กองทุนที่ดินขนาดใหญ่ของบริษัท Rubber ที่เกี่ยวข้องกับนาย Nguyen Cao Tri และนางสาว Truong My Lan

ตามที่ลาวดงรายงาน ในบรรดาผู้ต้องหา 86 รายที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (C03) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเสนอตัวดำเนินคดี จำเลยคือเหงียน กาว ตรี ถูกกล่าวหาว่า "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน" ในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group และ SCB Bank และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในจำนวนนี้ Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) เป็นหน่วยงานเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดเผยถึงกองทุนที่ดินจำนวนมหาศาลที่บริษัทนี้เป็นเจ้าของ

ตามข้อมูลการเปิดเผยของบริษัท อุตสาหกรรมยาง เปิดเผยเมื่อปลายปี 2560 พื้นที่ทั้งหมดที่บริษัทบริหารจัดการตามเอกสารทางกฎหมาย (ก่อนการแปลงสภาพ) มีจำนวน 11,146,541.8 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในจังหวัดด่งนายและจังหวัดบิ่ญถ่วน

โดยเฉพาะในจังหวัดด่งนาย พื้นที่ตามกฎหมายทั้งหมดที่บริษัท Industrial Rubber เป็นเจ้าของคือ 9,960,574 ตร.ม. โดยพื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการและใช้อยู่มีจำนวน 8,948,103.2ตรม. รวมการเช่าโดยตรงจากรัฐบาล โดยชำระเงินปีละ 8,483,757.5 ตร.ม. และการเช่าช่วงจาก Dong Nai Food Industry Corporation โดยไม่ได้เซ็นสัญญาและไม่ต้องชำระเงิน 464,345.7 ตร.ม. ที่ดินไม่ได้ใช้มีการเสนอให้คืนสู่ท้องที่ 1,012,470.8 ตร.ม.

ส่วนหนึ่งของพื้นที่ IRC ในด่งนาย ภาพบางส่วนจากประกาศแจ้งข้อมูล บริษัท อุตสาหกรรมยาง จำกัด

เป็นที่ทราบกันว่าคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายได้ออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการฉบับที่ 1577/UBND-CNN ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติแผนการใช้ที่ดินของบริษัท Industrial Rubber โดยพื้นที่ที่ใช้หลังจากการแปลงสภาพแล้วมีจำนวน 848.37 เฮกตาร์ โดยมีรูปแบบการเช่าที่ดินของรัฐโดยชำระเงินเป็นรายปี และส่งมอบพื้นที่ 101.25 เฮกตาร์ให้กับฝ่ายบริหารในท้องถิ่น

ขณะเดียวกัน พื้นที่ทั้งหมดที่บริษัทอุตสาหกรรมยางบริหารและใช้อยู่ในจังหวัดบิ่ญถ่วนมีพื้นที่ 1,185,967.8 ตร.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลให้เช่าและชำระเงินเป็นรายปี มีการตัดสินใจและมีสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี มีการออกหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน และมีการชำระและชำระเงินค่าเช่าที่ดินรายปีครบถ้วนแล้ว

ตามรายงานทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2566 ของบริษัท Industrial Rubber ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 185 พันล้านดอง ลดลงประมาณ 10 พันล้านดองเมื่อเทียบกับต้นปี

บริษัท อุตสาหกรรมยางมีหนี้สินประมาณ 11 พันล้านดอง โดยมีการผันผวนเล็กน้อยหลังจาก 9 เดือน ที่น่าสังเกตคือธุรกิจไม่ได้บันทึกหนี้ทางการเงิน

บริษัทอุตสาหกรรมยางมีมูลค่าหลักทรัพย์ถึง 175 พันล้านดอง โดยบริษัท Capella Group Joint Stock Company ถือหุ้นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Industrial Rubber

สิ้นสุดงวด 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว บริษัท Industrial Rubber มีรายได้เกือบ 11 พันล้านดอง แต่เนื่องจากดำเนินการต่ำกว่าราคาต้นทุน บริษัทจึงรายงานการขาดทุนหลังหักภาษีมากกว่า 6 พันล้านดอง ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทมีกำไรเกือบ 16 พันล้านดอง

จากการเปิดเผยของหน่วยงานสอบสวน นายเหงียน กาว ตรี ได้รับเงินจากนางสาวจวง มี ลาน หลายครั้ง รวมเป็นเงิน 1,000 พันล้านดอง โดยผ่าน 3 วิธี คือ โอนทุนจดทะเบียน 65% ของบริษัท Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), ซื้อทุนจดทะเบียน 100% ของบริษัท Saigon Dai Ninh และลงทุนในโครงการหนึ่งที่อำเภอไห่ฮา จังหวัดกวางนิญ

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อุตสาหกรรมยาง ซึ่งเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ต่อมาได้แปลงสภาพเป็นทุนตั้งแต่ปี 2560-2561 คุณตรีถือหุ้นในทุนก่อตั้งมากกว่าร้อยละ 30

ตามข้อสรุปของการสอบสวน ในเดือนธันวาคม 2017 นายตรีตกลงที่จะโอนเงินทุนก่อตั้งร้อยละ 65 ให้กับนางสาวลานเป็นมูลค่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐ นางสาวลานจ่ายเงิน 21.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (เกือบ 5 แสนล้านดอง) เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมด 30% ของทุนจดทะเบียนที่บริษัท Tri ถือครองในบริษัท Industrial Rubber

เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย จำเลยตรีได้สั่งให้ผู้ที่ลงนามในสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุนโอนหุ้นทั้งหมดให้กับนางสาวลานผ่านตัวแทน โดยไม่บันทึกราคาโอน

อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์เพื่อการลงทุนนี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นการซื้อและขายหุ้นที่ยังไม่ได้โอน สัญญาความไว้วางใจเป็นข้อตกลงส่วนตัวระหว่างนายตรีและนางสาวหลาน ไม่ได้รายงานให้บริษัทอุตสาหกรรมยางทราบ เงินทั้งหมดจ่ายโดยคุณนายหลาน

แหล่งที่มา