คดี Truong My Lan เฟส 2: ทนายความระบุอดีต CEO SCB ไม่มีความผิดฐานลักลอบขนเงินข้ามพรมแดน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม การพิจารณาคดีชั้นต้นในคดี “ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” “ฟอกเงิน” และ “ขนส่งเงินตราข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย” ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP) ธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีทนายความเป็นผู้ปกป้อง

จำเลย Vo Tan Hoang Van ในศาล ภาพ : ฮวง หุ่ง

นายโว ตัน ฮวง วัน (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์) ทนายความ นายเล ฮอง เหงียน กล่าวว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐาน “ขนย้ายสกุลเงินข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย”

จำเลย Van ลงนามในสัญญาจำนวน 20 ฉบับ, สัญญาชำระหนี้จำนวน 13 ฉบับ, สัญญาชำระค่าที่ปรึกษาจำนวน 7 ฉบับ

ในระหว่างกระบวนการลงนามสัญญาทั้ง 20 ฉบับนี้ ขั้นตอนการดำเนินการของธนาคาร SCB ได้แก่ การออกคำสั่งโอนเงินและเอกสารทางกฎหมายของบริษัทโอนเงิน ตามขั้นตอนการดำเนินการของธนาคาร SCB ที่ส่งมาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของนายวาน จำเลยแวนไม่ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในเอกสารเหล่านี้ตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง

ทนายความโต้แย้งว่าในแง่ขององค์ประกอบทางอาญา การขนส่งข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายได้แก่ ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล วิธีการขนส่งอาจจะใช้กำลังคนหรือยานพาหนะก็ได้ สกุลเงินตามที่กำหนดไว้ในความผิดตามมาตรา 189 จะต้องเป็นเงินวัตถุ ไม่ใช่เงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ถูกพิจารณาคดีในกรณีนี้

จำเลยในศาล ภาพ : ฮวง หุ่ง

นายเหงียน ทันห์ กง ทนายความของจำเลยนายโฮ บุ่ว ฟอง (อดีตประธานคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI และอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินของ VTP Group) กล่าวว่าโทษจำคุก 10-11 ปีตามที่อัยการเสนอให้ลูกความของเขานั้นรุนแรงเกินไป

ตามคำกล่าวของทนายความ จำเลยฟองไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนเบื้องต้นและขั้นตอนการขายให้กับเหยื่อ จำเลยได้เข้าร่วมในขั้นตอนการสนับสนุนการออกพันธบัตรให้กับผู้ลงทุน ในระยะแรก บริษัท Quang Thuan, An Dong และ Sunny World ได้ออกพันธบัตรให้กับบริษัทหลักตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังเมื่อดำเนินการกระแสเงินสด โอนพันธบัตรให้ TVSI และแจกจ่ายและขายให้กับเหยื่อมากกว่า 35,000 ราย กลับพบการละเมิด จำเลยฟองเพียงยอมรับนโยบายและสนับสนุนการออกพันธบัตรเท่านั้น ไม่ได้ตัดสินใจหรือสั่งให้จำเลยอื่นกระทำความผิด

ทนายความเหงียน ทันห์ กง ขอให้คณะพิจารณาคดีพิจารณาและทบทวนพฤติการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นของ "กลุ่มอาชญากร" ในกรณีนี้ จำเลย Phuong ไม่ได้รับกรมธรรม์จาก Truong My Lan ดังนั้นเขาจึงไม่ทราบเลยว่าจุดประสงค์ในการออกพันธบัตรนั้นคืออะไร

ดังนั้น ทนายความกล่าวว่า การประเมินของอัยการที่ว่าจำเลยฟองก่ออาชญากรรมที่เป็นองค์กรไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เป็นกลางของคดี

จำเลยในศาล ภาพ : ฮวง หุ่ง

ในทำนองเดียวกัน ทนายความ Nguyen Do Bao Chau ซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้ คือ To Thi Anh Dao (อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ VTP Group ซึ่งอัยการเสนอให้ตัดสินจำคุก 30-36 เดือน) ได้ระบุว่า เอกสารและคำให้การในการสอบสวนไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าจำเลยสมคบคิด มอบหมายงาน และแบ่งงานกันทำ

ดังนั้นทนายความจึงเชื่อว่าไม่มีพื้นฐานเพียงพอที่จะใช้เหตุเสริมโทษของ "กลุ่มอาชญากร" ตามที่ตัวแทนสำนักงานอัยการเสนอ และขอให้คณะพิจารณาคดีประเมินใหม่ ทนายความยังได้ขอร้องให้ศาลกลับมา ยกเลิกการยึด และป้องกันการยึดทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างสิ้นเชิงจากจำเลยอีกด้วย

ชี ทัค - ทาน จุง

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html