บุคคลที่ Truong My Lan เลือกให้เป็นประธานธนาคาร SCB เพราะว่า 'เขาไม่ก่อปัญหา'

เมื่อการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่ม Van Thinh Phat ธนาคาร SCB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้เสนอที่จะดำเนินคดีกับนาง Truong My Lan (อดีตประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) ในข้อหาติดสินบน ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคาร และยักยอกทรัพย์สิน

จากผลการสอบสวนพบว่า นางสาวลาน ได้นำบุคลากรของตนไปดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในธนาคารไทยพาณิชย์ อาทิ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการสาขาใหญ่ หัวหน้าคณะกรรมการควบคุม เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้บริหารจัดการและควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด โดยนางสาวลานจ่ายเงินเดือนให้บุคลากรเหล่านี้สูงถึงเดือนละ 200-500 ล้านบาทเลยทีเดียว

หนึ่งในนั้นก็มีจำเลยคือ บุย อันห์ ดุง นางสาวลานกล่าวว่าเธอแต่งตั้งนายดุงเป็นประธานกรรมการของธนาคาร SCB เพราะเขาเป็นคนสุภาพ "ไม่ก่อกวน" และเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น

อดีตประธานกรรมการ ธนาคาร SCB บุ้ยอันห์ดุง

ในช่วงเวลาที่ Bui Anh Dung ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคาร SCB สาขา Ben Thanh สินเชื่อของกลุ่ม Van Thinh Phat ได้รับคำสั่งจาก Truong My Lan ให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มประสานงานกับฝ่ายประเมินราคาใหม่เพื่อจัดทำเอกสารสินเชื่อ จากนั้นใบสมัครสินเชื่อจะถูกส่งมายังสาขาให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานลงนามและส่งกลับไปยังฝ่ายประเมินสินเชื่อเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ในช่วงเวลาที่ Bui Anh Dung ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายวิสาหกิจและสมาชิกของสภาธุรกิจและการลงทุน สำนักงานใหญ่เพียงแต่ลงนามในเอกสารสมัครสินเชื่อของ Van Thinh Phat Group เท่านั้น แต่ไม่ได้จัดการประชุมเพื่อตรวจสอบและประเมินสินเชื่อเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2020 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2022 Bui Anh Dung ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร จำเลย Bui Anh Dung ลงนามในมติอนุมัติสินเชื่อจากบุคคลและนิติบุคคลที่อยู่ในระบบนิเวศกลุ่ม Van Thinh Phat ของ Truong My Lan เพื่อทำให้เอกสารถูกต้องตามกฎหมายและสมบูรณ์หลังจากเบิกเงินกู้ได้แล้ว นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับขั้นตอนการให้กู้ยืมปกติ

นายบุ้ย อันห์ ดุง รู้ชัดเจนว่าสินเชื่อใดเป็นสินเชื่อจากกลุ่ม Van Thinh Phat เนื่องจากนายทราน ทิ มี ดุง (อดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB) และนายทรูง คานห์ โฮอัง (อดีตรักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB) แจ้งให้เขาทราบ หลังจากที่นายบุ้ย อันห์ ดุง ได้รับคำสั่งโดยตรงจากนายทรูง ไม ลาน

สินเชื่อเหล่านี้ทั้งหมดมีจุดร่วมกันตรงที่มีการลงนามในเอกสารทางกฎหมายและขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อจ่ายและถอนเงินจากธนาคาร SCB ภายใต้การกำกับดูแลของ Truong My Lan เท่านั้น

ในความเป็นจริงแล้ว หน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร SCB ไม่ได้ประเมินค่าลูกค้า ประเมินหลักประกัน และไม่สนใจตัวเลือกในการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกค้าของกลุ่ม Van Thinh Phat ของ Truong My Lan

ในระบบข้อมูล "Core Banking" ของธนาคาร SCB ได้มีการสร้างช่องข้อมูลเพิ่มเติมที่มีสัญลักษณ์ "HSTT" เพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้า ทำหน้าที่ในการติดตาม สถิติ และอนุมัติสินเชื่อ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อปกติตามระเบียบข้อบังคับ

นายบุ้ย อันห์ ดุง ยอมรับว่าตนเองได้ลงนามในรายงานการประเมินผลงาน บันทึกการประชุม ใบลงคะแนนของคณะกรรมการบริหาร และมติที่ตกลงให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้า Van Thinh Phat ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ระหว่างที่ทำงานที่ธนาคาร SCB นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสวันหยุดแล้ว Bui Anh Dung ยังได้รับหุ้น SCB จำนวน 500,000 หุ้น (เทียบเท่า 5 พันล้านดอง) จาก Truong My Lan อีกด้วย

จากผลการตรวจสอบ ถ้อยแถลงของจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า นาย Bui Anh Dung ได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งและอำนาจของตนเพื่อช่วยเหลือและสมคบคิดกับนาย Truong My Lan ในการกระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" และ "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระราชบัญญัติ "ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร" ที่ระบุไว้ในวรรค 4 มาตรา 206 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2558 นาย Bui Anh Dung มีความรับผิดชอบร่วมกันในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ SCB มากกว่า 187,600 พันล้านดอง

สำนักงานสอบสวนคดีนี้กล่าวหาว่า นาย Bui Anh Dung ร่วมกันกระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" ตามประมวลกฎหมายอาญา 2558 มาตรา 353 วรรค 4 และทำให้สูญเสียดอกเบี้ยเป็นเงินกว่า 26,300 ล้านดอง

ในระหว่างการสอบสวน บุ้ย อันห์ ดุง ได้สารภาพอย่างซื่อสัตย์ สำนึกผิด และยอมรับการละเมิดที่ตนได้ทำอย่างชัดเจน

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา