ทราบผลการสอบสวนแล้วพบว่าตนเป็นพัวพันกับกลุ่มอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมซับซ้อน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการพิจารณาคดีชั้นต้นต่อจำเลย 67 รายในคดีละเมิดที่เกิดขึ้นที่บริษัท Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House) กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ และหน่วยงานอื่นๆ

ในคำแถลงสุดท้ายของเขา จำเลย Nguyen Vu Bao Hoang (อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ Thuduc House) กล่าวว่า Thuduc House เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดจะต้องเปิดเผย โปร่งใส และรายงานให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ ทราบ เมื่อลงนามเอกสารสำหรับ Thuduc House จำเลยระมัดระวังมาก และต้องมีอักษรย่อของแผนกเฉพาะทางครบถ้วนก่อนลงนาม

อดีต CEO ของ Thuduc House: หลังจากรับทราบผลการสอบสวนแล้ว เขาจึงได้รู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชญากรที่ซับซ้อน - 1 — จำเลยที่ถูกพิจารณาคดี (ภาพ: ฮวง โถ)

ตามที่นายเหงียน วู เป่า ฮวง กล่าว ในขณะที่ถูกดำเนินคดีและระหว่างถูกคุมขัง จำเลยคิดว่าตนไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย หลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น เขาก็ได้รู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ ซึ่งนำโดย Trinh Tien Dung (เกิดในปี 1973 เป็นผู้วางแผนและผู้นำ และเป็นผู้ที่ถูกต้องการตัว)

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้เสนอให้ศาลประชาชนตัดสินจำคุกจำเลยนายเหงียน ถิ บิช ฮันห์ เป็นเวลา 4-5 ปี ผู้ใต้บังคับบัญชาของนางสาวฮันห์ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 3 ปี (รอลงอาญา) ถึง 4 - 5 ปี Nguyen Vu Bao Hoang (อายุ 47 ปี), Nguyen Ngoc Truong Chinh (อายุ 48 ปี) ในคุกตั้งแต่ 8 ถึง 10 ปี; นายกวนมินห์ ตวน (อายุ 60 ปี) ติดคุกตั้งแต่ 10 ถึง 12 ปี เหงียน ฟอง นัม จำคุกตั้งแต่ 12 ถึง 13 ปี เดาทิงา จำคุกตั้งแต่ 5 ถึง 6 ปี โง ฮวีญ ลุย จำคุก 3 ถึง 4 ปี เหงียนหุ่งลอง จำคุก 3 ถึง 4 ปี Dang Thi Minh Chau และ Tran Bao Thinh ถูกตัดสินจำคุก 2-3 ปี แต่ให้รอลงอาญา Dang Thi Huynh Yen และ Vo Quang Lam ถูกตัดสินจำคุก 3-4 ปี อัยการได้แนะนำให้ Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh และ Nguyen Le Hung ต่างถูกตัดสินจำคุก 2-3 ปี แต่ให้รอลงอาญา จำเลย Bui Huu Tren ถูกตัดสินจำคุก 18 ถึง 24 เดือน แต่ให้รอลงอาญา

ตามคำกล่าวของผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด จำเลยฮันห์ ได้สั่งการและลงนามในคำสั่งคืนภาษีของบริษัท Thu Duc Housing เป็นระยะเวลา 15 งวด ตั้งแต่เมษายน 2561 ถึงมิถุนายน 2562 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย เพิกเฉยต่อสัญญาณความเสี่ยงด้านภาษี และไม่ใช้หลักการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการคืนภาษี

จำเลยยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่ดำเนินการคืนภาษีให้กับบริษัท Thu Duc Housing ไม่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคืนภาษีให้ครบถ้วน ส่งผลให้รัฐสูญเสียเงิน 331 พันล้านดอง

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 Trinh Tien Dung (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี) ทำหน้าที่เป็นตัวการ โดยสั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดใช้กลอุบายหลอกลวง เช่น ผลิตและใช้สินค้าลอกเลียนแบบ ปลอม และมือสอง ทำการซื้อขายสินค้าอย่างอ้อมค้อม ขึ้นราคาหลายครั้ง ใช้เอกสารปลอม เอกสารผิดกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ เพื่อจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" ดำเนินการตามขั้นตอนการซื้อ-ขาย ส่งออกสินค้า และจัดเตรียมเอกสาร ให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh เพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่ก่อตั้งโดย Dung

หลังจากได้รับเงินจากบริษัท Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh แล้ว Trinh Tien Dung ก็สั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรและบุคคล โดยถอนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด 538 พันล้านดองเพื่อจัดสรร

จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh ลงนามโดยตรงเพื่ออนุมัติข้อเสนอการคืนภาษี การตัดสินใจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่ง 15 ฉบับให้คืนรายได้งบประมาณให้แก่ Thuduc House ส่งผลให้สูญเสียเงิน 331 พันล้านดอง

นอกจากนี้ จำเลยทั้ง 3 ราย คือ Dao Thi Nga (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 1), Nguyen Phuong Nam (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 3) และ Ngo Huynh Luy (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 5) ได้รับสินบนกว่า 7.3 พันล้านดอง

ในกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าเรือไซง่อนเขต 1 (อยู่ภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์) จำนวน 7 นาย ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ไม่อัปเดตข้อมูลในระบบเพื่อเคลียร์สินค้า และไม่สามารถตรวจจับการลักลอบขนของของ Trinh Tien Dung และผู้สมรู้ร่วมคิดได้

ฮวงโถ

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา