Trang chủNewsKinh tếTrương Huệ Vân - cháu bà Trương Mỹ Lan đã khai gì?

Trương Huệ Vân – cháu bà Trương Mỹ Lan đã khai gì?


Được tin tưởng, quản lý nhiều công ty

Tại cơ quan điều tra (Bộ Công an), bị can Trương Huệ Vân – Tổng giám đốc Tập đoàn VTP khai nhận: là cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, được bà Lan tin tưởng, giao quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn VTP. Đó là Công ty CP Đầu tư Tập đoàn VTP, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept…

Trương Huệ Vân - cháu bà Trương Mỹ Lan đã khai gì? - Ảnh 1.

Trương Huệ Vân – cháu ruột bà Trương Mỹ Lan (thứ 2 từ trái sang)

Trong quá trình điều hành hoạt động các công ty này, từ năm 2021, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập các pháp nhân mới, sử dụng phương án kinh doanh liên quan đến hoạt động của Công ty CP Lavifood (phương án khống về mua bán nông sản) để phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân. Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên thành lập 52 pháp nhân mới và phối hợp với nhân viên Ngân hàng SCB để lập hồ sơ vay vốn. 

Ngoài ra, Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên tại 4 công ty có hoạt động kinh doanh như trên phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Nhưng các công ty trên hoạt động thua lỗ nên Trương Huệ Vân sử dụng tiền từ các khoản vay khác của các pháp nhân, cá nhân khác tại SCB để trả nợ cho các khoản vay này. 

Trương Huệ Vân – cháu bà Trương Mỹ Lan đã khai gì?

Thành lập 52 công ty “ma”, tạo lập 155 khoản vay khống…

Theo cơ quan điều tra, năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifoood từ ông Lê Thành và giao cho Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long (Tổng giám đốc Công ty CP Lavifoood). Trong quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifoood vay vốn Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, bà Lan thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty “ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifoood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho mục đích của bà Lan và Vân.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho các hoạt động của các công ty này, nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.

Từ năm 2020, Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB. Tính đến 17.10.2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỉ đồng (dư nợ gốc hơn 2.809 tỉ đồng, lãi hơn 25 tỉ đồng).

Xem nhanh 20h ngày 20.11: Cựu lãnh đạo SCB ôm 5,2 triệu USD đi hối lộ

Qua lời khai của các bị can, người liên quan, C03 xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “Tham ô tài sản”, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ phát sinh hơn 25 tỉ đồng.

Bị can Trương Huệ Vân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án; nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyên, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án, nên đề nghị xem xét khi lượng hình.



Source link

Cùng chủ đề

Công ty Quốc Cường Gia Lai chấp nhận trả 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Ngày 8/11, phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, nhằm làm rõ phần dân sự trong vụ án.Tại phiên toà, luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết Công ty Quốc Cường Gia Lai đã đồng ý thanh toán cho thân chủ của mình số tiền...

Bà Trương Mỹ Lan ‘đòi’ Ngân hàng SCB trả 5.000 tỷ đồng

Chiều nay (7/11), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi đối với các kháng cáo về phần dân sự, biện pháp tư pháp.Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc yêu cầu nhận lại những tài sản gì, bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục xin được nhận lại biệt thự cổ ở 110-112 Võ Văn Tần, nhà số 78 Nguyễn Huệ và nhà số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ (hiện...

Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nói ‘phải trả giá quá đắt, gần như mất hết tất cả’

Sáng 7/11, phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, tiếp tục làm việc với nhóm các bị cáo trong đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước.Trước HĐXX phúc thẩm, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, Trưởng đoàn thanh tra SCB)...

Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm trong vụ án nhưng phủ nhận điều hành SCB

Ngày 5/11, phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác tiếp tục với phần xét hỏi.Trong giờ giải lao, khi được tòa cho phép, bị cáo Trương Mỹ Lan đã gặp chồng là Chu Lập Cơ, sau đó trở lại phiên xét hỏi của đại diện VKS. Bị cáo khẳng định nhận hoàn toàn trách nhiệm trong vụ án nhưng phủ nhận việc điều hành...

Trương Mỹ Lan xin lại biệt thự cổ, du thuyền, 19 ô tô

(VTC News) - Bị cao Trương Mỹ Lan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong nhận lại được các tài sản gồm tòa biệt thự cổ, 2 du thuyền và nhiều căn nhà trên phố Nguyễn Huệ... Chiều 4/11, phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác tiếp tục với phần xét hỏi. Trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không phủ nhận tội nhưng mong HĐXX...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Hạt đu đủ có loại bỏ ký sinh trùng đường ruột?

Ký sinh trùng đường ruột là những sinh vật nhỏ bé, thường là giun hoặc các sinh vật đơn bào, sinh sống trong hệ tiêu hóa của con người. ...

Công an điều tra cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh bầm tím 2 chân

Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc điều tra vụ cô giáo chủ nhiệm cầm thước đánh bầm tím cả 2 chân học sinh lớp 6. ...

Trang điểm mắt ánh nhũ được Jennie, Taeyeon lăng xê

Diện mạo mới toanh khi nàng thử áp dụng cách trang điểm ánh nhũ lạ mắt. Jennie tinh...

Trường tiểu học xuống cấp trầm trọng, nguy cơ đổ sập

Trường tiểu học ở Quảng Ngãi bị xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của hơn 100 học sinh và giáo viên. ...

Bài đọc nhiều

IPPG và China Duty Free Group đẩy nhanh mở cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam

Tập đoàn Liên Thái Bình Dương vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tập đoàn miễn thuế Trung Quốc (CDFG) về thương mại du lịch. IPPG và China Duty Free Group đẩy nhanh mở cửa hàng miễn thuế tại Việt NamTập đoàn Liên Thái Bình Dương vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tập đoàn miễn thuế Trung Quốc (CDFG) về thương mại du lịch. ...

Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển quan hệ bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ được phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Đại học Troy (Hoa Kỳ), với sự bảo trợ truyền thông của Tạp chí kinh tế Việt Nam - VnEconomy. Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động quan trọng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường Đại học Kinh tế - Đại học...

BMS: Hệ thống quản lý pin cho trung tâm dữ liệu, giải pháp tối ưu giúp quản lý năng lượng

Đối với các trung tâm dữ liệu, sự ổn định của hệ thống điện đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động liên tục và bảo vệ dữ liệu. Các sự cố về nguồn điện hoặc lỗi hệ thống pin dự phòng (UPS) có thể gây ra những gián đoạn nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về thời gian và tài chính. Đó là lý do tại sao Hệ thống Quản lý Pin (Battery Management System...

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc dự báo sẽ tăng mạnh vào đầu năm 2025

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc 10 tháng đầu năm 2024 giảm đến 84% và dự báo sẽ tăng mạnh trở lại vào đầu năm 2025. Có sự chuyển dịch về thị trường và chủng loại hồ tiêu xuất khẩu, Theo thống kê bộ sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, tháng 10/2024 Việt Nam xuất khẩu được 18.493 tấn hồ tiêu các loại...

Đầu tư căn hộ Expert Home chỉ 1,1 tỷ/căn tại VIC Grand Square

Chủ đầu tư VIC Grand Square tung ra thị trường dòng căn hộ thuộc phân khúc hàng hiếm chỉ từ 1,1 tỷ đồng, cùng chính sách bán hàng hấp dẫn khiến giới đầu tư không thể bỏ qua. Chủ đầu tư VIC Grand Square tung ra thị trường dòng căn hộ thuộc phân khúc hàng hiếm chỉ từ 1,1 tỷ đồng, cùng chính sách bán hàng hấp dẫn khiến giới đầu tư không thể bỏ qua. ...

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy phát triển bền vững ngành sản xuất xi măng

Trước yêu cầu về sản xuất xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến phát triển bền vững cũng đặt ra những thách thức với ngành sản xuất xi măng. Sản xuất xi măng được coi là một trong những ngành có tỷ lệ phát thải cao, chiếm tới 75% lượng phát thải của lĩnh vực vật liệu xây dựng. Năm 2024, thị trường bất động sản vẫn trầm lắng. Cùng với đó, chi phí...

Bà Rịa-Vũng Tàu tổng thu ngân sách đạt 89,99%

(ĐCSVN) - Thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến theo hướng tích cực; 11/12 chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024. ...

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội ứng phó điều tra phòng vệ thương mại

Nhằm duy trì xuất khẩu, cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội ứng phó điều tra phòng vệ thương mại tại thị trường châu Á - châu Phi và châu Đại Dương. Doanh nghiệp còn bị động khi trở thành đối tượng bị điều tra Khu vực châu Á - châu Phi và châu Đại Dương là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, nhưng đồng thời đây cũng...

Đâu là lý do giá sầu riêng đỉnh nóc kịch trần?

Thị trường xuất khẩu vẫn còn nhiều dư địa, nhất là dịp cuối năm nhưng với giá sầu riêng thu mua cao như này đã chạm ngưỡng, không nên tiếp tục đẩy lên cao nữa. Tại thị trường nội địa, ngày 13/11, khảo sát tại các vựa thu mua sầu riêng xuất khẩu tại khu vực khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Tây cho thấy, giá sầu riêng Monthong (hay còn gọi là...

Từ 20/11, áp dụng quy định mới về lãi suất tiền gửi

Quyết định số 2410 và 2411 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có hiệu lực từ ngày 20/11 tới, quy định về lãi suất tiền gửi đối với đồng đô la Mỹ và tiền đồng Việt Nam. Nhằm đảm bảo tính thống nhất về căn cứ pháp lý với các thông tư quy định về lãi suất tiền gửi, ngày 1/11/2024, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các quyết định 2410 và 2411 quy định về lãi suất...

Mới nhất

Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Công tác giải quyết thủ tục hành chính được triển khai đúng quy định, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quan tâm đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai đồng...

Khảo sát thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2024

Ngày 13/11, tại Trường Đại học Vinh, Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã làm việc với các Sở GDĐT và cơ sở giáo dục đại học khu vực miền Trung...

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công bị kỷ luật khiển trách

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công và một số lãnh đạo cấp dưới. ...

3.000 khán giả dự Chương trình nghệ thuật Cùng nhau giữ nước

(CLO) Chương trình nghệ thuật chính luận “Cùng nhau giữ nước" diễn ra vào lúc 20h ngày 18/11 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, với thời lượng 100 phút...

Mới nhất