ข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ประสานงานกับหน่วยงานมืออาชีพเพื่อชี้แจงสัญญาณการลักลอบขนทองคำจากลาวไปเวียดนาม ซึ่งนำโดยเหงียน ทิฮวา ที่กวางจิ และการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นในบริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company โดยมีเล ซวน ตุง เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไป
ผลการสำรวจพบว่า ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน นายเหงียน ทิฮวา (อาศัยอยู่ในเมืองลาวบาว อำเภอเฮืองฮา จังหวัดกวางตรี) และนายเหงียน ทิไก ได้จัดตั้งเครือข่ายลักลอบขนทองคำกว่า 3 ตัน (มูลค่ารวมประมาณ 5,000 ล้านดอง) จากลาวเข้าสู่เวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี เพื่อขายให้กับร้านทองในเวียดนามเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย
จำเลยถูกดำเนินคดี (ภาพ : กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ)
บริษัท Phu Quy ประกาศและรายงานการชำระภาษีประจำปี 2564 อย่างไม่สุจริต ฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อ 2 มาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 38/2019/QH14 เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 6.145 ล้านล้านดอง
อ้างอิงจากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งดำเนินคดีคดี "การลักลอบขนสินค้า" และ "การหลีกเลี่ยงภาษี" ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี บริษัทหุ้นร่วมทุนทองคำฟู่กวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำเลย (จากซ้ายไปขวา) : เล ซวน ตุง, เล ถวี กวีญ.
ขณะเดียวกัน หน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันกับผู้ต้องหา 18 ราย ในข้อหา “ลักลอบขนของผิดกฎหมาย” ได้แก่ Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (ผู้ประกอบกิจการร้านทอง Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong
หน่วยงานยังตัดสินใจที่จะดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อ Le Xuan Tung และ Le Thuy Quynh ในข้อหา "หลีกเลี่ยงภาษี"
หลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติแล้ว หน่วยตำรวจสอบสวนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะก็ได้ดำเนินการตามคำตัดสินและคำสั่งข้างต้น
สำนักงานตำรวจสอบสวนกำลังรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหาและขยายขอบเขตการสืบสวนคดี; ตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้รัฐได้รับผลตอบแทน
ภูมิปัญญา
มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)