เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ตำรวจนครดานังประกาศว่าพวกเขาได้มีคำสั่งดำเนินคดีจำเลย Tran Nhu Quynh (อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ในเขต Hai Chau) ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต
ตามข้อมูลเบื้องต้น Quynh เป็นเพื่อนร่วมงานของบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ให้การสนับสนุนลูกค้าในการสมัครขอวีซ่าเรียนและเดินทาง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเขตฮาดง (ฮานอย)
นายทราน นู่ กวินห์ ถูกดำเนินคดี (ภาพ: ตำรวจดานัง)
ตามสัญญาแรงงาน บริษัทจะมอบเงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้าในการดำเนินการตามขั้นตอนการพิสูจน์ทางการเงิน (โดยเปิดสมุดบัญชีเงินฝากหรือยืนยันยอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร) เมื่อลูกค้าต้องการเดินทางหรือศึกษาต่อต่างประเทศ
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว คุณกวีจะต้องชำระเงินและรับผิดชอบในการคืนเงินและสมุดบัญชีออมทรัพย์ให้กับบริษัท
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม Quynh ได้ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุคคลจำนวนหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องพิสูจน์สถานะทางการเงิน เพื่อให้บริษัทไว้วางใจและโอนเงิน
นายควินห์ไม่ได้ดำเนินการพิสูจน์ทางการเงินสำหรับจำนวนนี้ (เพราะว่านี่เป็นหมายเลขลูกค้าปลอม) แต่ได้จัดสรรไว้สำหรับการใช้ส่วนตัว ตำรวจกล่าวหาว่า Quynh ยักยอกเงินจากบริษัทมากกว่า 5 พันล้านดอง
ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)