ในช่วงบ่ายของวันที่ 11 มีนาคม การพิจารณาคดีจำเลย Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอดำเนินต่อไปด้วยการซักถามพนักงานอัยการ

เมื่อตอบคำถามของผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการประชุมกับจำเลย Truong My Lan จำเลย Tran Thi My Dung (อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB) กล่าวว่าการประชุมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการหารือระหว่าง Ms. Lan กับฝ่ายถอนเงิน

ตามที่นางสาวดุงกล่าว จำเลย Truong Hue Van ก็เข้าร่วมการประชุมด้วย แต่จำเลย Van มักจะเงียบและไม่พูดอะไรเลย เมื่อเธอประสบปัญหาในการเบิกเงิน นางสาว Truong My Lan จึงสั่งให้ Truong Hue Van จัดตั้งบริษัท "ผี" ขึ้นมาเพื่อถอนเงิน

ว-ตรุงมี-ลาน-58-1.png
จำเลยนายตรวง ไม ลาน ภาพ: เหงียน เว้

อดีตรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยืนยันว่า จำเลยไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งบริษัท “ผี” ดังกล่าว ทุกครั้งที่นางสาวลานต้องการเงิน เธอจะพบกับจำเลย จากนั้นจำเลยได้ติดต่อกับจำเลยคือ นายเหงียน ฟอง อันห์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ไซง่อน เพนินซูล่า) เพื่อรับข้อมูลสินเชื่อ

“เช้านี้ นางสาวจวง ไม ลาน กล่าวว่าจำเลย ผู้บริหารธนาคารและพนักงานเป็นผู้จัดทำสินเชื่อด้วยตนเอง จำเลยอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไร” ตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุดถามจำเลย ดุง

“จำเลยได้ร่วมงานกับคุณหลานมาเป็นเวลานาน เชื่อใจและภักดีเสมอ เช้านี้ คุณหลานให้การเป็นพยานว่าจำเลยไม่รู้จะพูดอะไร รู้แค่ว่าจำเลยไว้ใจคุณหลานมากเกินไป ไม่เพียงแต่จำเลยเท่านั้น แต่พี่น้องคนอื่นๆ ก็ไว้ใจคุณหลานเช่นกัน นายโว ตัน ฮวง วัน เคยบอกกับจำเลยว่าพวกเราพี่น้องไม่มีความสามารถ ดังนั้นเราจึงไว้ใจเจ้านายที่ดีและทำงาน” จำเลยดุงกล่าวพร้อมน้ำตาคลอเบ้า

ก่อนหน้านี้ ในการตอบคำถามของตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุด จำเลย Truong Khanh Hoang (รักษาการผู้อำนวยการธนาคาร SCB) กล่าวว่า เขาทราบว่านาง Truong My Lan คือเจ้าของธนาคารตัวจริงเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2562 เมื่อเธอเข้าร่วมการประชุมกับผู้นำ SCB

ว-ตรุงมี-ลาน-59-1.png
จำเลย Truong Hue Van ในการพิจารณาคดีในช่วงบ่ายของวันที่ 11 มีนาคม ภาพโดย: Nguyen Hue

นอกจากนี้ ตามคำให้การของจำเลยฮวง ในระหว่างกระบวนการทำงาน นางสาวลานเป็นผู้ตัดสินใจแต่งตั้งจำเลยให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไป และดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB ในภายหลัง

ส่วนเรื่องการถอนเงินออกจากธนาคาร SCB นั้น ฮวงกล่าวว่า ก่อนที่ Truong My Lan จะต้องการเงิน เธอจะเข้าพบกับผู้นำของธนาคาร SCB และสั่งให้จำเลยเป็นศูนย์กลางในการเตรียมเอกสาร หลักประกัน และจำนวนเงินที่ต้องเบิกจ่าย

เกี่ยวกับวิธีการที่ Truong My Lan โอนเงินไปต่างประเทศ จำเลย Hoang กล่าวว่า ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการทั่วไป เขาได้อนุมัติคำสั่งหลายฉบับให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าหุ้นในบริษัทต่างประเทศ และโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศสำหรับนางสาว Lan หลังจากนั้นจำเลยก็กลายเป็นผู้ดำเนินการยกเลิกการฝากเงินและไม่ซื้อทรัพย์สินและหุ้นอีกต่อไป

ตามคำกล่าวของจำเลยฮวง จำนวนเงินที่โอนไปต่างประเทศนั้นมีจำนวนมาก นอกจากนี้ จำเลยยังได้อนุมัติคำสั่งโอนเงินหลายรายการเพื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเมื่อ Truong My Lan ไปต่างประเทศด้วย

ในการตอบคำซักถามของตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุด จำเลย Bui Anh Dung (ประธานกรรมการธนาคาร SCB) กล่าวว่า นาง Truong My Lan เป็นผู้ตัดสินใจเลือกบุคลากรระดับสูงของธนาคาร SCB ตามหนังสือระบุว่า นางสาวลานถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 4.9 แต่จำเลย Dung เองก็คาดเดาว่านางสาวลานถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนเท่าใด

นายโว ตัน ฮวง วัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ก่อนจะมาทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เขาไม่เคยรู้จักนางสาวจวง ไม ลาน มาก่อน จนกระทั่งนายเหงียน ถิ ทู ซวง (อดีตประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์) และจำเลยนายดินห์ วัน ถัน (อดีตประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์) พาเขาไปพบกับนางสาวจวง ไม ลาน และได้รับการแนะนำให้รู้จักกับนางสาวลานในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร