ในบรรดาผู้ต้องหาทั้ง 13 รายที่ถูกสำนักงานอัยการจังหวัดกวางนิญฟ้องร้องเมื่อเร็วๆ นี้ จำเลยคือ นายเหงียน ดิงห์ เซือง อดีตหัวหน้ากรมสรรพากร อำเภอกัตไห (ไฮฟอง) และนายโด ทานห์ ฮ่วย อดีตพนักงานกรมสรรพากร อำเภอกัตไห ถูกดำเนินคดีในข้อหา "รับสินบน" ตามที่กำหนดไว้ในข้อ c และ d วรรค 2 มาตรา 354 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
จำเลยทั้ง 2 คนนี้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของ Truong Xuan Duoc (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2514 อาศัยอยู่ในเมืองไฮฟอง) และพวกพ้องของเขาในคดี "การค้าใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย"
หัวหน้ากรมสรรพากร ยอมรับ “การคุ้มครอง” ธุรกิจ
ตามคำฟ้อง เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 Truong Xuan Duoc ได้ทราบว่า Nguyen Dinh Duong ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากรมภาษีเขต Cat Hai
เนื่องมาจากมีคนรู้จักก่อนหน้านี้ Duoc จึงได้ไปที่กรมสรรพากร Cat Hai เพื่อขอความช่วยเหลือจาก Duong ในการจัดการภาษีให้กับบริษัทบางแห่งที่ Duoc ก่อตั้งขึ้นเพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมายในเขต Cat Hai และ Duong ก็ตกลงตามนั้น
นายเหงียน ดิงห์ เซือง (เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงิน ถือผ้าขาว) ถูกตำรวจจับกุมเมื่อเย็นวันที่ 13 มีนาคม 2566
หลังจากนั้น Truong Xuan Duoc ได้ก่อตั้งบริษัท Phuong Bac Transport Trade Development Company Limited (สำนักงานใหญ่จดทะเบียนในตำบล Van Phong เขต Cat Hai) เพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมาย
ในช่วงระยะเวลาการยื่นแบบภาษีครั้งแรกของบริษัทขนส่ง Phuong Bac (ระยะเวลาการยื่นแบบภาษีไตรมาสที่ 3 ปี 2021) Do Thanh Hoai รองหัวหน้าทีมตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรเขต Cat Hai รายงานต่อ Duong ว่าบริษัทขนส่ง Phuong Bac ได้ก่อตั้งขึ้นใหม่และได้มีการยื่นแบบภาษีเป็นครั้งแรก แต่มูลค่าสินค้าและบริการที่ขายกลับสูงผิดปกติ (เกือบ 25 พันล้านดอง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ในเวลานี้ Duong บอกกับ Hoai ว่าบริษัท Phuong Bac Transport เป็นบริษัทที่ Duoc ก่อตั้ง บริหารจัดการ และดำเนินการซื้อและขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมายและสั่งให้ Hoai สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยในการดำเนินกิจกรรมการจัดการภาษี Duong ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเขาแก่ Hoai และสั่งให้ Hoai โทรไปที่ Duoc ไปที่กรมภาษีเขต Cat Hai เพื่อจัดการกับการยื่นภาษีที่สูงผิดปกติของบริษัทขนส่ง Phuong Bac
เมื่อ Duoc และภรรยาของเขา Nguyen Thi Ngoc Anh มาที่สำนักงานของ Duong ที่กรมภาษีเขต Cat Hai Duong ได้โทรหา Hoai เพื่อแนะนำ Hoai ให้แนะนำ Duoc และ Ngoc Anh เกี่ยวกับวิธีการแจ้งภาษี เพื่อที่ทางการจะได้ไม่ตรวจจับการซื้อขายใบแจ้งหนี้ที่ผิดกฎหมายของพวกเขาได้
พร้อมกันนี้ ตามคำสั่งของนายดุง นายฮ่วยได้หารือและขอให้คู่สามีภรรยาคู่นี้ นายดู๊กและนางหง็อก อันห์ ดำเนินการ 3 ประการ ประการแรก ให้แจ้งภาษีสินค้าและบริการที่ขายต่ำกว่าจำนวนใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายที่ออกให้แก่ลูกค้าจริงรวมตั้งแต่ 3.4 พันล้านดองต่อเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย เนื่องจากอำเภอกั๊ตหายเป็นพื้นที่เกาะ ซึ่งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ทำให้ทำธุรกิจได้ยาก จึงไม่สามารถแจ้งภาษีสูงได้
ประการที่สอง แต่ละวิสาหกิจที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ที่ดำเนินการซื้อขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมายในเขต Cat Hai, Duoc และ Ngoc Anh จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 50 ล้านดอง
ประการที่สาม ค่าใช้จ่ายรายเดือนของ Duong และ Hoai อยู่ที่อัตรา 3 ล้าน/1 พันล้านดองของมูลค่าธุรกรรมของสินค้าและบริการที่ขายตามที่บันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นอกจากนี้ Hoai ยังขอให้ Duoc และ Ngoc Anh ปรับปรุงและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2021 ของบริษัท Phuong Bac Transport เพื่อลดจำนวนตามคำขอข้างต้น
คู่รัก Duoc และ Ngoc Anh เห็นด้วยกับคำขอของ Hoai และมอบหมายให้ Vu Thi Hien ซึ่งเป็นนักบัญชีทำการปรับปรุงและยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 ของบริษัท Phuong Bac Transport มูลค่าของสินค้าและบริการที่ขายหลังจากปรับปรุงแล้วอยู่ที่มากกว่า 8 พันล้านดอง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ในระหว่างการประชุมที่สำนักงานของ Duong Duoc และ Ngoc Anh ได้มอบซองจดหมายที่มีเงิน 50 ล้านดองให้แก่ Duong และ Hoai ได้มอบซองจดหมายที่มีเงิน 20 ล้านดองให้แก่ Duong เพื่อเป็นการขอบคุณ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั้งคู่ Duoc และ Ngoc Anh ได้ก่อตั้งบริษัท Thang Long Hai Phong Construction Joint Stock Company และบริษัท Nguyen Gia Construction Trade Development Company Limited (ที่อยู่เดียวกันในตำบล Van Phong) เพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมายในเขต Cat Hai และจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ Duong และ Hoai ตามข้อตกลง
ในแต่ละเดือน ภายใต้การกำกับดูแลของ Duong Hoai จะติดต่อกับ Ngoc Anh เพื่อรับค่าใช้จ่าย หง็อก อันห์ ตรวจสอบมูลค่าธุรกรรมสินค้าและบริการโดยตรง คำนวณจำนวนเงินที่ต้องการตามข้อตกลง และรายงานกลับมาให้ดู็อกเพื่อรับเงินไปมอบให้กับฮ่วย
รับเงิน 362 ล้านบาท จาก “บอสเทรดดิ้งอินวอยซ์”
จากการสอบสวนคดีดังกล่าวพบว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 Truong Xuan Duoc และ Nguyen Thi Ngoc Anh ได้มอบเงินให้แก่ Nguyen Dinh Duong และ Do Thanh Hoai เป็นจำนวนรวม 362 ล้านดอง โดยเป็นเงิน 70 ล้านดองที่บรรจุอยู่ในซองจดหมายที่สำนักงานของ Duong 100 ล้านดองเวียดนามสำหรับการจัดตั้งบริษัท 2 แห่ง (บริษัท Thang Long Hai Phong บริษัท Nguyen Gia) และ 192 ล้านดองเวียดนามสำหรับค่าใช้จ่ายในอัตรา 3 ล้านดองเวียดนาม/1 พันล้านดองเวียดนามของมูลค่าธุรกรรมของสินค้าและบริการที่ขายที่บันทึกในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ได้รับข้างต้น นายดุงและนายฮ่วยระบุว่า นายดุงได้รับเงิน 50 ล้านดอง และนายฮ่วยได้รับ 20 ล้านดอง ซึ่งเป็นเงินซองที่ได้รับจากสำนักงานของนายดุงในระหว่างการประชุมกับนายดุงและนายหงอก อันห์ ณ กรมสรรพากรเขตกั๊ตไห่
ส่วนเงิน 292 ล้านดองที่เหลือ ฮ่วยบริหารจัดการและนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการต้อนรับแขกและครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั่วไปของกรมสรรพากรเขตกั๊ตไห่ภายใต้การดูแลของเซือง แต่ไม่มีเอกสารหรือบันทึกใดๆ ที่จะติดตามได้
เมื่อเย็นวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตำรวจจังหวัดกวางนิญได้ค้นหาบ้านส่วนตัวของเขาและจับกุมเหงียนดิญเซือง เพื่อสอบสวนเรื่องการติดสินบน ในวันเดียวกันนั้น ตำรวจยังได้จับกุมนายโด ทานห์ ฮ่วย ในข้อหาเดียวกันนี้ด้วย
ในกรณีนี้ หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยตำรวจจังหวัดกวางนิญได้ดำเนินคดีและควบคุมตัว Truong Xuan Duoc (เกิดในปี พ.ศ. 2514), Nguyen Thi Ngoc Anh (เกิดในปี พ.ศ. 2522 ภรรยาของ Duoc) และ Truong Van Nam (เกิดในปี พ.ศ. 2533) ไว้ชั่วคราว โดยทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมืองไฮฟอง
ก่อนจะถูกจับกุมในราวเดือนตุลาคม 2022 Duoc และภรรยาของเขาได้ทราบว่า Truong Van Nam (หลานชายของ Truong Xuan Duoc) ถูกจับกุมและค้นตัวโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยการสอบสวนของตำรวจจังหวัด Quang Ninh ในความเชื่อมโยงกับการซื้อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย และยังได้สอบสวนและยืนยันบริษัทที่บริหารและดำเนินงานโดย Duoc และ Ngoc Anh อีกด้วย
เพราะกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีฐานซื้อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย Duoc จึงหลบหนีและสั่งให้ Ngoc Anh ไปพบ Mr. Do Huu Ca อดีตผู้อำนวยการกองตำรวจเมือง Hai Phong (เกษียณอายุแล้ว มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Duoc) เพื่อขอปล่อยตัวเขา
ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2565 ถึงประมาณเดือนธันวาคม 2565 คู่สามีภรรยา Truong Xuan Duoc และ Nguyen Thi Ngoc Anh (เกิดเมื่อปี 2522) ได้ไปเยี่ยมและมอบเงินรวม 35,000 ล้านดองให้กับนาย Do Huu Ca ที่บ้านส่วนตัวของเขาในตำบล Kenh Giang จำนวน 4 ครั้ง เพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีอาญากับ Duoc โดยตำรวจ Quang Ninh ในข้อหาซื้อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม นาย Ca กล่าวว่า ในเวลานั้น เขาเกษียณมาหลายปีแล้ว ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ อีก ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ Duoc ได้อีกต่อไป และไม่ได้ใช้หรือใช้เงิน 35,000 ล้านดองเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ Duoc แต่อย่างใด
อดีตผู้อำนวยการตำรวจนครไฮฟองก็ไม่ได้ยอมรับว่าได้รับเงินเพื่อล้างมลทินให้กับดูก แต่ดูกและง็อก อันห์นำเงินนั้นไปที่ห้องนั่งเล่นและห้องนอนชั้นหนึ่งของนายคา
นายโด ฮู ก้า ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวโดยหน่วยงานความมั่นคงในการสอบสวนของตำรวจจังหวัดกวางนิญ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" และถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการประชาชนจังหวัดกวางนิญในข้อหาเดียวกัน
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)