ผู้ต้องสงสัยถูกดำเนินคดีโดยหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย - ภาพ: TD
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ตำรวจจังหวัดบิ่ญเซืองกล่าวว่าหน่วยงานสืบสวนด้านความปลอดภัยได้ริเริ่มดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ตรวจค้นบ้านและห้ามผู้ต้องสงสัยออกจากบ้านในคดีซื้อขายใบแจ้งหนี้ปลอม ซึ่งทำให้ได้กำไรหลายร้อยล้านดอง
จำเลยทั้ง 4 รายถูกสอบสวนในข้อหา “ซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย”
ในจำนวนนี้ มีผู้ต้องหารายใหม่ 3 รายที่ถูกฟ้องร้อง ได้แก่ นายเหงียน ฮ่วย นาน อายุ 24 ปี ดัง ทรัม อันห์ อายุ 31 ปี และเหงียน ทิ ทู งา อายุ 28 ปี จำเลยทั้งสามมีถิ่นที่อยู่ถาวรในเมืองเฟื้อกลอง จังหวัดบิ่ญเฟื้อก
จำเลยที่ 4 คือ นางดวง ถัน ถุย อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ในเมืองถ่วนอัน จังหวัดบิ่ญเซือง ได้ถูกดำเนินคดีและห้ามออกจากที่อยู่อาศัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
จากการสืบสวนเบื้องต้น พบว่าจำเลย Thuy ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ซื้อทางออนไลน์เพื่อลงทะเบียนจัดตั้งบริษัท 18 แห่ง
Thuy ใช้บริษัทดังกล่าวข้างต้นในการขายใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าเพิ่มหลายร้อยใบให้กับบริษัทต่างๆ หลายแห่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีกำไรหลายร้อยล้านดอง
ในบรรดา “ลูกค้า” ที่ซื้อใบแจ้งหนี้ปลอมจากนางสาวถุ้ย มีจำเลย 3 ราย คือ หนั๊น ตรัม อันห์ และหงา
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จำเลยทั้งสามรายนี้ตระหนักดีว่าบริษัทต่างๆ ในจังหวัดบิ่ญเฟื้อกจำเป็นต้องซื้อใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มเพื่อทำให้การสำแดงสินค้าที่นำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นพวกเขาจึงค้นหาและสั่งซื้อใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่ม
Nga ติดต่อ Thuy เพื่อตกลงราคาและซื้อใบแจ้งหนี้ปลอมมาเกือบ 130 ใบ แล้วนำไปขายต่อให้บริษัทต่างๆ ที่ต้องการในราคาตั้งแต่ 6.5% ถึง 9% ของยอดเงินทั้งหมดที่ระบุในใบแจ้งหนี้
โดยกลุ่มของ Nga เพียงกลุ่มเดียวก็ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายไปเกือบ 100 ล้านดอง
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนและชี้แจงเพิ่มเติม
ที่มา: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)