Theo thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Thái Bình (Tổng Cục thuế – Bộ Tài chính), tính đến tháng 7.2024, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (tức Hải Hà Petro, có trụ sở chính đặt tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đang còn nợ 1.915.564.616.330 (một nghìn chín trăm mười lăm tỉ, năm trăm sáu mươi tư triệu, sáu trăm mười sáu nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng) tiền thuế.
Ngày 1.7, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đồng loạt ban hành 83 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền gửi tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng để nộp vào ngân sách Nhà nước đối với Hải Hà Petro. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.7 đến ngày 30.7.
Trước đó, ngày 31.5, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cũng đã ban hành 73 quyết định tương tự nhằm thu hồi số nợ thuế của Hải Hà Petro, hiệu lực từ ngày 1.6 đến ngày 30.6. Khi đó, tổng số tiền nợ thuế của doanh nghiệp này là 1.915.540.166.330 (một nghìn chín trăm mười lăm tỉ, năm trăm bốn mươi triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng).
Như vậy, sau 1 tháng, tổng số nợ thuế của Hải Hà Petro không những không giảm xuống mà còn tăng lên khoảng hơn 24 triệu đồng. Số tăng lên này được hiểu là tiền phạt cho thời gian doanh nghiệp chậm nộp thuế.
Đáng chú ý, sau rất nhiều lần, nhiều đợt Cục Thuế tỉnh Thái Bình ban hành các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền gửi tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng để nộp vào ngân sách Nhà nước, tổng số nợ thuế của Hải Hà Petro càng ngày càng tăng lên.
Đơn cử, tính đến thời điểm cuối tháng 12.2023, số tiền thuế phí Hải Hà Petro nợ ngân sách Nhà nước là hơn 1.775 tỉ đồng, trong đó gần 1.180 tỉ đồng là tiền thuế bảo vệ môi trường.
Từ đó đến nay, sau 7 tháng, tổng số nợ thuế của ông lớn xăng dầu một thời này đã phình thêm khoảng hơn 140 tỉ đồng, vượt ngưỡng 1.900 tỉ đồng.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 23.1.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và các đơn vị có liên quan; đồng thời ra quyết định và lệnh tố tụng đối với 3 bị can.
Theo đó, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuyết Mai – Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Hải Hà Petro; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ – Kế toán trưởng Hải Hà Petro về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 219 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Phụ trách Phòng Tổng hợp Hải Hà Petro về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự; do đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, các quyết định, lệnh tố tụng trên được đưa ra sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Hải Hà Petro.
Trước đó nữa, ngày 9.1.2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và TP.Hà Nội; thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.
