นำเงินเกือบ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เข้าสิงคโปร์โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูล

พนักงานของบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรามาเลเซียนำเงินเกือบ 2 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (SGD - เกือบ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เข้ามายังสิงคโปร์โดยไม่ได้แจ้งข้อมูลครบถ้วน

ไบรอัน วู คาห์ โฮ ชาวมาเลเซีย วัย 26 ปี ถูกปรับเงิน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (22,500 ดอลลาร์สิงคโปร์) ฐานสมคบคิดโอนเงินสดเข้าสิงคโปร์เป็นมูลค่าเกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ศาลได้สั่งยึดเงิน 400,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จากยอดรวมเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนที่เหลือส่งคืนให้วู

ตามข่าวเผยแพร่ของตำรวจเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ Woo ได้ประกาศต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจของสิงคโปร์ (ICA) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2023 ว่าเขามีเงินดอลลาร์บรูไน 468,000 ดอลลาร์ (BND - 351,000 ดอลลาร์สหรัฐ) และเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 37,500 ดอลลาร์ จากนั้นชายคนดังกล่าวก็ยื่นแบบฟอร์มอีกฉบับหนึ่งไปยังเจ้าหน้าที่ ICA โดยแจ้งว่าเขาพกเงินจำนวน 135,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และเงินอีกประมาณ 1.83 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าคำประกาศนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน

ในความเป็นจริง Woo มีเงินอยู่มากกว่า 1.95 ล้านเหรียญ BND และมากกว่า 25,000 เหรียญ SDG รวมเป็นมูลค่า 1,979,053 เหรียญ SGD (1.48 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในเดือนพฤศจิกายน Woo ได้สารภาพผิดในสองกระทงความผิดภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติที่ทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ จากการโอนเงินเข้าสิงคโปร์เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์โดยไม่ได้รายงานจำนวนเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน นี่เป็นครั้งที่สองที่วูก่ออาชญากรรมเช่นนี้

การตรวจสอบความปลอดภัยที่สนามบินสิงคโปร์ ภาพ: THE INDEPENDENT SINGAPORE

ระบบการแจ้งรายการเงินสดข้ามพรมแดนเป็นหนึ่งในมาตรการของสิงคโปร์ในการปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ กระทรวงการค้าของสิงคโปร์กล่าว นักเดินทางทุกคนที่เข้าหรือออกจากสิงคโปร์จะต้องประกาศการเดินทางเข้าและออกจากสิงคโปร์ด้วยสกุลเงินที่เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือสกุลเงินต่างประเทศที่เทียบเท่า รายงานจะต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง และหากไม่เป็นเช่นนั้น จะได้รับโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับสูงสุด 50,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่านมินห์

แหล่งที่มา