พนักงานธนาคารหญิงยักยอกเงินเกือบ 6 พันล้านดองเพื่อลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน กองบังคับการตำรวจอาชญากรรม ตำรวจนครดานัง ประกาศว่าได้จับกุมพนักงานธนาคารหญิงในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินด้วยการกู้ยืมเงินเมื่อครบกำหนดแล้วนำไปยักยอกในภายหลัง

จากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระบุตัวนาย Cu Thi Hoai Thanh (อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในเขต Lien Chieu เมือง Da Nang) ว่าเป็นพนักงานของธนาคาร Joint Stock Commercial Bank (สาขา Song Han)

ในขณะที่ทำงานที่ธนาคาร Thanh ได้รู้จักกับ Ms. Nguyen Thi DK (อาศัยอยู่ในเมืองดานัง) ดังนั้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 จนถึงสิ้นปี 2023 Thanh จึงได้กู้เงินจาก Ms. K. หลายครั้งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการครบกำหนดของธนาคารและชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเต็มจำนวน

อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน 2566 เนื่องจากเขาต้องการเงินมาจ่ายหนี้ Thanh จึงโกหกว่าเขาต้องการเงินมาจ่ายหนี้ เพื่อที่คุณ K. จะได้ไว้ใจเขาและปล่อยเงินกู้ให้เขา 3.35 พันล้านดอง

กู๋ ทิ หว่าย ทานห์ (ภาพ: ตำรวจดานัง)

หลังจากได้รับเงินแล้ว Thanh ก็ใช้เงินนั้นไปชำระหนี้และลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง แต่ก็สูญเสียเงินทั้งหมดไปและไม่สามารถชำระได้

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 ถึงเดือนกรกฎาคม 2023 โดยใช้กลวิธีคล้ายๆ กัน Thanh ได้กู้ยืมเงิน 2.5 พันล้านดองจากนาย Nguyen Van N. (อาศัยอยู่ในเมืองดานัง) และใช้เงินจำนวนนั้นเพื่อชำระหนี้ ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง และสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง

จากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานตำรวจสอบสวนนครดานังได้ควบคุมตัวนาย Cu Thi Hoai Thanh ไว้ชั่วคราวในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

เพื่อดำเนินการสืบสวนและขยายขอบเขตของคดี หน่วยงานตำรวจสอบสวนต้องการแจ้งให้ผู้ใดก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อของ Cu Thi Hoai Thanh ติดต่อหน่วยงานตำรวจอาญาเพื่อแจ้งความและรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับคดี

เจาทู

ที่มา: https://vtcnews.vn/nu-nhan-vien-ngan-hang-chiem-doat-gan-6-ty-dong-de-dau-tu-tien-ao-ar906260.html