابات الشركات. هذا لأغراض المحاسبة والإعلان والتقرير.

أما بالنسبة للأموال المحصلة خارج العقد، فقد قامت السيدة هانغ بتحويلها إلى شقيقها الأصغر لإدارتها واستخدامها. وبذلك، قامت السيدة هانغ بتنسيق وتوقيع إجمالي 446 عقدًا من مختلف الأنواع و535 إيصالًا لبيع 1233 قطعة أرض في 4 مشاريع عقارية، وجمع مبلغ إجمالي يزيد عن 3338 مليار دونج من العملاء. ومن بينها أكثر من 1,971 مليار دونج لم يتم التصريح عنها أو تسجيلها في الدفاتر.

وتعتقد وكالة التحقيق أن شقيقة هاو "فاو" يجب أن تكون مسؤولة عن أكثر من 485 مليار دونج من الأضرار التي لحقت بأصول الدولة كشريكة، ومساعدة نجوين فان هاو في بيع 1233 قطعة أرض في مشاريع، وترك الإيرادات الفعلية خارج الدفاتر.

وبالإضافة إلى ذلك، في كل مرة كان هاو "فاو" يحضر أموالاً لرشوة مسؤولين سابقين، كانت السيدة هانغ هي التي تقوم بإعداد الأموال لأخيها.

وقد حددت هيئة التحقيق أن نجوين فان هاو ارتكب جريمة انتهاك لوائح العطاءات مما تسبب في عواقب وخيمة، وألحق أضرارًا بأصول الدولة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 459 مليار دونج. علاوة على ذلك، انتهك رئيس مجموعة فوك سون أيضًا قواعد المحاسبة، مما تسبب في عواقب وخيمة، حيث ألحق أضرارًا بأصول الدولة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 504 مليار دونج.

توصلت هيئة التحقيق إلى أن مجموعة Phuc Son وشركة Thang Long التابعة لـ Nguyen Van Hau باعت ما مجموعه 1317 قطعة أرض في 4 مشاريع عقارية إلى 799 عميلاً، وحصلت على أكثر من 3540 مليار دونج. ومن بين هذه المبالغ، تم تحصيل 1,465 مليار دونج فقط وفقاً لعقد المحاسبة والإقرار والإبلاغ الضريبي، في حين لم يتم الإقرار أو تسجيل أكثر من 2,072 مليار دونج في الدفاتر.

بعد

بعد "كانون" وزمن استخدام المال للتلاعب بالمشاريع من الشمال إلى الجنوب

على استعداد لإنفاق أكثر من 132 مليار دونج في شكل رشاوى، استخدم رئيس مجموعة فوك سون نجوين فان هاو (المعروف أيضًا باسم هاو "فاو") الأموال للتلاعب بالمشاريع من الشمال إلى الجنوب.

"دعوة" من الرئيس السابق لمقاطعة كوانغ نجاي إلى هاو "فاو"

وبحسب شهادة هاو "فاو" في إدارة شرطة التحقيقات، فإنه عندما التقى رئيس مقاطعة كوانج نجاي السابق كاو كوا، اقترح على رئيس مجموعة فوك سون: "اذهب إلى كوانج نجاي لمعرفة ما إذا كانت هناك أي فرص استثمارية، ثم ابحث عنها، وسنقدم لك الدعم"...