กำไรมหาศาลล้านล้าน

การลักลอบนำทองคำเข้ามานั้นทำอย่างไร?

จากการสอบสวนเบื้องต้น ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน จำเลย Nguyen Thi Hoa (อาศัยอยู่ในเมืองลาวเบ๋า อำเภอเฮืองฮัว จังหวัด กวางตรี ) และจำเลย Nguyen Thi Gai ได้จัดระเบียบขบวนการลักลอบขนทองคำน้ำหนักรวมกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,000 พันล้านดอง

ทองคำถูกขนส่งจากลาวผ่านประตูชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางตรี) เพื่อขายให้กับร้านค้าในประเทศเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

บริษัท Phu Quy Gold Investment JSC ถือเป็นตัวเชื่อมโยงในขบวนการลักลอบขนทองคำ บริษัทนี้ได้ประกาศและรายงานการชำระภาษีประจำปี 2021 อย่างไม่ซื่อสัตย์ ฟู้กวีกระทำการหลีกเลี่ยงภาษีทำให้รัฐเสียหาย โดยเบื้องต้นกำหนดเป็นเงิน 6,145 พันล้านดอง

จำเลย 2 คนถูกฟ้องร้องในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ได้แก่ เล ซวน ตุง (ซ้าย) และเล ถุย กวีญ (ภาพ: วีโอวี)

ตามที่ Tuoi Tre ระบุว่านี่เป็นเครือข่าย "ภายใน" เนื่องจากผู้ถูกดำเนินคดีเกือบทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกัน การลักลอบขนทองคำของ "ครอบครัวใหญ่" นี้เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่เพิ่งจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในตอนนี้เอง

การลักลอบขนทองคำเกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดกวางตรีมีอาณาเขตติดกับประเทศลาว มีเส้นทางผ่านชายแดนระหว่างสองประเทศได้หลายเส้นทางโดยสะดวก

ผู้ต้องหาได้จ้างคนมาขนส่งและลักลอบนำทองคำจากลาวมาเวียดนามเพื่อการบริโภค และได้รับค่าตอบแทนตามปริมาณทองคำที่ถ่ายโอน ทองคำเมื่อมาถึงเวียดนามแล้วจะถูกขายให้กับร้านทองในประเทศบางแห่ง

บริษัท ฟู่กวี่โกลด์ ทำธุรกิจอย่างไร?

Phu Quy Gold Investment JSC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงฮานอย กิจกรรมทางธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายทอง เงิน เครื่องประดับ เพชร และแหวนแต่งงาน

Phu Quy Gold ดำเนินกิจการมานานกว่าสองทศวรรษ และเป็นหนึ่งในร้านค้าทองคำและเงินที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยมีสำนักงานอยู่ในศูนย์การค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดที่ Tran Nhan Tong (ฮานอย) และ Ham Nghi (โฮจิมินห์)

*การลักลอบขนทองคำเข้าเวียดนาม (ภาพ: CAND)*

นอกจากการจำหน่ายและขายปลีกแท่งทองคำ SJC และแหวนเรียบ 999.9 แล้ว Phu Quy ยังลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะทองคำ 24 กะรัต เครื่องประดับทองคำ เพชร และแหวนแต่งงานอีกด้วย นอกจากนี้ ฟู้กวี ยังแนะนำตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำแท่งที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งรัฐ

นอกจากนี้ Phu Quy ยังอยู่ใน 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้ไม่ได้เปิดเผยรายได้และกำไรต่อสาธารณะ

คดีลักลอบขนทองคำปริมาณถึง 3 ตัน (ราว 5 ล้านล้านดอง) ถือเป็นคดีร้ายแรงไม่เพียงแต่ทำให้สูญเสียรายได้จากภาษีเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบบริหารจัดการ เศรษฐกิจ ระบบบริหารจัดการการค้าต่างประเทศ และการบริหารจัดการภาษีของรัฐอีกด้วย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การลักลอบขนทองคำเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเนื่องจากราคาทองคำในประเทศและต่างประเทศมีความแตกต่างกัน

ทองคำไม่เพียงแต่ถูกลักลอบนำเข้าจากลาวเท่านั้น แต่ยังถูกลักลอบนำเข้าทางอากาศจากประเทศอื่นๆ หลายแห่ง รวมทั้งเกาหลีใต้ ด้วยความช่วยเหลือจากนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากสายการบินในประเทศ (เช่นในปี 2016)

หลายครั้งที่ส่วนต่างระหว่างราคาทองคำโลกที่แปลงเป็นราคาเงินดอลลาร์สหรัฐของธนาคารซึ่งอยู่ที่ประมาณ 10-20 ล้านดอง/ตำลึง เมื่อเทียบกับราคาทองคำในประเทศ ถือเป็นเงื่อนไขที่ทำกำไรมหาศาล โดยนำกำไรมหาศาลมาสู่ผู้ที่ค้าขายและนำเข้าทองคำเถื่อน

โดยเฉพาะราคาทองคำโลก ณ เวลา 9.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. อยู่ที่ 1,925 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ราคาทองคำทั่วโลกเมื่อแปลงเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐของธนาคารอยู่ที่ 55.4 ล้านดอง/ตำลึง รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว ต่ำกว่าราคาทองคำในประเทศประมาณ 11.6 ล้านดอง/ตำลึง

หากสามารถขายทองคำที่ลักลอบนำเข้าจำนวน 3 ตันได้สำเร็จในตลาดภายในประเทศ โดยมีกำไรส่วนต่าง 11 ล้านดอง ผู้ลักลอบนำเข้าและผู้ทำให้ทองคำที่ลักลอบนำเข้าเหล่านี้ถูกกฎหมายอาจทำกำไรอย่างผิดกฎหมายได้มากถึงหลายพันล้านดองเลยทีเดียว

ตามข้อมูลของสภาทองคำโลก หลายครั้งแท่งทองคำที่นำเข้าสู่เวียดนามจะมีมูลค่าสูงมาก ซึ่งสูงกว่าสถิติจากหน่วยงานในประเทศ มีช่วงหลายปีที่ธนาคารแห่งรัฐไม่อนุญาตให้บริษัทใด ๆ นำเข้าทองคำ ดังนั้นทองคำสามารถเข้าสู่เวียดนามได้สองทาง ประการแรกคือธนาคารของรัฐที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อตำแหน่งต่างประเทศ และประการที่สองคือการลักลอบนำทองคำแท่งเข้ามา

การลักลอบนำทองคำเข้าสู่เวียดนามอาจก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ความต้องการสกุลเงินต่างประเทศอย่างเป็นทางการของระบบเศรษฐกิจค่อนข้างคงที่มาหลายปีแล้ว โดยสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่บางครั้งอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังผันผวนอยู่

ตามที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า นายเล ซวน ตุง ประธานและผู้อำนวยการใหญ่ของ Phu Quy Gold Investment JSC และนายเล ถุย กวี๋น ถูกดำเนินคดีในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ตามมาตรา 200 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เล ซวน ตุง ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษีในกลุ่มที่ลักลอบขนทองคำน้ำหนัก 3 ตันจากลาวไปเวียดนาม บริษัททองคำฟู่กวี่ประกาศและรายงานการทุจริตในการชำระภาษีในปี 2564 ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่รัฐมากกว่า 6.1 พันล้านดอง

เหงียน ทิฮวา (กวาง จิ) และเหงียน ทิ กาย พร้อมกับคนอื่น ๆ อีก 16 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบขนของผิดกฎหมาย ตามมาตรา 188 วรรค 4 ของประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ยังมีจำเลยอีกจำนวนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วย

ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหา และขยายขอบเขตการสืบสวนคดี; ตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้รัฐได้รับผลตอบแทน