Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chính3 doanh nghiệp Việt cùng bị dính vào một phi vụ lừa...

3 doanh nghiệp Việt cùng bị dính vào một phi vụ lừa đảo quốc tế?


Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) vừa nhận được kiến nghị của Công ty Tín Mai (hội viên Vinacas) về vụ việc nghi bị lừa đảo trong xuất khẩu điều nhân.

Cụ thể, Công ty Tín Mai ký hợp đồng bán nhân điều cho Công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC có trụ sở văn phòng tại Al Nahda, Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Người giao dịch trực tiếp là ông Naeem Chaudhry.

Phía khách hàng đã ứng 15% số tiền hàng, sau đó, Công ty Tín Mai giao hàng. Ngày 24/6, hàng đến cảng Jebel Ali, UAE. Hàng đã được lấy và trả lại container rỗng vào ngày 27/6, nhưng phía Công ty Tín Mai vẫn chưa nhận được khoản thanh toán 85% trị giá tiền còn lại của lô hàng.

Ngân hàng phía bên bán là Sacombank đã gửi 2 điện (Swift) đến ngân hàng bên mua là Ajman Bank PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch yêu cầu thanh toán và hoàn trả bộ chứng từ nhưng không được thực hiện. 

Qua kiểm tra của phía doanh nghiệp, bộ chứng từ lô hàng đã được công ty chuyển phát DHL giao cho một nhân viên an ninh của ngân hàng Ajman Bank PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch – nhưng chưa biết sau đó bộ chứng từ đến đâu. Còn hãng tàu cho biết, đơn vị đã thực hiện bàn giao hàng khi có đầy đủ chứng từ theo quy định.  

Theo Vinacas, ngoài trường hợp trên của Công ty Tín Mai, còn ít nhất 2 doanh nghiệp trong ngành tiêu và cây gia vị gặp tình trạng tương tự, với cùng một khách hàng và ngân hàng nói trên. Tuy giá trị 3 container hàng của 3 doanh nghiệp chỉ khoảng 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) nhưng lại là 3 mặt hàng khác nhau. Như vậy, nhiều khả năng có sự cấu kết, thông đồng, nghi lừa đảo của khách hàng (người mua) và ngân hàng phía người mua. 

“Nếu nghi vấn này đúng thì đây sẽ là sự việc hiếm có, xảy ra giữa Trung tâm tài chính Dubai”, đại diện Vinacas chia sẻ.

Hiệp hội Điều Việt Nam đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại UAE để nhờ hỗ trợ, đồng thời, đơn vị phối hợp với Hiệp hội Tiêu và cây gia vị tổ chức họp với các doanh nghiệp để nắm đầy đủ thông tin, từ đó chính thức kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và UAE xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vụ việc. 

Vinacas cũng đề nghị các doanh nghiệp trong ngành, nếu đang gặp sự việc tương tự, liên lạc ngay với văn phòng Vinacas để cung cấp thông tin.

Hồi tháng 4/2023, một doanh nghiệp thuộc Vinacas đã bị Hải quan Cảng Mostaganem, Algeria bán đấu giá 5 container hạt điều công ty xuất khẩu mà không được thông báo. Tổng giá trị lô hàng khoảng 466.900 USD (gần 11 tỷ đồng). Nguyên nhân, khách hàng của công ty Việt Nam là Công ty Eurl ATS Food (Algeria) không thể làm thủ tục thông quan, do công ty này đã bị Bộ Thương mại Algeria đưa vào danh sách các doanh nghiệp gian lận thương mại từ tháng 6/2022.

Trước đó, tháng 3/2022, 5 doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam cũng mất quyền kiểm soát 36 container hàng, giá trị hơn 7 triệu USD, với 36 bộ chứng từ gốc đi kèm tại cảng Ý. 

Tìm ra ‘kẻ giấu mặt’ nghi lừa đảo 100 container hạt điều xuất sang Italy

Người mua hàng khả năng cao chính là kẻ lừa đảo trong vụ 36 container hạt điều mất kiểm soát. Người này “chiếm đoạt bộ chứng từ gốc bằng cách bất hợp pháp nào đó mà chưa trả tiền cho người bán”.



Nguồn

Cùng chủ đề

Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Tài (27 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tài là nhân viên ngân hàng A.B (Chi nhánh Đà Nẵng) và ông Trần Văn P. (61 tuổi, trú quận Hải Châu,...

Ngăn chặn kẻ giả danh công an lừa tiền của cụ bà ở Hà Nội

Ngày 5/11, Công an phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết đã kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng của một cụ bà. Cụ thể, vào ngày 30/10, bà C.T.V. (SN 1946, ở phường Sơn Lộc) đến một chi nhánh ngân hàng ở phố Chùa Thông (phường Sơn Lộc) yêu cầu rút tiền để giải quyết việc gia đình. Thấy bà V. có vẻ mặt lo lắng,...

Bắt giam ca sĩ Quốc Kháng, Chủ tịch Mỹ Châu Pharmacy liên quan vụ ‘chạy án’ 9 tỷ

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM (PC03) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng, SN 1981), Lê Nguyễn Hoàng Nam (SN 1992, trú Quận 10, TP.HCM) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lê Thị Mỹ Châu (SN 1968, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) về tội đưa...

Giả danh tài khoản trên mạng xã hội, ‘siêu lừa’ GenZ khiến cả trăm người mắc bẫy

Vừa qua Công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) đã tạm giữ hình sự T.V.L (SN 2003, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo điều tra, đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia vào các hội nhóm nhằm mục đích lấy thông tin, hình ảnh của người đang có nhu cầu bán xe ô tô, xe máy đã qua sử...

‘Sập bẫy’ lừa đảo, cụ bà suýt mất 300 triệu đồng

Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, một cụ bà ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) thoát khỏi bẫy lừa đảo của kẻ gian, suýt mất 380 triệu đồng. Ngày 4/11, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng ngân hàng Vietinbank kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại tinh vi, giúp cụ bà H.T.H.H. (ngụ phường Hiệp Hoà, TP Biên Hoà) tránh mất 380 triệu đồng. Theo thông tin...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Tâm lý ‘Tin tặc chừa mình ra’ vẫn tồn tại trong lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức

Nhận xét dường như tâm lý ‘tin tặc chừa mình ra’ vẫn tồn tại trong lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức, Cục trưởng Cục An toàn thông tin Lê Văn Tuấn nhấn mạnh: An toàn thông tin là việc bắt buộc, không phải sự lựa chọn. Sau sự kiện tương tự tại TPHCM, ngày 6/11, hội nghị lãnh đạo cấp cao CNTT, an toàn thông tin - CIO CSO Summit 2024 chủ đề ‘Chuyển đổi chiến lược an toàn thông...

Bảo Tín Mạnh Hải được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Ngày 4/11/2024, Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải đã nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024 cho sản phẩm vàng, bạc, trang sức mỹ nghệ. Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Chương trình ghi nhận và vinh danh các sản phẩm có chất lượng hàng đầu, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, có...

Hàng trăm xe máy bị ‘bỏ quên’ tại trụ sở công an huyện

Đã hết thời hạn tạm giữ nhưng 230 mô tô, xe máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Gia Lai vẫn không được chủ sở hữu đến nhận. Chiều 6/11, Công an huyện Kbang (Gia Lai) thông báo về việc truy tìm chủ phương tiện, người quản lý và người điều khiển phương tiện vi phạm hành chính, hiện đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện. Theo thông tin từ cơ quan...

Viconship nhận chuyển nhượng hơn 12,76 triệu cổ phiếu Vinaship

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship) vừa nhận chuyển nhượng hơn 12,76 triệu cổ phiếu của CTCP Vận tải biển Vinaship. Thương vụ này đã đưa Viconship nắm giữ tỷ lệ sở hữu 40,01%, trở thành cổ đông lớn thứ hai của Vinaship. Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship tiền thân là Công ty Vận tải biển III thành lập năm 1984. Nguồn thu của công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh vận tải...

Xem xét miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Eximbank

ĐHĐCĐ của Eximbank tới đây sẽ xem xét, thông qua việc việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với ông Ngô Tony - nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo kiến nghị của nhóm cổ đông. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với ông...

Bài đọc nhiều

100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Ngoài Nestlé Việt Nam và Abbott, top 5 nơi làm việc quy mô lớn được đánh giá 'tốt nhất Việt Nam' có thêm nhân tố mới Acecook, Coca-Cola, FPT. Tối 23/11 tại TP HCM, Công ty cổ phần Anphabe kết hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là năm thứ 10 đơn vị này công bố danh sách này.Dẫn đầu danh sách...

Tập đoàn Dầu khí Saudi Aramco có doanh thu 500 tỉ USD hợp tác với PVN

Tập đoàn Saudi Aramco quan tâm và có kế hoạch hợp tác đầu tư tại Việt Nam, hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), trước mắt trong lĩnh vực thương mại dầu khí. Cử đoàn công tác sang Việt...

SCG tạm ngừng vận hành thương mại tổ hợp hóa dầu Long Sơn ở Việt Nam

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tạm dừng hoạt động thương mại và sẽ tái khởi động sản xuất khi thị trường phục hồi. Tổ hợp này cũng sẽ được đầu tư 700 triệu USD để nâng cấp, dùng được nguyên liệu có giá thành cạnh tranh hơn. ...

Giá vàng hôm nay 5/11/2024 vụt tăng trước bầu cử Mỹ, trong nước mất phanh

Giá vàng hôm nay 5/11/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu tăng nhờ lực mua vào mạnh của giới đầu tư với kỳ vọng giá sẽ còn tăng sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ. Trong nước vàng nhẫn và vàng miếng giảm sâu. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 4/11, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.746,3 USD/ounce, tăng 0,37% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex...

Ai được miễn giấy phép điện lực và không giới hạn công suất lắp điện mặt trời mái nhà?

Hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu có công suất dưới 100kW được miễn giấy phép điện lực. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 135 quy định cơ chế, chính...

Cùng chuyên mục

VN-Index tăng hơn 15,5 điểm, nhóm khu công nghiệp bứt phá nhờ hiệu ứng Trump

VN-Index tăng mạnh nhất tính từ phiên 18/9 đến nay. Hàng loạt cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá mạnh ngay sau khi kết quả bầu cử hé lộ dần cho thấy phần thắng của ông Trump trong cuộc đua tranh ghế Tổng thống Mỹ. VN-Index tăng hơn 15,5 điểm, nhóm khu công nghiệp bứt phá nhờ hiệu ứng TrumpVN-Index tăng mạnh nhất tính từ phiên 18/9 đến nay. Hàng loạt cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá mạnh ngay...

Đề nghị xem xét hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng vốn dự án điện mặt trời Xuân Thiện

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cục Thuế Đắk Lắk xem xét hành vi doanh nghiệp trốn thuế trong chuyển nhượng vốn. Đến ngày 26-8-2022 (hơn 2 năm 6 tháng sau - PV), đoàn kiểm tra thuế của Cục Thuế tỉnh...

Vì sao chứng khoán Việt bùng nổ sau bầu cử Tổng thống Mỹ?

(NLĐO) – VN-Index tăng vọt rồi đóng cửa ở mức cao nhất ngay sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ ...

Bầu cử Mỹ ngã ngũ, chứng khoán Việt ‘xanh rì’ với hơn 500 cổ phiếu tăng giá

Sau nhiều phiên thấp thỏm trước tác động bầu cử Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay đã lấy lại sự tích cực với hơn 500 cổ phiếu tăng giá. VN-Index đã tăng một mạch gần 16 điểm. Diễn biến thị...

Xem xét miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Eximbank

ĐHĐCĐ của Eximbank tới đây sẽ xem xét, thông qua việc việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với ông Ngô Tony - nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo kiến nghị của nhóm cổ đông. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với ông...

Mới nhất

Hà Nội vinh danh 32 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố

Kinhtedothi - Ngày 6/11, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2023 - 2024; tuyên dương các danh hiệu “Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu” cấp thành phố năm 2024. Phát...

Bình Gia (Lạng Sơn): Lồng ghép hiệu quả nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia

Xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu quan trọng, những năm qua huyện Bình Gia đã thực hiện lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, giúp người dân thụ hưởng các chính sách kịp thời, hiệu quả, từng bước cải thiện và nâng cao đời...

Thành phố Hà Tĩnh đề xuất 4 dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Trong số 4 dự án TP Hà Tĩnh đề xuất khởi công mới đầu tư giai đoạn 2026-2030 có 3 dự án đề xuất hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và 1 dự án từ nguồn ngân sách tỉnh này. Thành phố Hà Tĩnh đề xuất 4 dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030Trong số...

[Emagazine] Phong cách sống động hiện đại từ 2 tòa tháp phức hợp hiện đại bậc nhất The Sola Park

Phong cách sống động hiện đại từ 2 tòa tháp phức hợp hiện đại bậc nhất The Sola Park     Khi cuộc sống đô thị ngày càng đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa không gian sống, làm việc và...

Gạo Hạt Ngọc Trời được vinh danh “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024”

Đây là lần thứ 5 liên tiếp Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG – sàn UPCoM) được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia. Gạo Hạt Ngọc Trời được vinh danh “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024”Đây là lần thứ 5 liên tiếp Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG – sàn UPCoM)...

Mới nhất