ดำเนินคดีกับเจ้าพ่อต่างชาติที่บริหารบริษัทปล่อยเงินกู้นอกระบบ 6 แห่งในนครโฮจิมินห์

วันนี้ (26 มิ.ย.) กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Maksim Zubkov (อายุ 41 ปี สัญชาติรัสเซีย) ไว้ชั่วคราวในข้อหา "ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง"

จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า นายมักซิม ซับคอฟ คือผู้ที่ดำเนินการทั้งหมดของบริษัท 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท Phuc Loc Tho จำกัด บริษัท Gofingo จำกัด บริษัท Infobot บริษัท Infinity บริษัท Solution Lab และบริษัท Bao Tin Kim Long ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้กู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเหล่านี้ให้กู้ยืมคืออย่างน้อย 183% ต่อปีและสูงสุด 2,555% ต่อปี

ดำเนินคดีกับเจ้าพ่อต่างชาติที่บริหารบริษัทปล่อยเงินกู้นอกระบบ 6 แห่งในนครโฮจิมินห์ - 1 — กรมสอบสวนของตำรวจนครโฮจิมินห์ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินการตามหมายจับต่อนายมักซิม ซุบคอฟ (ภาพ : CA)

ตามที่รายงาน ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2566 กรมตำรวจอาชญากรรม - ตำรวจนครโฮจิมินห์ ได้ประสานงานกับตำรวจเขตบิ่ญถัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบการบริหารบริษัททั้ง 6 แห่งข้างต้น บริษัททั้งหมดมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชั้น 7, 8, 11 ของอาคาร Thuy Loi 4 เลขที่ 102 ถนน Nguyen Xi (เขต 26 เขต Binh Thanh)

ที่น่ากล่าวถึงคือบริษัททั้ง 6 แห่งจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริการรับจำนำ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ... อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดมีโครงสร้างองค์กรเดียวกันและมีพนักงานทำงานร่วมกัน

บริษัทต่างๆ ปลอมตัวเป็นร้านรับจำนำ แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาดำเนินการปล่อยสินเชื่อผู้บริโภคผิดกฎหมายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

ตำรวจได้ควบคุมตัวบุคคลต่างๆ ไว้ที่บริษัททั้ง 6 แห่งข้างต้น พร้อมปิดผนึกเครื่องจักรและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสินเชื่อผิดกฎหมายจำนวนมาก

จากการสืบสวน พบว่าบริษัททั้ง 6 แห่งมีรูปแบบการดำเนินงานขนาดใหญ่มาก โดยแบ่งงานเฉพาะเจาะจง เช่น การโฆษณา การหาลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ให้คำแนะนำผู้กู้ในการดำเนินการบนเว็บไซต์ให้กู้ยืมเงินออนไลน์ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืม; การอนุมัติสินเชื่อ, การจัดเก็บหนี้...

ดำเนินคดีกับเจ้าพ่อต่างชาติที่บริหารบริษัทปล่อยเงินกู้นอกระบบ 6 แห่งในนครโฮจิมินห์ - 2 — ตำรวจได้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 22 ราย ทั้งกรรมการ หัวหน้าทีม พนักงาน...ของบริษัท 6 แห่ง (ภาพ : CA)

จากเอกสารที่รวบรวมได้ ตำรวจได้สอบสวนเบื้องต้นผู้กู้เงิน 42 ราย มีธุรกรรมที่ผ่านกระบวนการทางแพ่งแล้ว 247 รายการ ทั้งนี้ กำหนดว่า กลุ่มผู้ให้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดต่อ 1 รายการ อยู่ที่ 183% ต่อปี ส่วนกลุ่มที่ให้กู้ยืมสูงสุดต่อ 1 รายการ อยู่ที่ 2,555% ต่อปี (สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดในธุรกรรมทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 10 – 128 เท่า) แสวงหากำไรโดยมิชอบด้วยกฎหมายกว่า 442 ล้านดอง

เบื้องต้น ตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 22 ราย รวมทั้งกรรมการ หัวหน้าทีม พนักงาน ฯลฯ ของบริษัททั้ง 6 แห่งข้างต้น ในข้อหา "ปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง"

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า Maksim Zubkov เป็นหัวหน้าที่ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดของบริษัททั้ง 6 แห่ง จึงได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวเขาไว้ชั่วคราวในข้อกล่าวหาเดียวกัน

(ที่มา: Vietnamnet)

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา