Trang chủNewsThời sựXét xử Vạn Thịnh Phát: Bị yêu cầu cung cấp số nợ...

Xét xử Vạn Thịnh Phát: Bị yêu cầu cung cấp số nợ trước khi hợp nhất, SCB từ chối

Ngày 21/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với bào chữa của các luật sư (LS) cho các bị cáo trong nhóm cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã yêu cầu Ngân hàng SCB cung cấp thông tin để làm rõ một số vấn đề.

Cụ thể, cơ quan này đề nghị SCB cung cấp thông tin về: Tổng số nợ của SCB trước thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP): Đệ Nhất, Sài Gòn và Việt Nam Tín Nghĩa; tổng số tiền ngân hàng cho rằng dư nợ thì có bao nhiêu tiền vay để đảo nợ, bao nhiêu tiền bị cáo Lan rút ra…

Trước yêu cầu trên, đại diện SCB cam kết sẽ cung cấp thông tin bằng văn bản.

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

 Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Ngoài ra, trong phần bào chữa cho các bị cáo, các luật sư cũng đề nghị SCB cung cấp thêm một số tài liệu liên quan đến các khoản vay tại ngân hàng và những vấn đề khác. Đề nghị này đã được chủ tọa phiên tòa đồng ý.

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại SCB bất ngờ từ chối cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát và các luật sư. 

“Tất cả đã được xác định trong hồ sơ. Các bị cáo kháng cáo liên quan đến quyền lợi của mình thì chỉ cần sử dụng tài liệu đã có trong hồ sơ”, vị luật sư trình bày.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ từ 85 –  91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có “quyền lực” chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

Bên cạnh đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Trong đó, VKSND tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. 

Hoàng Thọ



Nguồn: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html

Cùng chủ đề

Greenhill Village từng được bà Trương Mỹ Lan mua 350 tỉ, vừa về chủ mới giá cao hơn nhiều

Công ty Cổ phần Đầu tư MST vừa thông báo trúng đấu giá toàn bộ giá trị khoản nợ của Công ty Cổ phần Greenhill Village tại ngân hàng với giá 410 tỉ đồng. Mức giá này cao hơn số tiền 350 tỉ đồng bà Trương Mỹ Lan từng bỏ ra mua rồi phải nhận lại... ...

Áp dụng công nghệ để giải quyết quyền lợi cho bị hại

(NLĐO) - Giúp người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát yên tâm được giải quyết bồi thường, yên tâm "ngồi ở nhà" và đợi đến lượt được giải quyết ...

Tòa phúc thẩm yêu cầu SCB phối hợp, không tự ý xử lý tài sản của Trương Mỹ Lan

Ngày 3/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.  Về phần dân sự, để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo, HĐXX quyết định tiếp tục kê biên và phong...

SCB ngừng dịch vụ Internet Banking đối với khách hàng cá nhân

ANTD.VN - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã phát đi thông báo về việc tạm ngừng triển khai dịch vụ Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân, bắt đầu từ 00h00 ngày 12/12/2024. Để tiếp tục thực hiện các giao dịch online, SCB khuyến nghị khách hàng sử dụng dịch vụ SCB Mobile Banking. Lưu ý, khách hàng cần sử dụng giấy tờ tùy thân là Căn cước công dân có gắn chíp để đăng ký và...

Nộp 1,2 tỷ đồng khắc phục, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB được đề nghị giảm án

Chiều 25/11, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phần đối đáp với phần bào chữa của bị cáo và các luật sư trong phiên phúc thẩm vụ án giai đoạn 1 xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.Trong phiên xét xử, VKS đã thay đổi quan điểm, đề nghị giảm thêm mức án cho bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

HLV Myanmar bất lực: ‘Chỉ tuyển Thái Lan mới là đối thủ của Việt Nam’

"Ở bảng đấu của chúng tôi, tuyển Việt Nam chỉ hòa 1 trận và toàn thắng. Họ là một đội bóng mạnh. Đối thủ duy nhất của tuyển Việt Nam ở giải này là Thái Lan. Tôi xin gửi lời chúc may mắn đến HLV Kim Sang-sik", HLV Myo Hlaing Win chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.Việt Nam 5-0 Myanmar.Đội tuyển Myanmar có hiệp đấu đầu tiên không đến nỗi nào trước đội tuyển Việt...

Đội trưởng đá xấu nhận thẻ đỏ, Indonesia bị loại khỏi AFF Cup 2024

Việc đội tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar ở trận đấu cùng giờ là tin vui cho 2 đối thủ còn lại, đặc biệt là Indonesia khi họ chỉ cần trận hòa. Tuy nhiên, trên sân nhà Manahan (Surakarta, Indonesia) tối 21/12, đội bóng xứ vạn đảo lại không thể hoàn thành nhiệm vụ có điểm trước Philippines.Indonesia áp đảo trong nửa đầu trận đấu. Đội chủ nhà tung ra tới 15 cú sút nhưng chỉ có 3...

Trực tiếp bóng đá Indonesia 0-0 Philippines: Cầu thủ nhập tịch đá chính

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦUIndonesia 0-0 PhilippinesĐội hình ra sânĐội tuyển Indonesia: Cahya, Ferrari, Kadek, Pratama Arhan, Dony Tri Pamungkas, Asnawi Mangkualam, Marselino Ferdinan, Maulana, Arkhan, Hannan, Rafael Struick.Đội tuyển Philippines: Deyto, Kempter, Aguinaldo, Tabinas, Ugelvik, Bailey, Woods, Monis, Mariona, Sison Reyes, Kristensen.Thông tin trước trận Indonesia vs PhilippinesĐội tuyển Indonesia đang xếp thứ nhì bảng B với 4 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, nếu thua Philippines ngay trên sân nhà, đội bóng xứ...

Cây trứng gà đắt giá bậc nhất thị trường cây cảnh Tết, lên đến 800 triệu đồng

(VTC News) - Đây là cây trứng gà tứ quý nhiều năm tuổi, ra hoa quả 4 mùa, chủ nhân của cây này cho biết, từng có người trả 800 triệu đồng nhưng ông không bán. Cây trứng gà đặc biệt này đang được trưng bày tại mặt đường tỉnh 379 (Văn Giang, Hưng Yên). Nơi đây được ví như thủ phủ của cây cảnh Tết ở miền Bắc với hàng loạt siêu phẩm to, đẹp và đắt đỏ. Chủ nhân của...

Đội hình Việt Nam vs Myanmar: Nguyễn Xuân Son đá chính, Nguyễn Filip dự bị

Đội tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua Myanmar với cách biệt từ 2 bàn trở lên và Indonesia thắng Philippines. Do đó, HLV Kim Sang-sik sẽ dồn toàn lực cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần chiến thắng và quyết định trao cơ hội cho tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ ra sân với sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 quen...

Bài đọc nhiều

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc

Sáng 18/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đó là đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến...

HLV Kim Sang-sik làm điều giống ông Troussier, đội hình Việt Nam gặp Philippines dần bật mí?

Trước trận gặp đội tuyển Philippines ở lượt đấu thứ 4 AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik đang tỏ ra rất tự tin. Bằng chứng là những buổi tập gần nhất, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẵn sàng dùng áo bib để chia nhóm cho đội tuyển Việt nam. Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành công ở cấp đội tuyển quốc lẫn đội U.23, Olympic. Tuy nhiên, trong các buổi tập, ông Park Hang-seo chỉ chia áo bib cho đội...

Lịch thi đấu Việt Nam – Myanmar hôm nay: Thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép thua

Đội tuyển VN dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik không được phép thua Myanmar ở trận đấu cuối bảng B giải AFF Cup 2024 diễn ra lúc 20 giờ tối nay (21.12) trên sân Việt Trì (Phú Thọ; trực tiếp trên VTV5, FPT Play) Trận ra mắt của Xuân Son trong màu áo đội tuyển Trận hòa 1-1 hú vía tại Philippines khiến kế hoạch sớm đoạt ngôi đầu bảng B của đội tuyển VN (7 điểm) bị ảnh hưởng...

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam. Du khách bất ngờ nhận quà khi ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu năm 2024. Ảnh: Thuỳ Trang Theo Condé Nast Traveler, nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, từ việc tìm địa điểm du lịch giá rẻ, sự an toàn của điểm đến cho tới các...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta hôm nay rời Hà Nội, lên đường...

Cùng chuyên mục

“Con đường lịch sử” thể hiện hình ảnh đầy tự hào về Bộ đội Cụ Hồ

(ĐCSVN) - Chương trình chính luận nghệ thuật mang tên "Con đường lịch sử" diễn ra tối 21/12 tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Sự kiện do Bộ Quốc phòng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng...

Thông báo dự thảo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

(ĐCSVN) - Chiều 21/12, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thông báo Dự thảo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày...

Người đàn ông ở Bình Dương chạy ô tô ngược chiều còn đe doạ đánh tài xế xe tải

(NLĐO) - Người đàn ông ở Bình Dương chạy ô tô ngược chiều, còn có thái độ dọa nạt chửi bới, tay còn cầm một sợi dây đuổi theo đập vào cửa xe ô tô tải. ...

Quang Hải, Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam vào bán kết gặp Singapore

(Dân trí) - Sự bùng nổ ở hiệp 2 đã giúp đội tuyển Việt Nam thắng Myanmar 5-0 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 21/12 ở lượt cuối bảng B. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ gặp Singapore ở bán kết AFF Cup 2024.Với sự hiện diện của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam áp đảo hoàn toàn đội khách Myanmar. Mặc dù vậy, đội chủ nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc, đặc biệt là...

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân nghèo

Hơn 300 người dân vùng cao Gia Lai vui mừng khi được các bác sĩ khám, cấp thuốc miễn phí. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con. Ngày 21/12, hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở trên địa bàn xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã được các bác sĩ trẻ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai...

Mới nhất

Thông báo dự thảo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

(ĐCSVN) - Chiều 21/12, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thông báo Dự...

Người đàn ông ở Bình Dương chạy ô tô ngược chiều còn đe doạ đánh tài xế xe tải

(NLĐO) - Người đàn ông ở Bình Dương chạy ô tô ngược chiều, còn có thái độ dọa nạt chửi bới, tay còn cầm một sợi dây...

Đội trưởng đá xấu nhận thẻ đỏ, Indonesia bị loại khỏi AFF Cup 2024

Việc đội tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar ở trận đấu cùng giờ là tin vui cho 2 đối thủ còn lại, đặc biệt là Indonesia khi họ chỉ cần trận hòa. Tuy nhiên, trên sân nhà Manahan (Surakarta, Indonesia) tối 21/12, đội bóng xứ vạn đảo lại không thể hoàn thành nhiệm vụ có điểm trước Philippines.Indonesia...

Trung Quốc tố Mỹ chính là mối đe dọa lớn nhất với an ninh toàn cầu

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 21/12 đã lên án báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc về sự phát triển nhanh chóng của quân đội Trung Quốc, cho rằng chính Washington đang phát triển chiến lược quân sự ngày càng mang tính đối đầu và là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh toàn cầu.

Mới nhất