จากข้อมูลเบื้องต้น ตำรวจภูธรภาค 4 ตรวจพบคดี “ปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง” ผ่านร้านรับจำนำและให้คำปรึกษาทางการเงิน ที่ผู้เสียหายดำเนินการอยู่ จากนั้นจึงจัดตั้งโครงการพิเศษขึ้นเพื่อเน้นกำลังในการสืบสวน ตรวจสอบพฤติกรรมและกลอุบายของกิจกรรมทั้งหมดของผู้ที่ตกเป็นเป้าหมาย
ผลการสอบสวนพบว่ากิจกรรมการกู้ยืมเงินนอกระบบของผู้ก่อเหตุเกิดขึ้นที่บริษัท ทีเอ็ม24เอช และบริษัท ATM ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ให้สินเชื่อผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมาย
ทั้งสองบริษัทดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของ Do Minh Hai (เกิดในปี 1985 และมีถิ่นฐานถาวรในเขต Binh Thanh) เพื่อดำเนินธุรกิจ โดะมินห์ไฮได้จ้างคนจำนวนมาก รวมถึงผู้ช่วยชาวต่างชาติด้วย
โดยกลุ่มตัวอย่างจะจัดกิจกรรมในลักษณะขนาดใหญ่ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมอบหมายงานเฉพาะให้แต่ละคนภายใต้ชื่อ "การให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการรับจำนำแบบซ่อนเร้น" การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินกิจกรรมการกู้ยืมเงินแบบออนไลน์ การเก็บข้อมูลลูกค้าบนอินเทอร์เน็ต…
เจ้าหน้าที่ได้ยึดเอกสารจากเครือข่ายดังกล่าว
สถิติเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ายอดเงินเบิกจ่ายทั้งหมดของสายนี้คือ 3,958,150,272,299 VND (เกือบ 4,000 พันล้าน VND) โดยยอดเงินที่จัดเก็บได้ทั้งหมดคือ 4,627,698,174,867 VND (มากกว่า 4,600 พันล้าน VND) จากยอดสินเชื่อทั้งหมด 738,933 รายการ
นี่คือกลุ่มอาชญากรที่รวมตัวกันโดยชาวต่างชาติที่สมคบคิดกับคนเวียดนาม ดำเนินการข้ามพรมแดน และแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายจากเงินจำนวนมหาศาล
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจเขต 4 ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีผู้ต้องหา ออกหมายจับเพื่อกักขังชั่วคราว และห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของ Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem และ Do Thi Minh Hieu
ขณะนี้ ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายขอบเขตการสืบสวน ระบุและชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)