IFC ช่วยเพิ่ม “อำนาจอ่อน” และยืนยันตำแหน่งในเวทีระหว่างประเทศ

นายริชาร์ด ดี. แมคเคลแลน กล่าวสุนทรพจน์ในงานนี้

IFC เป็นสะพานเชื่อมสู่การระดมเงินทุนระดับโลก

ตามที่นายริชาร์ด ดี. แมคเคลแลน กล่าว สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับประเทศ เนื่องจากไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรือโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นการบรรจบกันของปัจจัยสำคัญหลายประการ ซึ่งสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

ประการแรกและสำคัญที่สุด IFC เป็นสะพานในการระดมทุนทั่วโลก ขยายและเจาะลึกตลาดทุน นี่สร้างสถานการณ์ที่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น รัฐบาลเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย กำกับดูแลตราสารทางการเงิน เช่น เงินร่วมลงทุน พันธบัตรสีเขียว และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน วิสาหกิจในประเทศยังพบว่าการระดมทุน ขยายบริการทางการเงินสมัยใหม่ข้ามพรมแดน และส่งเสริมกระบวนการในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายขึ้น

นอกจากนี้ IFC ยังส่งเสริมนวัตกรรมผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และการเงินที่ยั่งยืน นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศก้าวทันแนวโน้มการพัฒนาของโลกและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน IFC ถือเป็น “แม่เหล็ก” ในการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงและบริษัทระดับโลก แรงงานที่มีทักษะสูงจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการทำงานระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้และสร้างขีดความสามารถภายในประเทศ

ไม่เพียงเท่านั้น IFC ยังมีส่วนสนับสนุนในการเสริมสร้าง “พลังอ่อน” ของภูมิภาค ตอกย้ำสถานะของตนในเวทีระหว่างประเทศ ตลาดโลกมองว่า IFC เป็นจุดเข้าที่สำคัญในการเข้าถึงตลาดอาเซียน พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจกับพันธมิตรผ่านอนุญาโตตุลาการและกลไกทางกฎหมายที่โปร่งใส ด้วยวิธีนี้ IFC จึงสร้างพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจไปสู่ระดับรายได้สูง ความแน่นอนทางกฎหมาย ความยืดหยุ่นในการส่งเงินทุนกลับประเทศ และระบบเทคโนโลยีทางการเงินขั้นสูงช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับนักลงทุน ดังจะเห็นได้จาก IFC ที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลก

IFC ไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันทั้งหมด พวกเขาแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก: ประเภท "มรดก" เช่น ลอนดอนและนิวยอร์ก ซึ่งได้พัฒนาตลาดทุนที่ลึกซึ้งมาเป็นเวลานาน “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เช่น ดูไบ และอัสตานา ซึ่งดำเนินการโดยใช้ระบบกฎหมายที่แยกจากกัน และรูปแบบการปฏิรูปก้าวหน้าเช่นสิงคโปร์และศักยภาพของเวียดนามซึ่ง IFC ก่อตั้งขึ้นโดยผ่านขั้นตอนการปฏิรูปนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป

กองทุนการเงินระหว่างประเทศแต่ละแห่งได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดเงินทุนประเภทเฉพาะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากรูปแบบและนโยบายที่แตกต่างกัน สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการจัดการสินทรัพย์โดยมีนโยบายเปิดประตู ดูไบดึงดูดความมั่งคั่งส่วนบุคคลและกองทุนการลงทุนผ่านทางแรงจูงใจทางภาษีและกฎหมายอังกฤษ อัสตานากำลังมุ่งสู่การเงินที่ยั่งยืน (ESG) โดยได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการเข้าต่ำและแรงจูงใจทางการเงินสีเขียว ในขณะเดียวกัน ลอนดอนซึ่งมีตลาดการเงินมายาวนานก็เป็นศูนย์กลางการธนาคารระดับโลกและการซื้อขายอนุพันธ์ที่ซับซ้อน

