ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) เพิ่งออกเอกสารเรียกร้องให้สถาบันสินเชื่อ สาขาธนาคารต่างประเทศ องค์กรการค้าโลหะมีค่าและอัญมณี รวมไปถึงบริษัทการค้าทองคำและบริษัทตัวกลางการชำระเงิน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารแห่งรัฐจึงกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19/2023 ของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดหลายมาตราของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คำสั่งที่ 11/2023 ของนายกรัฐมนตรี กำหนดระดับการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องมีการรายงาน และหนังสือเวียนที่ 09/2023 ของผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนามที่แนะนำการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินหลายมาตรา

หน่วยงานจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการระบุตัวตนของลูกค้า (รวมถึงการรวบรวม การปรับปรุง และการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า) ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 9 ถึงมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19 โดยให้ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าและธุรกรรมของลูกค้าให้สอดคล้องกับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยงจากการฟอกเงิน และแหล่งที่มาของทรัพย์สินของลูกค้า

ราคาทองคำ 1 4077.jpg
ภาพถ่าย: เหงียน เว้

รายงานไปยังธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงานตามบทบัญญัติของมาตรา 25 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คำสั่งที่ 11 และรายงานธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติของมาตรา 34 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา 9 ของหนังสือเวียนที่ 09

ตามมติที่ 11 ของนายกรัฐมนตรี ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป จะต้องมีการรายงานธุรกรรมขนาดใหญ่มูลค่า 400 ล้านดองขึ้นไป ดังนั้น ด้วยราคาทองคำในปัจจุบัน (เกิน 70 ล้านดอง/ตำลึง) การซื้อขายใดๆ ที่มูลค่าทองคำเกิน 6 ตำลึง จะต้องรายงานให้ธนาคารกลางทราบ

ในกรณีตรวจพบสัญญาณผิดปกติผ่านการระบุตัวตนลูกค้าและติดตามธุรกรรม ให้รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อธนาคารกลางตามบทบัญญัติในมาตรา 26 ถึง 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 รีบรายงาน ให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัย และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน