ดำเนินคดีกรรมการบริษัทหลายรายในคดีซื้อขายใบแจ้งหนี้ในไฮฟอง

ตามคำฟ้องของสำนักงานอัยการจังหวัด ระบุว่า ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบผู้อำนวยการและผู้บริหารของธุรกิจหลายรายที่หลบเลี่ยงภาษีด้วยการซื้อใบกำกับสินค้าจาก "เจ้าของ" Truong Xuan Duoc

2 ผู้ช่วยทรงพลังแห่ง 'บอส' การซื้อขายใบแจ้งหนี้

การซื้อใบแจ้งหนี้นั้นทำเพื่อให้สินค้าลอยน้ำถูกกฎหมาย รวมถึงเพิ่มแหล่งที่มาของเงินหมุนเวียนให้ธุรกิจต่างๆ ได้นำไปใช้เป็นช่องทางในการหาเงิน

Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng- Ảnh 1. — เพื่อให้สมดุลระหว่างใบกำกับสินค้าเข้าและใบกำกับสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี หลายคนจึงหันไปพึ่ง "เจ้านาย" Truong Xuan Duoc

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยคือ Dang Khac Thanh (หลานชายของ Truong Xuan Duoc) และ Ha Thi Bich Nhan (นักบัญชีของ Duoc) ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อใบแจ้งหนี้จาก "เจ้านาย" อย่างผิดกฎหมาย จากนั้นThanh และ Nhan ก็ขายต่อให้คนอื่นในราคาที่สูงขึ้นเพื่อจะได้เพลิดเพลินกับส่วนต่าง

ในขณะที่ถูกจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าจำนวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ Thanh ซื้อขายอย่างผิดกฎหมายและมีโทษทางอาญาคือ 850 ใบแจ้งหนี้ ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 1.7 พันล้านดอง จำนวนใบแจ้งหนี้ที่หนานซื้อและขายอย่างผิดกฎหมายมีทั้งหมด 104 ใบ ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 400 ล้านดอง

คำฟ้องของสำนักงานอัยการจังหวัด กวางนิญ ยังระบุด้วยว่า ในปี 2553 ทัญฮ์ได้รับมอบหมายจากคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง คือ ด็อก-ง็อก อันห์ ให้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการหาลูกค้า จากนั้นแจ้งให้คู่สามีภรรยาที่เป็น “เจ้านาย” ทราบเพื่อให้เขียนใบแจ้งหนี้ ร่างสัญญา และโอนเงินที่ธนาคารเพื่อทำให้ถูกกฎหมาย ในระหว่างกระบวนการทำธุรกรรม Thanh จะติดต่อกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก Zalo เสมอ

ในปี 2561 ธานห์ ยังได้ซื้อใบแจ้งหนี้จาก Truong Van Nam ซึ่งเป็นหลานชายของ Duoc ซึ่งเป็นผู้จัดการของบริษัท Nam Trang Construction and Trade Development Joint Stock Company อีกด้วย

จากแหล่งใบแจ้งหนี้ของ Nam ซึ่งเป็น “นายหน้า” Thanh ได้ขายต่อให้กับลูกค้า โดยคิดส่วนต่าง 0.4% ของมูลค่ารวมที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวยังระบุด้วยว่า Thanh ยังซื้อใบแจ้งหนี้จากบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... Thanh ขายใบแจ้งหนี้เหล่านี้ให้กับบริษัท 33 แห่งที่ตั้งอยู่ใน กรุงฮานอย อีกด้วย

ในขณะเดียวกัน Ha Thi Bich Nhan ได้ซื้อใบแจ้งหนี้จากบริษัทผีหลายแห่งของคู่ Duoc เพื่อนำไปขายต่อให้กับบริษัทต่างๆ 31 แห่งในจังหวัด Hai Duong และ Hanoi เพื่อสร้างรายรับส่วนต่าง 0.3% ของมูลค่ารวมของสินค้า

จากการกระทำดังกล่าวข้างต้น นายThanh และ Nhan ถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการประชาชนจังหวัดกวางนิญภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 203

พล.ต.โดหูคา รับเงิน 4 ครั้ง แก้คดีให้ ‘หัวหน้าใบแจ้งหนี้’

ซื้อใบกำกับภาษีจาก “เจ้านาย” เพื่อเลี่ยงภาษี

ในระหว่างที่กำลังต่อสู้อยู่กับ “นายหน้า” สองคน คือ ทันห์ และ หน่าย หน่วยงานสอบสวนได้ค้นพบว่าลูกค้าจำนวนมากได้ซื้อใบแจ้งหนี้ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้การลักลอบนำสินค้าเข้าประเทศถูกกฎหมายและหลีกเลี่ยงภาษี

Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng- Ảnh 2. — กรมสรรพากรไฮฟองตรวจสอบธุรกิจที่มีป้ายภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผิดปกติ

ลูกค้าของThanh และ Nhan ได้แก่ Do Thi Dua (อายุ 55 ปี ชาวตำบล Trung Gia เขต Soc Son ฮานอย) ซึ่งเป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการบริษัท Kim Cuong Transport and Trading Company Limited และบริษัท Huong Giang Transport and Trading Company Limited ซึ่งซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย 107 ใบจาก Duoc เพื่อสำแดงสินค้าเข้าประเทศ ทำให้หลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่ากว่า 5 พันล้านดองได้

ตั้งแต่ปี 2017 Duoc ได้ติดต่อ Dua ทางโทรศัพท์เพื่อเสนอขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย ในช่วงเวลานี้ ดูอาซื้อวัสดุก่อสร้างจากเรือสินค้าที่แล่นบนแม่น้ำเก๊า แต่ไม่มีใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่จะออกให้กับลูกค้า

ดังนั้นเพื่อปรับสมดุลใบแจ้งหนี้ขาเข้าและขาออกและประกาศรายงานภาษี Dua จึงซื้อใบแจ้งหนี้จาก Duoc อย่างผิดกฎหมายในราคา 0.8% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากนั้นสั่งให้นักบัญชีรับรองเอกสาร โอนเงินเข้าธนาคาร...

ในการขยายคดีนี้ หน่วยสืบสวนความปลอดภัยตำรวจจังหวัดกวางนิญยังคงดำเนินการทลายเครือข่ายการค้าใบแจ้งหนี้ซึ่งเกี่ยวพันกับ "หัวหน้า" Truong Xuan Duoc ต่อไป

นายฮา ทิ ตรัง (อายุ 34 ปี ภูมิลำเนาตำบลจุงซา อำเภอซ็อกเซิน กรุงฮานอย) เป็นกรรมการบริษัท ลัม อันห์ คอนสตรัคชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และเป็นกรรมการบริษัท ได แลม คอนสตรัคชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายจากบริษัท ดิ แลม คอนสตรัคชั่น จำนวน 43 ใบ เพื่อยื่นภาษีซื้อ เลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอง

Vu Ngoc Tu (อายุ 42 ปี เขต Nhan Chinh เขต Thanh Xuan ฮานอย) เป็นผู้อำนวยการของบริษัท Ha Hieu Construction Investment Joint Stock Company เขาซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายจำนวน 27 ฉบับจาก Duoc และภรรยาของเขาเพื่อแจ้งภาษีซื้อ ซึ่งหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่ากว่า 2.1 พันล้านดอง

Chu Thi Thu Hien (อายุ 47 ปี เขต Duc Giang เขต Long Bien ฮานอย) เป็นประธาน ผู้จัดการ และผู้ดำเนินการบริษัท HD Television Trading and Service จำกัด นางสาว Dang Khac Thanh ได้ซื้อใบแจ้งหนี้จากคู่สามีภรรยา Duc อย่างผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น 35 ฉบับหลายครั้ง เพื่อแจ้งภาษีซื้อ หลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมูลค่ากว่า 800 ล้านดอง

นายเหงียน เฮียน ไท (อายุ 38 ปี ตำบลด่งโถ เมืองไทบิ่ญ จังหวัดไทบิ่ญ) เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ทีอาร์ที เวียดนาม จำกัด โดยนายฮา ทิ บิ่ญ ซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย 10 ใบจากนายดู๊กและภรรยาเพื่อแจ้งภาษีซื้อ ซึ่งหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่ากว่า 200 ล้านดอง

Ngo Van Tuyen (อายุ 41 ปี จากตำบล Trung Gia เขต Soc Son กรุงฮานอย) เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Khanh Phong Construction and Transport Trading จำกัด ซึ่งซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย 3 ฉบับจาก Duoc เพื่อประกาศและหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่ากว่า 240 ล้านดอง

จากการกระทำดังกล่าวข้างต้น จำเลยคือ Ha Thi Trang, Do Thi Dua และ Vu Ngoc Tu ถูกดำเนินคดีในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 200 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จำเลย Chu Thi Thu Hien ถูกดำเนินคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษี ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 200 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จำเลยทั้ง 2 คน คือ นายเหงียน เฮียน ไท และนายโง วัน เตวียน ถูกดำเนินคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษี ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 200 วรรค 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ชมด่วน 20.00 น. : ข่าวพาโนราม่า 24 ก.พ.

ลิงค์ที่มา