เมื่อวันที่ 8 เมษายน เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Bugaevskiy Tymur และ Kravchuk Iryna อายุ 39 ปี (ทั้งคู่เป็นคนสัญชาติยูเครน) เพื่อสอบสวนการกระทำการให้กู้ยืมเงินโดยมีดอกเบี้ยผ่านธุรกรรมทางแพ่ง
ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ค้นพบกลุ่มอาชญากรต่างชาติที่ร่วมมือกับชาวเวียดนามในการจัดตั้งธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อดำเนิน "สินเชื่อดำ" ในระดับใหญ่ บริษัทเหล่านี้ให้กู้ยืมเงินแก่ผู้คนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2,000% ต่อปี
หลังจากรวบรวมหลักฐาน ตำรวจได้จับกุม Bugaevskiy Tymur และ Kravchuk Iryna ขณะที่ทั้งสองเข้าไปในเวียดนามเพื่อบริหารบริษัทเงินกู้ พร้อมกันนี้ กลุ่มทำงานได้ค้นหาบริษัท 4 แห่งในนครโฮจิมินห์พร้อมกัน
เจ้าหน้าที่สอบสวนสรุปได้ว่าแก๊งอาชญากรนี้ถูกนำโดย Katerynchyk Roman (อายุ 38 ปี สัญชาติยูเครน ขณะนี้กำลังหลบหนี) บุคคลนี้ร่วมมือกับ Le Thanh Huynh Cang (อายุ 53 ปี) และ Nguyen Thi Nhat Phuong (อายุ 34 ปี) เพื่อดำเนินการสินเชื่อผิดกฎหมายผ่านแอป Easycash.vn, Oncredit หรือเว็บไซต์ Oncredit.asia.com
ตั้งแต่ปี 2019 โรมันมอบเงิน 400,000 ดอลลาร์ให้กับ Cang เพื่อตั้งบริษัทเงินทุนและการให้สินเชื่อ เมื่อปีที่แล้ว เจ้าพ่อธุรกิจยูเครนยังคง "ปั๊ม" เงินอีก 11 ล้านเหรียญสหรัฐจากบริษัท SCA ของสิงคโปร์และธนาคาร TAS ของไซปรัส
ชางและพวกพ้องชาวเวียดนามของเขาอนุมัติเงินกู้ตั้งแต่ 500,000 ดองเวียดนามไปจนถึงหลายสิบล้านดองเวียดนามโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดทำโดยเจ้าพ่อจากต่างประเทศ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 365% ถึง 2,000% ต่อปี จากการรวบรวมเอกสาร กระทรวงความมั่นคงสาธารณะพบว่าเครือข่ายนี้มีลูกค้าชาวเวียดนามหลายแสนรายซึ่งแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นเงินหลายพันล้านดอง
จนถึงปัจจุบัน ตำรวจภูธรภาค 2 ได้เรียกผู้ต้องหาไปแล้ว 63 ราย พร้อมยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 68 เครื่อง โทรศัพท์มือถือเกือบ 100 เครื่อง พร้อมสิ่งของและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย...ขณะนี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกำลังดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)