ดำเนินคดีประธานบริษัททองคำฟูกวี่ ลักลอบขนทองคำกว่า 3 ตัน

ข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ประสานงานกับหน่วยงานมืออาชีพเพื่อชี้แจงสัญญาณการลักลอบขนทองคำจากลาวไปเวียดนาม ซึ่งนำโดยเหงียน ทิฮวา ที่กวางจิ และการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นในบริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company โดยมีเล ซวน ตุง เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไป

ผลการสำรวจพบว่า ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน นายเหงียน ทิฮวา (อาศัยอยู่ในเมืองลาวบาว อำเภอเฮืองฮา จังหวัดกวางตรี) และนายเหงียน ทิไก ได้จัดตั้งเครือข่ายลักลอบขนทองคำกว่า 3 ตัน (มูลค่ารวมประมาณ 5,000 ล้านดอง) จากลาวเข้าสู่เวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี เพื่อขายให้กับร้านทองในเวียดนามเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

ดำเนินคดีประธานบริษัททองคำฟูกวี่ ลักลอบขนทองคำกว่า 3 ตัน — จำเลยถูกดำเนินคดี (ภาพ : กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ)

บริษัทฟู่กวี่ประกาศและรายงานการชำระภาษีในปี 2564 อย่างไม่สุจริต ฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อ 2 มาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 38/2562/QH14 เรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย โดยกำหนดเบื้องต้นไว้ที่ 6.145 พันล้านดอง

อ้างอิงจากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งดำเนินคดีคดี "การลักลอบขนสินค้า" และ "การหลีกเลี่ยงภาษี" ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี บริษัทหุ้นร่วมทุนทองคำฟู่กวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจสอบสวนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำตัดสินดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันบุคคล 18 คนในข้อหาลักลอบขนของเข้าประเทศ ได้แก่ เหงียนถิหวา, เหงียนถิไก, เหงียนถิเทียน, เจื่องถิฮวน, เหงียนถิถุย, โดถิถุย, เหงียนถิวาน (กวางตรี), เหงียนวานถือง, เหงียนหู Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (เปิดร้านทอง Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong

หน่วยงานยังตัดสินใจที่จะดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อ Le Xuan Tung และ Le Thuy Quynh ในข้อหา "หลีกเลี่ยงภาษี"

หลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติแล้ว หน่วยตำรวจสอบสวนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะก็ได้ดำเนินการตามคำตัดสินและคำสั่งข้างต้น

สำนักงานตำรวจสอบสวนกำลังรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหาและขยายขอบเขตการสืบสวนคดี; ตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้รัฐได้รับผลตอบแทน

ภูมิปัญญา

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา