อัยการประชาชนกรุงฮานอยเพิ่งจะยื่นฟ้องจำเลย Vu Thi Thanh (เกิดปี 1988 ในนามดิ่ญ) ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินและฟอกเงิน เกี่ยวกับคดีนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินคดีกับนาย Ngo Van Quyen (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2517) ในความผิดฐานรับทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาโดยผิดกฎหมาย
ตามคำกล่าวหา ถั่นห์ เป็นคนว่างงาน และเช่าบ้านอยู่ในเขตลองเบียน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 Thanh ได้เห็นนางสาว M. (เกิดในปี พ.ศ. 2527 อาศัยอยู่ที่ Vinhome Riverside, Long Bien) กำลังโพสต์หางานแม่บ้านในกลุ่มผู้อาศัย จำเลยใช้ชื่อเล่นว่า “Thanh Vu” ส่งข้อความถึงนางสาว M. เพื่อแนะนำผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ Van (จาก Nam Dinh) ซึ่งเคยทำงานเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวของ Thanh เป็นเวลา 3 ปี...
เมื่อเชื่อว่าข้อมูลที่Thanh ให้มาเป็นความจริง คุณ M. จึงตกลงจ้าง Van มาเป็นแม่บ้าน จากนั้นThanh ก็แกล้งทำเป็นว่าเป็น Van และไปที่บ้านของ Ms. M เพื่อช่วยทำงานบ้านตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2564
ภาพประกอบ
ในขณะที่ทำงานเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวของนางเอ็ม ทันห์เห็นว่าเจ้าของมีฐานะทางการเงินดี เธอจึงหาวิธีขโมยเงิน นายถันแต่งเรื่องเท็จเพื่อบอกกับนางสาวเอ็มว่า เฟซบุ๊ก นายนิค "ถัน วู" เป็นลูกชายของประธานบริษัทสิ่งแวดล้อม Thuan Thanh ส่วนสามีของนายถันคือ นายหุ่ง ซึ่งเป็นนักบิน ตามที่Thanh กล่าว นาย Hung รู้จักนักลงทุนโครงการหลายราย ดังนั้นเขาจึงสามารถซื้ออพาร์ทเมนท์ในราคาถูกได้
ระหว่างที่ทำงานเป็นแม่บ้าน นางเอ็มก็พบว่าถันห์ขโมยเงินจากแท่นบูชาของครอบครัวเธอ เธอจึงไล่แม่บ้านคนนั้นออก หลังจากลาออกจากงาน ถัน มักใช้ชื่อเล่นว่า "ถัน วู" เพื่อส่งข้อความและแชทกับคุณเอ็ม หญิงสาวไร้เดียงสาคนนี้ไม่รู้ว่าตนกำลังแชทอยู่กับแม่บ้านที่เธอเพิ่งไล่ออก
ในเวลานั้น ถันได้เข้าไปค้นหาโครงการที่ขายอพาร์ตเมนต์ทางออนไลน์และส่งข้อมูลทั้งหมดให้คุณเอ็ม และถามว่าคุณเอ็มต้องการซื้ออพาร์ตเมนต์ในโครงการหรือไม่ ถันจะซื้อให้เธอในราคาพิเศษมาก ราคาถูกกว่าราคาตลาด. เนื่องจากเธอเชื่อว่าข้อมูลที่Thanh ให้ไว้เป็นความจริง นาง M. จึงตกลงซื้อบ้านหลังนี้โดยตั้งใจจะขายเพื่อทำกำไร เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ ทานห์จึงบอกนางสาวเอ็มให้โอนเงินเพื่อซื้อบ้านผ่านบัญชีของคนที่ชื่อธาม
หนังสือฟ้องระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 Vu Thi Thanh ได้กระทำการฉ้อโกงและยักยอกเงินมากกว่า 35,000 ล้านดองจากนาง M. ในรูปแบบการซื้ออพาร์ตเมนต์ หลังจากที่บัญชีของนางสาวธามได้รับเงินแล้ว ทานห์ก็ขอให้เธอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทานห์ ทั่นนำเงินทั้งหมดที่เขาฉ้อโกงและยักยอกมาจากนางเอ็มไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
โดยคุณทัญห์ส่งเงินไปให้ผู้อำนวยการบริษัทขนส่งเพื่อซื้อรถบรรทุกดิน โอนเงิน 3.6 พันล้านดอง ให้ชายคนหนึ่งซื้อที่ดิน เพื่อทำให้เงินผิดกฎหมายถูกกฎหมายและปกปิดแหล่งที่มา นายเหงียน ถิ ถันห์ ยังได้โอนเงิน 21,000 ล้านดองให้แก่จำเลย นายโง วัน เควียน กรรมการบริษัทก่อสร้าง เพื่อร่วมลงทุนซื้อโรงโม่หิน…
หลังจากนั้นกรรมการได้ใช้เงิน 14,000 ล้านดองเปิดสัญญาเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารจำนวน 6 สัญญา ในเดือนกรกฎาคม 2565 คุณ Quyen ได้ใช้สัญญาทั้ง 6 ฉบับข้างต้นเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อกู้ยืมเงิน 14,000 ล้านดอง และโอนเงินจำนวนข้างต้นให้บริษัทแห่งหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องบดหิน
สำนักงานสอบสวนได้ติดต่อไปยังนายโง วัน เควียน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเงิน 21,000 ล้านดองที่นายถันโอนเข้ามานั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมของนายถัน และขอความกรุณาอย่าชำระเงินมัดจำที่ธนาคารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต่อมา นายเกวียนได้ชำระเงินทั้งหมดคืน
วันที่ 6 มีนาคม 2566 ทัญห์ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 นายเกวียน ถูกหน่วยงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ชั่วคราว
ที่มา: https://vtcnews.vn/ly-ky-chuyen-nguoi-giup-viec-lua-dao-35-ty-dong-cua-nu-gia-chu-o-ha-noi-ar910305.html
การแสดงความคิดเห็น (0)