ดำเนินการสืบสวนทรัพย์สิน ‘มหาศาล’ ที่เกี่ยวข้องกับนางสาวจวงมีลานต่อไป

ส่วนเรื่องอสังหาฯ ในเขตอำเภอโนนตั๊ก (ด่งนาย) และตำบลฟื๊อกเกียน อำเภอนาเบ นครโฮจิมินห์ (อยู่ในโครงการบั๊กเกียน) ที่เกี่ยวข้องกับนางสาวจวง ไม ลาน ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทวัน ทิงห์ พัท กรมตำรวจสืบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) กำลังดำเนินการสืบสวนและชี้แจงต่อไป

ตามคำพิพากษาชั้นต้นในคดีที่เกิดขึ้นที่ธนาคารวันธินพัท กรุ๊ป ธนาคารไซง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (SCB Bank) ในระยะที่ 1 ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้มอบหมายให้ตำรวจสืบสวนคดีทุจริต อาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ดำเนินการสืบสวนและกวาดล้างทรัพย์สินหลายสิบรายการที่เกี่ยวข้องกับนางลานต่อไป

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — จำเลย Truong My Lan และผู้ร่วมขบวนการในการพิจารณาคดีชั้นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ 76 แห่งในเขตหนองจอกที่ถูกยึดนั้น คณะผู้พิจารณาคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้มีสัญญาณของการเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของบุคคลบางคนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินของจำเลยลาน และจำเป็นต้องแยกออกไปและดำเนินการแก้ไขในคดีอื่น จึงจำเป็นต้องยึดต่อไปเพื่อการสอบสวนและชี้แจง

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 475 รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (รวมใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน 301 ฉบับ สัญญาที่รับรองโดยสำนักงานทนายความ 21 ฉบับ สัญญาค่าตอบแทน 147 ฉบับ สำหรับที่ดินในตำบล Phuoc Kien อำเภอ Nha Be นคร โฮจิมินห์ ซึ่งเป็นของโครงการพื้นที่พักอาศัย Bac Phuoc Kien และใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน 6 ฉบับ ในตำบล Phong Phu อำเภอ Binh Chanh) คณะผู้พิพากษาพบว่า จำเลย Lan ใช้บริษัท Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) เพื่อลงนามในสัญญาที่สัญญาว่าจะซื้อและขายโครงการพื้นที่พักอาศัย Bac Phuoc Kien กับบริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company ในราคา 14,800 พันล้านดอง และจ่ายเงินให้กับบริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company เป็นจำนวน 2,882.8 พันล้านดอง บริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company ได้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยและการเคลียร์พื้นที่สำหรับโครงการข้างต้น นอกจากนี้ นางสาวเหงียน ถิ นู โลน ยังได้มอบใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน Lan 6 ให้แก่จำเลยในตำบลฟองฟู เขตนาเบ นครโฮจิมินห์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกด้วย

บริษัท Quoc Cuong Gia Lai ฟ้องบริษัท Sunny ในอนุญาโตตุลาการทางการค้าฐานไม่ชำระเงินตรงเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายลงวันที่ 29 มีนาคม 2017 ดังนั้น คณะอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเวียดนามจึงได้ออกคำพิพากษาหมายเลข 63/20HCM ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2023 โดยระบุว่าบริษัท Quoc Cuong Gia Lai ยกเลิกสัญญาสัญญาซื้อขายที่กล่าวถึงข้างต้นตามบทบัญญัติของสัญญาและบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่ได้ประกาศว่าบริษัท Quoc Cuong Gia Lai ชำระเงินให้แก่บริษัท Sunny อย่างไรก็ตาม คำตัดสินของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเวียดนามนี้ถูกเพิกถอนโดยศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ (ตามคำตัดสินหมายเลข 2542/2023/QD-PQTT ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2023)

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถกู้คืนทรัพย์สินให้กับรัฐและผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ จำเป็นต้องดำเนินการยึดต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท Quoc Cuong Gia Lai คืนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากจำเลย Lan ซึ่งมีจำนวน 2,882.8 พันล้านดอง เงินจำนวนนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจำเลยลานจะได้รับการบังคับคดีตามคำพิพากษาทั้งคดี หากชำระคืนเต็มจำนวน เธอจะได้รับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดและเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้นคืน

ส่วนอสังหาริมทรัพย์ 16 แห่ง ในเขตตำบลฟื๊อกเกียน อำเภอนาเบ้ (พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ในโครงการพื้นที่อยู่อาศัยบั๊กเฟื้อ๊กเกียน) คณะผู้พิพากษาพบว่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เป็นของนายทราน ดุย บิ่ญ นายทราน ตวน อันห์ และนายนาน นุด ฟอง ผู้ต้องหาแจ้งว่าได้ร่วมบริจาคเงินกับนายเหงียนหง็อกเซือง (ผู้เสียชีวิต) เพื่อซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จำเลย Lan ให้การว่าเขาได้ใช้เงิน 500,000 ล้านดองเพื่อให้ Nguyen Ngoc Duong ซื้อที่ดินประมาณ 1 เฮกตาร์ในโครงการพื้นที่อยู่อาศัย Bac Phuoc Kien ดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันเดืองเสียชีวิตแล้ว เอกสารคดีไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของจำเลยลานหรือไม่ เพื่อให้มีพื้นฐานในการชำระหนี้ตามกฎหมาย จำเป็นต้องดำเนินการยึดทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป และมอบหมายให้หน่วยงานสอบสวนดำเนินการชี้แจงและคลี่คลายคดีในระยะต่อไป

แหล่งที่มา