3 đối tượng liên quan gồm: Lê Quang Điệp (SN 1999, trú xã Thanh Mỹ, huyện Sơn Tây, TP. Hà Nội), Trần Khắc Thế Anh (SN 1992, trú xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, trú xã Chân Lý, huyện Lý nhân, tỉnh Hà Nam).
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết, quá trình điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Văn Hiền, Trần Khắc Thế Anh và Lê Quang Điệp cho ông X. vay với lãi suất cao, trung bình khoảng 26%/ tháng, có dấu hiệu tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” được quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự.
Trước đó (20/5), ông X. ở phường Mũi Né, TP. Phan Thiết đến Công an TP. Phan Thiết tố cáo có một nhóm người cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ông X. trả lãi và gốc đến ngày 09/5/2023 thì không còn khả năng trả nên bị nhóm người trên đe dọa khiến ông X. sống trong lo sợ.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Phan Thiết đã vào cuộc điều tra, mời các đối tượng liên quan về làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho ông X. vay lấy lãi.
Trong đó, từ ngày 30/3 đến 9/5, Nguyễn Văn Hiền đã 6 lần cho ông X. vay với tổng số tiền 300 triệu đồng bằng hình thức trả góp trong vòng 25 ngày. Đối tượng buộc ông X. phải trả lãi số tiền 67,5 triệu đồng. Tại thời điểm cho vay, lãi suất trung bình đối tượng buộc ông X. phải trả là 27%/tháng.
Bằng hình thức trên, từ ngày 4/4 đến ngày 4/5, Trần Khắc Thế Anh đã 4 lần cho ông X. vay 200 triệu đồng. Lê Quang Điệp cho ông X. 5 lần vay với tổng số tiền 250 triệu đồng (lãi suất 25,83%/tháng).