ในการที่จะก้าวสู่การเป็น IFC ที่ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ จำเป็นต้องไม่เพียงแต่สร้าง แต่ยังต้องพัฒนาบนลักษณะทั่วไปของ IFC ชั้นนำของโลกด้วย ซึ่งรวมถึง: การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่สูง ช่วยให้สามารถส่งกำไรกลับประเทศได้อย่างอิสระ การเข้าถึงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการดำเนินการหลายสกุลเงิน ความเปิดกว้างทางการเงิน อำนวยความสะดวกในการเป็นเจ้าของและดำเนินงานของบริษัทระดับโลก โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เสถียรภาพทางกฎหมายและความคาดเดาได้ผ่านการบังคับใช้สัญญา อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไป ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ นอกจากนี้ ต้องมีการนำมาตรฐานการบัญชีระดับโลก (IFRS) มาใช้ และต้องมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคง (ตลาดแลกเปลี่ยน สำนักหักบัญชี หน่วยงานสินเชื่อ) โครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นซึ่งมีความสำคัญเท่าเทียมกันประกอบไปด้วยการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถผ่านวิถีชีวิตที่น่าดึงดูด ปลอดภัย และระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องมีนโยบายเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มการสื่อสารไปยังนักลงทุนต่างประเทศ และสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกิจกรรมภายในและภายนอกศูนย์กลางการเงิน

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ทั่วโลกมีลักษณะและรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกัน ลอนดอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษ ยังคงรักษาตำแหน่งศูนย์กลางการเงินระดับโลกด้วยโครงสร้างสถาบันที่แข็งแกร่งและตลาดทุนที่ลึกซึ้ง ในทางกลับกัน สิงคโปร์ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นผ่านการปฏิรูปที่กล้าหาญหลายๆ ครั้งซึ่งดึงดูดความสนใจจากนานาชาติ ทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและนโยบายที่ยืดหยุ่น

ในด้านโครงสร้างการกำกับดูแล IFC สามารถใช้รูปแบบหลายหน่วยงานหรือสามเขตอำนาจศาล โดยมีกรอบทางกฎหมายที่ฝังอยู่ในกฎหมายแพ่งแห่งชาติหรือดำเนินการภายใต้ระบบกฎหมายทั่วไปที่แยกจากกัน นโยบายด้านความสามารถและวีซ่ายังมีบทบาทสำคัญอีกด้วย รวมถึงขั้นตอนการสรรหาบุคลากรที่เรียบง่าย การสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตทำงาน และลำดับความสำคัญสำหรับคู่สมรสของคนงาน นอกจากนี้ IFC แต่ละแห่งมักจะมุ่งเน้นไปที่ภาคการเงินเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่การธนาคารและประกันภัยแบบดั้งเดิมไปจนถึงฟินเทคและการเงินสีเขียว

ความสำเร็จของ IFC ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียกร้อง แต่ขึ้นอยู่กับทางเลือกในการไหลเวียนเงินทุนทั่วโลก เวียดนามมีโอกาสอันดีเยี่ยมในการพัฒนา IFC โดยมีความมุ่งมั่นทางการเมืองอันแข็งแกร่งซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการตัดสินใจและมติระดับสูง ความต้องการของภาคเอกชนทั่วโลกที่ต้องการตลาดการเงินที่ลึกซึ้งและมีสภาพคล่องมากขึ้นนอกเหนือจากสิงคโปร์และฮ่องกงก็เป็นปัจจัยที่ดีเช่นกัน

ความล่าช้าในการสร้างศูนย์การเงินระหว่างประเทศ (IFC) จะทำให้เวียดนามสูญเสียโอกาสอันมีค่าไป การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในภูมิภาค เช่น จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ และกรุงเทพฯ ประกอบกับความเสี่ยงในการตกอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ทำให้เวียดนามต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว มาตรฐานระดับโลกที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจาก FATF/OECD ประกอบกับระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิรูป เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการดำเนินการอย่างทันที ความล่าช้าไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความสามารถของเวียดนามในการดึงดูดการลงทุนในอนาคตเท่านั้น แต่ยังคุกคามรากฐานการเติบโตในระยะยาวของเวียดนามอีกด้วย

จำเป็นต้องออกแบบกลไกการเคลื่อนย้ายทุนที่โปร่งใสและปลอดภัย

เวียดนามประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งใน 40 ปีแห่งการปฏิรูป โดยส่วนใหญ่ต้องขอบคุณข้อตกลงการค้าเสรีและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม รูปแบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่เน้นการส่งออกและการผลิตไม่เพียงพอต่อการรับประกันการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวอีกต่อไป เพื่อให้บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น เวียดนามจำเป็นต้องเร่งสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน ลงทุนในเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคล และดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญเพื่อสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ตามการตัดสินใจของโปลิตบูโร เวียดนามกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนา IFC ร่วมกับเมือง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ (IFC) และดานังเป็นศูนย์กลางการเงินระดับภูมิภาค (RFC) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การพัฒนาไปจนถึงปี 2045 นโยบายที่มีความสำคัญ ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำธุรกรรม การเปิดเสรีการเป็นเจ้าของและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นวัตกรรมทางกฎหมายและการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ พร้อมทั้งแรงจูงใจพิเศษสำหรับเงินทุนเสี่ยง (VC) การเงินสีเขียว และสินทรัพย์ดิจิทัล โครงสร้างการกำกับดูแลจะจัดตั้งขึ้นโดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าและมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

แผนงานการพัฒนาของ IFC เวียดนามแบ่งออกเป็น 3 ระยะที่ชัดเจน: ระยะที่ 1 (2025-2030) มุ่งเน้นไปที่การสร้างการกำกับดูแลแบบนำร่องและแรงจูงใจ ระยะที่ 2 (2030-2035) การยกระดับกรอบกฎหมายและขยายขอบเขตเทคโนโลยีทางการเงิน และระยะที่ 3 (หลังปี 2035) การบูรณาการระดับโลก การพัฒนาศาล IFC และความเป็นผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เวียดนามใช้รูปแบบการปฏิรูปแบบผสมผสานโดยยึดหลักทีละขั้นตอนและการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างธนาคาร SBV และกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม การที่เวียดนามอยู่ในบัญชีเทาของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ เรื่องนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT) ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การแก้ไขปัญหาดังกล่าวถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติและความสำเร็จของ IFC

ดังนั้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน FATF จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของ IFC ข้อสงสัยจากธนาคารและกองทุนการลงทุนทั่วโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการมีส่วนร่วมที่จำกัดหรือการเรียกร้องการตรวจสอบอย่างรอบคอบ อาจขัดขวางกระแสการลงทุนไปยัง IFC การรับรู้ถึงการผ่อนปรนกฎระเบียบและการกำกับดูแลจะทำให้ความเชื่อมั่นต่อโมเดลการทดสอบของ IFC ลดลง ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจกรรมการธนาคารในศูนย์กลางการเงิน ธนาคารกลางแห่งอินเดีย (SBV) จำเป็นต้องมีบทบาทนำในการกำหนดแผนงานสำหรับการปฏิบัติตามคำแนะนำของ FATF โดยให้แน่ใจว่ากฎเกณฑ์แบบแซนด์บ็อกซ์สอดคล้องกับมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT) ตั้งแต่เริ่มต้น เป็นสิ่งสำคัญที่ SBV จะต้องสื่อสารความคืบหน้าในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างชัดเจนและเชิงรุกไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุน

ดังนั้น ธนาคารกลางแห่งอินเดียจึงจำเป็นต้องออกแบบกลไกการเคลื่อนย้ายทุนที่โปร่งใสและปลอดภัย ซึ่งสามารถดำเนินการได้เป็นระยะๆ พร้อมทั้งต้องติดตามกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงิน/การฟอกเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการถูกจัดอยู่ในบัญชีเทาของ FATF การพัฒนากรอบทางกฎหมายสำหรับการเงินดิจิทัล รวมไปถึงระเบียบปฏิบัติแบบแซนด์บ็อกซ์สำหรับเทคโนโลยีทางการเงิน สินทรัพย์ดิจิทัล และสกุลเงินดิจิทัล ตลอดจนการนำมาตรฐานความรอบคอบที่สอดคล้องกับ Basel III มาใช้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับ IFC

อาจกล่าวได้ว่าเวียดนามกำลังเผชิญกับโอกาสอันหายากในการสร้าง IFC ที่ประสบความสำเร็จ ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพของธนาคาร SBV ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ FATF จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และรับรองการพัฒนาที่ยั่งยืนของ IFC จำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตระหนักถึงศักยภาพมหาศาลนี้

ที่มา: https://thoibaonganhang.vn/ifcs-giup-tang-quyen-luc-mem-va-khang-dinh-vi-the-tren-truong-quoc-te-162865.html