เร่งค้นบ้านผู้ต้องสงสัยคดีลักลอบขนทองคำ 3 ตัน จ.เลย

ข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ระบุว่า หน่วยสืบสวนสอบสวนกำลังประสานงานกับหน่วยงานมืออาชีพเพื่อชี้แจงขบวนการลักลอบขนทองคำจากลาวไปเวียดนาม นำโดยเหงียน ทิฮวา ที่กวางตรี และการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นในบริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company โดยมีเล ซวน ตุง เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไป (ภาพ: QT)

ก่อนหน้านี้ กองกำลังปฏิบัติการภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้เข้าค้นบ้านผู้ต้องสงสัยหลายรายพร้อมกันในเมืองเหล่าบาว (เขตเฮืองฮวา จังหวัดกวางตรี) ที่เกี่ยวข้องกับคดีข้างต้น (ภาพ: QT)

โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน เหงียน ทิฮวา (อาศัยอยู่ในเมืองลาวบาว อำเภอเฮืองฮัว จังหวัดกวางตรี) และเหงียน ทิไก่ ได้จัดตั้งเครือข่ายลักลอบขนทองคำน้ำหนักรวมกว่า 3 ตัน (มูลค่ารวมประมาณ 5,000 พันล้านดอง) จากลาวไปยังเวียดนามผ่านประตูชายแดนลาวบาว เพื่อขายให้ร้านทอง โดยแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย (ภาพ: QT)

ตามที่โฆษกของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าว บริษัท Phu Quy ได้ประกาศและรายงานการชำระภาษีประจำปี 2564 อย่างไม่สุจริต ฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อ 2 มาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีหมายเลข 38/2019/QH14 เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีทำให้รัฐเสียหาย ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 6.145 ล้านล้านดอง (ภาพ: QT)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งดำเนินคดีในคดี “ลักลอบขนของ” และ “หลบเลี่ยงภาษี” ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางตรี) บริษัทหุ้นร่วมทุนทองคำฟู่กวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอิงจากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ หลังจากสำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติแล้ว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินการตามคำสั่งและเอกสารดังกล่าว (ภาพ: QT)

นอกจากการดำเนินคดีในคดีข้างต้นแล้ว หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะยังได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันกับผู้ต้องหา 18 รายในข้อหา "ลักลอบขนของผิดกฎหมาย" ได้แก่ Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (ผู้ประกอบกิจการร้านทอง Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong

หน่วยงานยังตัดสินใจที่จะดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อ Le Xuan Tung และ Le Thuy Quynh ในข้อหา "หลีกเลี่ยงภาษี"

เหงียน วูอง

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา: https://vtc.vn/kham-xet-nha-cac-bi-can-vu-buon-lau-3-tan-vang-o-quang-tri-ar801666.html