ผู้ชายที่อยู่เบื้องหลัง GFDI บริษัทที่กู้เงินนับล้านล้านด้วยอัตราดอกเบี้ยเกือบ 50% ต่อปี

บริษัท จีเอฟดีไอ อินเวสเมนท์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริหารงานโดยนายเหงียน กวาง ฮวง เป็นผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมาย หลังจากก่อตั้งมาได้ประมาณ 5 ปี บริษัทได้เพิ่มทุนเพิ่มขึ้น 80 เท่า

นายเหงียน กวาง ฮวง (ขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท GFDI ทำงานร่วมกับตำรวจที่สำนักงานใหญ่บนถนน 29/3 เขต Cam Le เมืองดานัง - ภาพโดย: TL

นอกจาก GFDI แล้ว นาย Nguyen Quang Hoang ยังเป็นตัวแทนทางกฎหมายของ Seneco Production and Trading Joint Stock Company ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์อีกด้วย

นายเหงียน กวาง ฮวง เพิ่มทุน GFDI ถึง 80 เท่าภายในเวลาไม่กี่ปี

ตำรวจเมืองดานังแจ้งผลการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (แขวง Hoa Xuan เขต Cam Le เมืองดานัง)

ตามรายงานของตำรวจ ระบุว่า ณ ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริษัท GFDI สูญเสียความสามารถในการชำระเงินให้กับลูกค้าจำนวน 7,541 ราย มูลค่าเงินต้นคงค้างรวมกว่า 3,700 พันล้านดอง

ข้อมูลจากระบบจดทะเบียนธุรกิจ แสดงว่า บริษัท จีเอฟดีไอ ลงทุน คอนซัลติ้ง วัน เมมเบอร์ จำกัด (ชื่อย่อ บริษัท จีเอฟดีไอ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 16 Le Van Long, แขวง Thanh Binh, เขต Hai Chau, ดานัง

เมื่อก่อตั้งครั้งแรก บริษัทนี้จดทะเบียนเพียงสายธุรกิจหลักหนึ่งเดียว: การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน (ยกเว้นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การเงิน และการบัญชี)

ทุนก่อตั้งเริ่มแรกของ GFDI มีจำนวนเพียง 1 พันล้านดอง โดยมีนาย Nguyen Quang Hoang เป็นเจ้าของและเป็นตัวแทนทางกฎหมายของ GFDI นายฮวงเกิดเมื่อปี พ.ศ.2531 มีถิ่นฐานอยู่ในเมืองดานัง

ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 GFDI จะย้ายสำนักงานใหญ่จากอาคารเลขที่ 69 Quang Trung, Hai Chau I Ward, เขต Hai Chau, ดานัง ไปที่อาคารเลขที่ 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, เขต Cam Le

นอกจากการย้ายสำนักงานใหญ่อย่างต่อเนื่องแล้ว GFDI ยังได้เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง จาก 1 พันล้านดองเป็น 20 พันล้านดอง ขณะเดียวกันก็ขยายสายธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน (ยกเว้นการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การเงิน และการบัญชี) ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลัก

ภายในสิ้นปี 2022 บริษัทของนาย Nguyen Quang Hoang ได้เพิ่มทุนเป็น 80,000 ล้านดอง และรักษาทุนนี้ไว้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในเวลาเดียวกัน ขนาดการดำเนินงานของ GFDI ยังครอบคลุมไปในหลายท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีการจัดตั้งสาขาต่างๆ เช่น สาขา GFDI ใน Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria-Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh City, Quang Tri, Quang Binh, Hanoi...

นอกจาก GFDI แล้ว นายฮวงยังเป็นเจ้าของบริษัท Seneco Production and Trading Joint Stock Company อีกด้วย บริษัทแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 ตั้งอยู่บนชั้น 20F ของอาคาร Bao Gia เลขที่ 182 Le Dai Hanh Ward 15 เขต 11 นครโฮจิมินห์

อย่างไรก็ตาม ตามระบบข้อมูลธุรกิจ จนถึงขณะนี้ Seneco ไม่ได้ดำเนินการอยู่ที่อยู่ที่จดทะเบียนไว้อีกต่อไป

GDFI ทำอย่างไรถึงต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูง?

จนถึงปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์และแฟนเพจโซเชียลมีเดียของ GFDI ได้ อย่างไรก็ตาม ในบรรดาลูกค้าของบริษัทหลายร้อยรายที่มาที่สำนักงานใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ หลายรายเซ็นสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน

แม้แต่ลูกค้าที่ดึงดูดลูกค้าให้กับบริษัทได้จำนวนมากก็ได้รับดอกเบี้ยสัญญาเงินกู้สูงถึงร้อยละ 3.5 ต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าถึงร้อยละ 50 ต่อปี

เพียงพิมพ์ "GDFI" ในเครื่องมือค้นหาก็จะได้ผลลัพธ์จำนวนมากมาย ก่อนจะ “ล้มละลาย” ธุรกิจนี้เคย “โด่งดัง” ในตลาดด้วยกลยุทธ์การสื่อสารที่โอ้อวดและโอ้อวด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ GFDI - ภาพ: Facebook

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดยสาขา GFDI ดานัง เมื่อต้นปีนี้ มีลูกค้าหลายร้อยคนเข้าร่วม เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วม บริษัทจึงมีนโยบายแจกของขวัญมีค่า เช่น เงินสด ทองคำ iPhone...

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ในช่วงนี้มีกรณีการฉ้อโกงโดยใช้ดอกเบี้ยสูงเกิดขึ้นหลายกรณี ซึ่งตำรวจได้เตือนไปแล้วหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความหลงเชื่อง่าย ผู้คนจำนวนมากยังคงติดกับดัก โดยสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลถึงหลายพันล้านดอง

เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางของการระดมทุนฉ้อโกงที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าก่อนลงทุน ผู้คนจะต้องค้นคว้าและศึกษาข้อมูลและวัตถุประสงค์ของบุคคลและองค์กรที่ต้องการกู้ยืมเงินอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ ผู้กู้ควรจะต้องมีหลักประกันและสัญญาตามที่กำหนดไว้

ที่มา: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm