مالك شركة Xuyen Viet Oil يعترف باختلاس أكثر من 1244 مليار دونج من الضرائب البيئية

استمرت بعد ظهر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، محاكمة أول درجة لـ 15 متهمًا في القضية التي وقعت في شركة Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (شركة Xuyen Viet Oil) بجلسة الاستجواب.

وفي المحكمة، اعترفت المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه (المديرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة شركة Xuyen Viet Oil) بأنها كانت صاحبة السلطة الكاملة في اتخاذ القرار بشأن جميع أنشطة شركة Xuyen Viet Oil. تم تنفيذ كافة التعليمات المتعلقة بالعمليات وتوقيع التقارير من قبل المدعى عليه بشكل مباشر.

المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه.

تم تعيين المدعى عليه نجوين ثي نهو فونج (ابنة عم ماي ثي هونغ هانه) في الشركة في عام 2015 كنائب مدير، مسؤولاً عن توقيع التقارير المتعلقة بالأموال والمالية.

وأوضح المدعى عليه هانه: "نظرًا لأنني أذهب في رحلات عمل كثيرًا، فإن فونج يوقع المستندات والأوراق نيابة عني. ولكن فونج لم يكن لديه فهم واضح لعمليات الشركة.

وعلى نحو مماثل، كان المدعى عليه دينه تيان دونج، الذي كان يشغل منصب كبير المحاسبين، يأتي إلى الشركة مرتين أو ثلاث مرات شهريًا للاطلاع على البيانات. وفي الوقت نفسه، كان المدعى عليه نجوين توان لونج، رئيس قسم المبيعات، مسؤولاً فقط عن المبيعات، في حين كان المدعى عليه هانه يتولى بشكل مباشر استيراد البضائع.

واعترف المدعى عليه هانه بأن تعيين السيد دونج والسيد لونج لم يكن وفقاً لأية لوائح، بل كان يعتمد فقط على العلاقات والمشاعر الشخصية. بالإضافة إلى أعمال البترول، تستثمر شركة Xuyen Viet Oil أيضًا في العقارات. وذكر المدعى عليه هانه أنه استخدم أموالاً من الشركة وقروضاً مصرفية وأرباحاً من أعمال البترول لشراء العقارات.

اختلاس أموال ضرائب حماية البيئة

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى يوليو/تموز 2022، وعلى الرغم من أن شركة Xuyen Viet Oil جمعت أكثر من 1244 مليار دونج كضريبة حماية البيئة للدولة، فإن المدعى عليه هانه لم يوجه دفع هذا المبلغ إلى الميزانية على النحو المنصوص عليه. وبدلاً من ذلك، قام المدعى عليه هانه بتحويل الأموال من حساب الشركة إلى حسابات شخصية واستخدمها لأغراض شخصية، مما تسبب في خسائر فادحة.

ردًا على محكمة الشعب، اعترف المتهم هانه بالتهمة وذكر أنه بسبب جائحة كوفيد-19، تقلبت أسعار البنزين بشكل حاد، مما أدى إلى خسارة متراكمة للشركة تزيد عن 1100 مليار دونج. ولذلك لم يتمكن المدعى عليه من دفع ضريبة حماية البيئة المذكورة أعلاه.

أدرك المتهم أن أفعاله كانت خاطئة، وأعرب عن ندمه وطلب من هيئة المحلفين فرصة لمعالجة العواقب. وفي الوقت نفسه، تعهد المتهم باستخدام أصول غير ذات صلة بالقضية وتعبئة الأقارب للمساعدة في التغلب على العواقب.

وفيما يتعلق بانتهاك القواعد المتعلقة بإنشاء وإدارة واستخدام صندوق تثبيت أسعار البترول، اعترفت المتهمة نجوين ثي نهو فونج بتوقيع 18 تقريراً تحت إشراف المتهم هانه. وقال فونج إنه يدير فقط شؤون الصراف ويراقب حسابات الشركة، لكنه لا يملك معلومات واضحة حول صندوق تثبيت الأسعار.

"لقد وقع المدعى عليه فقط حسب توجيهات السيدة هانه. خلال فترة عمله، لم يكن المدعى عليه يفهم بوضوح طبيعة هذه التقارير المحددة وكان يعمل مقابل راتب فقط. وقال المتهم فونج في شهادته أمام المحكمة: "لم يدرك المتهم أخطاءه إلا عندما بدأ العمل مع وكالة شرطة التحقيقات" .

وتستمر المحاكمة في توضيح مسؤوليات المتهمين في القضية التي تسببت في خسائر للدولة تقدر بآلاف المليارات من الدونغات.

هوانغ ثو

المصدر: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html