Vì sao tòa trả hồ sơ vụ Giám đốc cùng thuộc cấp tham ô hơn 34 tỷ đồng?

Chiều 15/11, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên trả hồ sơ án vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878 (địa chỉ số 31 Lý Đạo Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) với các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lê Hữu Tiến (cựu Giám đốc), Trần Việt Hùng (cựu Phó Giám đốc), Trương Văn Huy (cựu Trưởng phòng vật tư thiết bị) và Lê Văn Tuấn (cựu kế toán trưởng) của công ty. 

Lý do TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên trả hồ sơ vụ án là để Viện KSND tỉnh Thừa Thiên – Huế làm rõ trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự đối với những người khác có liên quan trong vụ án. Đồng thời, để Viện KSND tỉnh Thừa Thiên – Huế thực hiện đối chất giữa những người có liên quan trong vụ án để xác định số tiền các bị cáo chiếm đoạt nhằm có biện pháp thu hồi.

Trước đó, tháng 2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người kể trên. Trong 2 ngày 7 và 8/11, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án: “Tham ô tài sản” và “trốn thuế” xảy ra tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình 878 đối với 4 bị cáo Tiến, Hùng, Huy và Tuấn. 

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878 là thành viên của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (địa chỉ 33 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

Trước thời điểm 31/12/2017, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt có 100% vốn nhà nước. Từ ngày 4/4/2018 đến nay, thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp này đã thoái 100% vốn thuộc sở hữu nhà nước.

Trước thời điểm 31/12/2015, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt chiếm 51,44% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878. Từ 31/12/2016 đến nay, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt chiếm 61,34% vốn điều lệ tại Công Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878.

Lê Hữu Tiến (SN 1959) được ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt tại Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878.

Lê Văn Tuấn (SN 1976) giữ chức Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng, Trần Việt Hùng (SN 1969) giữ chức Phó Giám đốc và Trương Văn Huy (SN1970) giữ chức Phó Trưởng phòng Vật tư thiết bị Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878.

Trong thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2018, Lê Hữu Tiến ký kết hợp đồng với với 1 doanh nghiệp thi công gói thầu ở TP.HCM và 1 doanh nghiệp thi công gói thầu ở tỉnh Quảng Ngãi.

Lê Hữu Tiến thông báo và chỉ đạo cấp dưới trong các cuộc họp của Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878 tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng và lập hồ sơ thanh toán khống để rút tiền của doanh nghiệp này chi cho thầu trên.

Lê Văn Tuấn, Trần Việt Hùng là người tìm các công ty bán hóa đơn. Sau đó, Lê Văn Tuấn, Trần Việt Hùng, Trương Văn Huy lập, ký các hợp đồng thi công, nghiệm thu khống công trình xây dựng để hợp thức hóa chứng từ, ký 21 ủy nhiệm chi tiền từ Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878 đến các công ty bán hóa đơn không thi công để chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878 tổng số tiền 34.729.848.000 đồng.

Ngoài hành vi phạm tội trên, Lê Hữu Tiến còn sử dụng 15 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (hóa đơn khống) để thực hiện kê khai thuế nhằm mục đích khấu trừ thuế giá trị gia tăng và số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền thuế là 7.693.004.234 đồng.