ทลายวงเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ย 2,000% นำโดยชาวต่างชาติ

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — หน่วยงานสืบสวนสอบสวนทำงานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง - ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Bugaevskiy Tymur และ Kravchuk Iryna อายุ 39 ปี (ทั้งคู่เป็นชาวยูเครน) เพื่อสอบสวนการกระทำที่ให้กู้ยืมเงินโดยรับดอกเบี้ยผ่านธุรกรรมทางแพ่ง

หน่วยงานสืบสวนระบุว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพิ่งค้นพบกลุ่มอาชญากรต่างชาติที่ร่วมมือกับชาวเวียดนามจัดตั้งธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อดำเนินกิจการ "สินเชื่อดำ" ขนาดใหญ่ บริษัทเหล่านี้ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2,000% ต่อปี

หลังจากรวบรวมหลักฐาน ตำรวจได้จับกุมบูกาเยฟสกี ทิมูร์ และคราฟชุก อิรินา ขณะเดินทางเข้าเวียดนามเพื่อบริหารบริษัทสินเชื่อ ขณะเดียวกัน คณะทำงานยังได้ตรวจค้นบริษัทสี่แห่งในนครโฮจิมินห์พร้อมกัน

สำนักงานสอบสวนระบุว่าแก๊งอาชญากรนี้นำโดยนายคาเตรินชิก โรมัน (อายุ 38 ปี สัญชาติยูเครน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหลบหนี) บุคคลนี้ร่วมมือกับนายเล แถ่ง ฮวีญ คัง (อายุ 53 ปี) และนางเหงียน ถิ นัท เฟือง (อายุ 34 ปี) ในการดำเนินการสินเชื่อผิดกฎหมายผ่านแอปพลิเคชัน Easycash.vn, Oncredit หรือเว็บไซต์ Oncredit.asia.com

ตั้งแต่ปี 2019 โรมันได้บริจาคเงิน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่คังเพื่อจัดตั้งบริษัทเงินทุนและสินเชื่อ ปีที่แล้ว มหาเศรษฐีชาวยูเครนผู้นี้ยังคง "อัดฉีด" เงินอีก 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากบริษัท SCA ของสิงคโปร์และธนาคาร TAS ของไซปรัส

ชางและพวกพ้องชาวเวียดนามของเขาอนุมัติกระบวนการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 500,000 ดองไปจนถึงหลายสิบล้านดอง โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดหาโดยมหาเศรษฐีต่างชาติรายนี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 365% ถึง 2,000% ต่อปี จากเอกสารที่รวบรวมได้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่าเครือข่ายนี้มีลูกค้าชาวเวียดนามหลายแสนราย ซึ่งแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นเงินหลายพันล้านดอง

ล่าสุด ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาแล้ว 63 ราย ยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 68 เครื่อง โทรศัพท์มือถือเกือบ 100 เครื่อง และสิ่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย... ขณะนี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกำลังสอบสวนเพิ่มเติม

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ของรัฐบาล

แหล่งที่มา