การดำเนินคดีอดีตเลขาธิการพรรคเบ๊นเทรและอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

นายเล ดึ๊ก โท อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัด เบ๊นแจ และนายโด้ ทั้งไห่ อดีตรองรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า พร้อมด้วยผู้ต้องหาอีก 12 คน ถูกเสนอตัวดำเนินคดีใน 5 กลุ่มอาชญากรรมในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited

กองสืบสวนความปลอดภัย (A09) สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งออกประกาศสรุปผลการสอบสวนกรณีเกิดที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (ชื่อย่อ Xuyen Viet Oil) และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

เสนอฟ้องจำเลย 14 ราย

ในกรณีนี้ ก09 เสนอให้ดำเนินคดีจำเลย 14 ราย ในกลุ่มความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐอันเป็นเหตุให้สูญหายและสิ้นเปลือง การขาดความรับผิดชอบทำให้เกิดผลร้ายแรงตามมา; การติดสินบน การรับสินบนและการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งและอำนาจของตนเพื่อมีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาว Mai Thi Hong Hanh กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท Xuyen Viet Oil ได้ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในสองข้อหา ได้แก่ ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสีย ทุจริต และติดสินบน นายเล ดึ๊ก โท อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด เบ๊นแจ ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหารับสินบนและใช้ตำแหน่งและอำนาจของตนเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นายโดะทังไห่ อดีตรอง รมว.อุตสาหกรรมและการค้า ถูกเสนอให้ดำเนินคดีฐานรับสินบน

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 1. — *เลอ ดุก โท*

ตามข้อสรุปการสอบสวน พบว่า นางสาว Mai Thi Hong Hanh ขณะดำเนินกิจการปิโตรเลียมที่บริษัท Xuyen Viet Oil โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในฐานะตัวแทนและเจ้าของบริษัท และอำนาจที่รัฐบาลมอบหมายในการบริหารและใช้กองทุนเพื่อการรักษาเสถียรภาพปิโตรเลียม (BOG) และหน้าที่ในการจัดเก็บและโอนภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเข้างบประมาณแผ่นดิน ส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่ารวม 1,463 พันล้านดอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวฮันห์กำชับพนักงานให้โอนเงินกองทุน BOG เข้าบัญชีส่วนตัวแทนการหักเงินกองทุน BOG ตามระเบียบ นางฮันห์นำเงินนี้ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วให้เพื่อน ๆ ยืมไป ค่าใช้จ่ายส่วนตัว; สินบนบุคคลจำนวนมากในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงการคลัง กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์... นอกจากนี้ เพื่อจัดการกับกิจกรรมการตรวจสอบ นางสาวฮันห์ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำรายงาน 81 ฉบับเกี่ยวกับสถานะการจัดสรรและการใช้เงินกองทุน BOG แต่ในความเป็นจริง ยอดเงินในบัญชีไม่ตรงกับข้อมูล

สินบนเงินหลายหมื่นล้านดอง

ในกรณีสินบน A09 กล่าวหาว่า นางสาวฮันห์ ติดสินบน บุคคล 8 ราย เป็นเงินรวม 1.265 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (กว่า 29,000 ล้านดอง) เพื่อขอความช่วยเหลือช่วยให้ Xuyen Viet Oil ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหม่ สนับสนุนด้านการธนาคาร... ตามข้อสรุปของการสอบสวน ตั้งแต่ปี 2562 - 2563 ซึ่งขณะนั้น นายโธ ดำรงตำแหน่งประธานของ Vietinbank นางสาวฮันห์ ติดสินบนเป็นเงินรวม 600,000 เหรียญสหรัฐฯ ถึง 2 ครั้ง เพื่อขอให้นายโธช่วยอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ขยายระยะเวลาคงวงเงินสินเชื่อให้กับ Xuyen Viet Oil

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 2. — *โด ทัง ไฮ*

ในปี 2021 นายโธได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเบ๊นเทร ในเวลานี้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง นายโธได้ขอให้คุณฮันห์ก่อตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือของ Xuyen Viet Oil ที่เบ๊นเทร เพื่อจ่ายภาษีเพื่อเพิ่มรายได้งบประมาณของจังหวัด โดยกิจการดังกล่าวจะได้รับเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ ท่าเรือ และ การท่องเที่ยว ในท้องถิ่น จากนั้น นางสาวฮันห์จึงได้ก่อตั้งบริษัท Viet Oil Joint Stock Company ขึ้น และได้รับคำสั่งจากนายโธให้สนับสนุนธนาคารด้วยเงินกู้และวงเงินสินเชื่อตามคำขอของนางสาวฮันห์ นางฮันห์ได้รับความโปรดปรานจากนายโทจึงได้มอบของขวัญให้แก่เขาถึง 3 ครั้ง ครั้งแรก คุณฮันห์ มอบชุดไม้กอล์ฟ Honma มูลค่า 1.1 พันล้านดอง และนาฬิกา Patek Philippe Plus มูลค่า 421,000 เหรียญสหรัฐ ครั้งที่สองที่บ้านพักคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด Ben Tre นางสาว Hanh มอบเงิน 200,000 เหรียญสหรัฐให้กับนาย Tho เป็นครั้งที่สามในเดือนพฤษภาคม 2565 นางสาวฮันห์ซื้อรถยนต์หรู Mercedes Benz S450 ให้กับนายโธ เป็นมูลค่า 6.7 พันล้านดอง ส่วนนายโด ทัง ไห เจ้าหน้าที่ A09 กล่าวหาจำเลยว่า รับสินบนเป็นเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐฯ หลังจากช่วยเหลือบริษัท Xuyen Viet Oil ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ โดยฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อทราบว่าใบอนุญาตของบริษัทกำลังจะหมดอายุ นางสาวฮันห์จึงกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ติดต่อ เชื่อมต่อ และติดสินบนเจ้าหน้าที่และผู้นำของกรมการตลาดภายในประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) และผู้นำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอความช่วยเหลือและสร้างเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหม่ จากนั้น นางฮันห์ได้โทรศัพท์ไปหาคุณไฮ เพื่อขอความช่วยเหลือ และได้รับคำแนะนำจากอดีตรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ติดต่อกับนายฮวง อันห์ ตวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในประเทศ ในเวลาเดียวกัน นายไห่ได้โทรหา นายตวน เพื่อสั่งการการตรวจสอบเบื้องต้นและการชำระบัญชีของ Xuyen Viet Oil

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 3. — *จากซ้าย: มาย ถิ ฮอง ฮันห์ และผู้ใต้บังคับบัญชา เหงียน ถิ นู เฟือง*

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2021 ตามคำสั่ง นาย Nguyen Van Thang รองผู้อำนวยการสาขา ฮานอย ของ Xuyen Viet Oil นำเงิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังสำนักงานใหญ่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อติดสินบนนาย Tuan และนาย Tran Duy Dong ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเข้าไปในสำนักงานของนายดงเพื่อจ่ายสินบน นายทังได้ “ยักยอก” เงิน 50,000 เหรียญสหรัฐ และทิ้งไว้เพียงถุงเงินที่มีเงินอยู่ 250,000 เหรียญสหรัฐ และกล่าวว่า “เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 คุณฮานห์จึงไม่สามารถไปฮานอยได้ คุณฮานห์จึงส่งของขวัญมาให้คุณ” จากนั้นก็จากไป คุณตงแบ่งเงินจำนวนนี้ให้กับคุณตวนเป็นเงิน 130,000 เหรียญสหรัฐ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายตวน นำคณะผู้แทนตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำมันเบนซินให้กับบริษัท เซวียน เวียด ออยล์ นางฮาญห์สั่งนายทังพา นายตวน ไปตรวจสอบปั๊มน้ำมันของบริษัท Xuyen Viet Oil ในเขตเตินฟู (โฮจิมินห์ซิตี้) เป็นการ “เชิงสัญลักษณ์” และสั่งการให้จ่ายสินบนนายตวนเป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกันนั้น จากนั้นนายตวนได้ลงนามในเอกสารยืนยันว่าบริษัท Xuyen Viet Oil "ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหม่โดยพื้นฐานแล้ว" โดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างครบถ้วน ระหว่างการตรวจสอบนี้ นายตวนยังได้พบอีกว่า บริษัท Xuyen Viet Oil ไม่ได้จัดสรรกองทุน BOG ไว้ตามระเบียบข้อบังคับ แต่เนื่องจากนาง Hanh ได้ติดสินบนเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า นายตวนจึงเพิกเฉย ไม่พิจารณาหรือเสนอให้จัดการหรือแก้ไขแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นาย Do Thang Hai ได้ลงนามและออกใบอนุญาตให้ Xuyen Viet Oil ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกน้ำมันเบนซินและน้ำมันต่อไปตามข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากได้รับใบอนุญาตได้กว่าหนึ่งเดือน นางฮันห์ได้ไปที่สำนักงานของนายไห่และจ่ายสินบน 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ให้กับอดีตรองรัฐมนตรีเพื่อเป็นการขอบคุณ

ธานเอิน.vn

ที่มา: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm