กลุ่มผู้ต้องสงสัยซื้อขายใบกำกับสินค้าผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 217,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 กันยายน กองบัญชาการตำรวจเศรษฐกิจ ประจำจังหวัดบิ่ญเฟื้อก ประกาศว่าได้เริ่มดำเนินคดี ดำเนินคดีผู้ต้องหา 6 ราย และดำเนินการกักขังชั่วคราวผู้ต้องหา 4 ราย ซึ่งเป็นกรรมการและนักบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในข้อหา "ซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย"

ก่อนหน้านี้ ตำรวจเศรษฐกิจ จังหวัดบิ่ญเฟื้อก ตรวจพบสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ มีสัญญาณน่าสงสัยจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อขายใบกำกับสินค้ามูลค่าเพิ่มจำนวนมากอย่างผิดกฎหมาย ให้กับธุรกิจต่างๆ ภายในและภายนอกจังหวัด เพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

ตำรวจจังหวัดบิ่ญเฟื้อกตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัว Huynh Nhat Giang ไว้ชั่วคราว (เสื้อยืดสีขาว)

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565 Huynh Nhat Giang (อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในเมือง Ben Cat จังหวัด Binh Duong) และ Chu Van Kien (อายุ 32 ปี อาศัยอยู่ในเมือง Dong Xoai จังหวัด Binh Phuoc) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. และ Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. โดยมีที่อยู่การจดทะเบียนธุรกิจในเมือง Dong Xoai

หลังจากการก่อตั้งแล้ว บริษัทจะไม่ผลิตหรือค้าขายสินค้าหรือบริการใดๆ อีกต่อไป นายเกียนและนายซางส่งออกอย่างผิดกฎหมายหรือผ่านนายฟาน กวาง เทียป (อายุ 41 ปี) นายบุย วัน ตรัง (อายุ 49 ปี ทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมืองดงโซาย) นายลู ทิ เฮียน (อายุ 43 ปี) และนายทรูง ทิ ทุย (อายุ 33 ปี ทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมืองชอน ทานห์) ซึ่งเป็นนักบัญชีบริการของธุรกิจนายหน้า เพื่อขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มที่ผิดกฎหมายจำนวน 680 ฉบับให้กับธุรกิจต่างๆ ภายในและภายนอกจังหวัด โดยมีมูลค่าการชำระเงินรวมกว่า 217 พันล้านดอง เพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

ตำรวจจังหวัดบิ่ญเฟื้อกตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัวจู วัน เกียนไว้ชั่วคราว

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง จังหวัดบิ่ญเฟื้อก ได้ดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีผู้ต้องหา 6 ราย และออกหมายจับผู้ต้องหา 4 ราย ซึ่งเป็นกรรมการและนักบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในข้อหาซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm