ข้อตกลงทำกำไรอย่างรวดเร็วของ Quoc Cuong Gia Lai ที่ที่ดินเลขที่ 39 Ben Van Don

นางสาวเหงียน ถิ นู โลน มีสัญญาณการสมคบคิดก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าหลายร้อยพันล้านดองแก่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการโอนโครงการ 39-39B เบน วัน ดอน - ภาพ: HIEU GIANG

มีสัญญาณการสมรู้ร่วมคิดในการซื้อขายที่ดินสาธารณะ

ความคืบหน้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคดีของกลุ่มอุตสาหกรรมยางของเวียดนามก็คือ หน่วยงานตำรวจได้ระบุว่า นางเหงียน ถิ นู โลน (กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company) มีสัญญาณสมคบคิดกับ นายเล อี ลินห์ (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Retro Harvest Finance Company Limited), นางดัง ฟุอก ดัว (อดีตประธานกรรมการบริหารของบริษัท Viet Tin Investment and Trade Joint Stock Company) และผู้คนจำนวนหนึ่งจากกลุ่มอุตสาหกรรมยางของเวียดนาม, บริษัท Dong Nai Rubber, บริษัท Ba Ria Rubber เพื่อลงนามในเอกสารข้อตกลง ความร่วมมือด้านการลงทุน และการโอนทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นทุนที่ดินทั้งหมด 100% จากกลุ่มอุตสาหกรรมยางของเวียดนาม

ตำรวจเผยกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่ประมูลขายทอดตลาดที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายในการขายโครงการให้กับบริษัท Thinh Vuong Real Estate JSC ทำให้รัฐเสียหายเป็นมูลค่านับแสนล้านดอง

ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจสอบสวน รมว.ความมั่นคงสาธารณะ กำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดของผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี ขณะเดียวกัน ยังคงขยายขอบเขตการสืบสวนคดีและใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนมาให้รัฐอย่างทั่วถึง

จากการสืบสวนของ Tuoi Tre Online กระบวนการ "แปลง" ที่ดินสาธารณะให้เป็นที่ดินส่วนบุคคลด้วยแปลงที่ดินหมายเลข 39-39B Ben Van Don (เขต 4 นครโฮจิมินห์) ได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของ Quoc Cuong Gia Lai ในข้อตกลงนี้ปรากฏชัดเจนในหนังสือเพียงในปี 2014 เท่านั้น และการซื้อและขายโครงการมูลค่าหลายพันล้านนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

บันทึกมติของ Quoc Cuong Gia Lai แสดงให้เห็นว่าเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของ Quoc Cuong Gia Lai ได้ออกมติเกี่ยวกับการยอมรับการโอนและแต่งตั้งตัวแทนในการสนับสนุนทุนในบริษัท Phu Viet Tin Company Limited

เพียงเดือนเดียวต่อมา Quoc Cuong Gia Lai ก็มีมติโอนเงินทุนสนับสนุนนี้ให้กับ Ms. Lai Thi Hoang Yen ในวันที่ 3 กันยายน

ที่น่าสังเกตคือ Ms. Lai Thi Hoang Yen เป็นลูกสาวของ Mr. Lai The Ha (สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Quoc Cuong Gia Lai) และ Ms. Yen ยังมีหุ้นในองค์กรนี้ด้วย

7 วันต่อมา Quoc Cuong Gia Lai มีมติยอมรับการโอนจาก Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. และ Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. ไปที่ Phu Viet Tin Company Limited

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทดังกล่าวมีมติโอนการลงทุนในบริษัท Phu Viet Tin Company Limited ไปยังบริษัท Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company และบริษัท City Villa Joint Stock Company ซึ่งหมายความว่า Quoc Cuong Gia Lai ได้ "โอนและปิดการขาย" ที่ดินสาธารณะดังกล่าวอย่างรวดเร็ว หลังจากผ่านการซื้อและขายมาเพียง 2 เดือนตามที่ปรากฏในเอกสาร

“การทำกำไร” 382 พันล้านดองในบัญชี

เกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้ สัญญาการซื้อขายลงวันที่ 5 กันยายน 2014 ระบุว่า Quoc Cuong Gia Lai ได้โอนการลงทุนทั้งหมดในบริษัท Phu Viet Tin Company Limited (บริษัทมอบที่ดินที่ 39-39B Ben Van Don ให้กับโครงการ) ให้กับ Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (โดยมีนาย Bui Dat Chuong เป็นตัวแทนทางกฎหมาย) เป็นมูลค่า 830,000 ล้านดอง โดยมีกำไรเกือบ 382,000 ล้านดอง

ดังนั้น Quoc Cuong Gia Lai ของนางสาว Nguyen Thi Nhu Loan จึงซื้อที่ดินสาธารณะนี้และขายให้กับบริษัทอื่นทันที

หลังจากนั้นนิติบุคคลใหม่ Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (ซึ่งเป็นสมาชิกของระบบนิเวศ Novaland) กลายมาเป็นผู้ลงทุนในที่ดินแปลง 39-39B Ben Van Don

หลังจากเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวแล้ว นักลงทุนได้ขอเปลี่ยนดัชนีการวางแผนการใช้ที่ดิน จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินเพิ่มเติม จากนั้นจึงดำเนินการก่อสร้างโครงการ

บนที่ดินนี้ มีโครงการอพาร์ตเมนต์ The Tresor ที่พัฒนาโดย Novaland ผุดขึ้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหนังสือสีชมพูสำหรับผู้อยู่อาศัย เนื่องจากทางการกำลังสอบสวนกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ที่มา: https://tuoitre.vn/thuong-vu-chot-loi-chong-vanh-cua-quoc-cuong-gia-lai-o-khu-dat-39-ben-van-don-20240805224151078.htm