ธปท.สั่งรายงานธุรกรรมทองคำที่เข้าข่ายฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) กล่าวว่าได้ออกเอกสารขอให้หน่วยงานที่มีใบอนุญาตซื้อขายแท่งทองคำตรวจสอบธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน

[ฝัง]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/ฝัง]

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานต่อต้านการฟอกเงิน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามได้ออกเอกสารหมายเลข 4885/NHNN-TTGSNH เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน โดยกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อขายทองคำแท่งและผู้ให้บริการชำระเงิน ตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย และส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินไปยังธนาคารแห่งรัฐก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารแห่งรัฐจึงกำหนดให้สถาบันสินเชื่อ สาขาธนาคารต่างประเทศ องค์กรการค้าและซื้อขายทองคำแท่ง และผู้ให้บริการตัวกลางการชำระเงิน ดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัดต่อไป พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19/2023/ND-CP ลงวันที่ 28 เมษายน 2023 ของรัฐบาล ซึ่งให้รายละเอียดบทความต่างๆ มากมายในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หนังสือสั่งการหมายเลข 11/2023/QD-TTg ลงวันที่ 27 เมษายน 2023 ของ นายกรัฐมนตรี กำหนดระดับการทำธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องมีการรายงาน และหนังสือเวียนหมายเลข 09/2023/TT-NHNN ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2023 ของผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐที่แนะนำการปฏิบัติตามมาตราต่างๆ ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คำสั่งของธนาคารแห่งรัฐในหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหมายเลข 10064/NHNN-TTGSNH ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2023

ธนาคารแห่งรัฐยังกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นต้องปฏิบัติตามการรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงตามที่กำหนดในมาตรา 25 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 และจัดทำรายงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด รายงานให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างทันท่วงที

สถาบันสินเชื่อ องค์กรการค้าทองคำ และผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน จะต้องตรวจสอบ ปรับปรุง และส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย การสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ระเบียบภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน รายงานการตรวจสอบภายในตามกฎหมาย และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการฟอกเงิน (หากมีการเปลี่ยนแปลง) ไปยังกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและแนวทางปฏิบัติในหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN

น้ำไหล

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html