เผย 2 ชาวต่างชาติ ช่วยเหลือ น.ส.ตวงมีลาน ยักยอกเงิน ธ.ไทยพาณิชย์

นางสาว Truong My Lan เป็นที่รู้จักในฐานะประธาน ของกลุ่ม Van Thinh Phat บริษัทในเครือและบริษัทในเครือหลายแห่งได้รับมอบหมายให้ครอบครัวและคนสนิทของเธอดำเนินการและบริหารจัดการ

ในช่วงปลายปี 2554 นางสาว Truong My Lan ได้เข้าซื้อธนาคารเอกชน 3 แห่งโดยซื้อและถือหุ้นส่วนใหญ่ในธนาคารเหล่านี้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ธนาคาร 3 แห่งได้รวมกิจการกันภายใต้ชื่อ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) นางสาวลานเป็นเจ้าของและควบคุมทุนจดทะเบียนสูงสุด 91.563% ซึ่งจดทะเบียนภายใต้ชื่อนิติบุคคลและบุคคลรวม 27 ราย

ด้วยการเป็นเจ้าของ/ควบคุมหุ้น SCB จำนวนดังกล่าว คุณลานจึงได้แต่งตั้งบุคคลที่ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ใน SCB เช่น คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกรรมการผู้จัดการใหญ่... เพื่อใช้บุคคลเหล่านี้ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร ใช้ธนาคารนี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของประธาน Van Thinh Phat เป็นหลัก

ผลการสอบสวนพบว่า ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีกลุ่มนางสาวจวงมีหลาน-วันถิงฟัต มีสินเชื่อ 1,284 ราย/ลูกค้า 875 ราย (บุคคลธรรมดา 440 ราย องค์กร 435 ราย) มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 677,286 พันล้านดอง กลุ่มที่ 5 หนี้ที่เรียกคืนไม่ได้

371513118 362701506161661 5447638405512125582 น. — จำเลยในคดีวันติงพัท

เพื่อถอนเงินจำนวนดังกล่าว นางสาว Truong My Lan ได้สั่งให้กลุ่มคนของธนาคาร SCB สร้างเอกสารปลอมขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสินเชื่อในการถอนเงินที่ธนาคาร SCB

สร้างเอกสารกู้เงินปลอม ถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์

สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวระบุว่าผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนางสาวหลานถอนเงินจากธนาคาร SCB อย่างจริงจังนั้น มีชาวต่างชาติ 2 ราย คือ นายลี จอร์จ ลัม และนายเฮนรี่ ซุน กา เซียง

คุณลี จอร์จ ลัม ทำงานที่ธนาคารไซง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อคตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2012 ถึง 19 มกราคม 2015 โดยดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น สมาชิกคณะกรรมการ รองประธานกรรมการของธนาคาร SCB

ตามเอกสารการสอบสวน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 นายลี ในตำแหน่งรองประธานกรรมการคนแรกและกรรมการธนาคาร SCB ได้ลงนามในบันทึกการประชุม/บัตรลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการธนาคาร 8 ฉบับ ซึ่งเห็นด้วยกับลูกค้า บุคคล และนิติบุคคลจำนวน 66 รายที่อยู่ในระบบนิเวศกลุ่ม Van Thinh Phat โดยมีสินเชื่อ 68 รายการในธนาคาร SCB

ยอดคงค้างของเงินกู้ดังกล่าว ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีมูลค่าเงินต้นมากกว่า 28,002 พันล้านดอง และดอกเบี้ยมากกว่า 25,813 พันล้านดอง มียอดหนี้รวมกว่า 53,816 พันล้านดอง

ขณะเดียวกัน มูลค่ารวมปัจจุบันของสินทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อที่นายลีลงนามดำเนินการทางกฎหมายอยู่ที่มากกว่า 34,083 พันล้านดอง

ผลการตรวจสอบลายเซ็นในชื่อนายลี จอร์จ แลม บนเอกสารอนุมัติสินเชื่อข้างต้นโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในนครโฮจิมินห์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยืนยันว่าลายเซ็นของนายลี จอร์จ แลม ได้รับการลงนามแล้ว

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางมีความเห็นว่า จากผลการสอบสวนมีมูลเหตุเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า นายลี เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่และอำนาจซึ่งใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในทางมิชอบ เพื่อช่วยเหลือ นางสาวจวง ไม ลาน ก่ออาชญากรรมและยักยอกเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์

การดำเนินการนี้ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมในการลงนามและอนุมัติสินเชื่อของบุคคลและนิติบุคคลที่เป็นของ Van Thinh Phat Group และการลงนามและอนุมัติสินเชื่อไม่ถือเป็นกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อตามปกติตามที่กฎหมายกำหนด

อันที่จริง เอกสารกู้ยืมถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การดำเนินการถอนเงินออกจากธนาคาร SCB ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของประธานกลุ่ม Van Thinh Phat

ผลการสอบสวนสรุปว่า การกระทำของนายลี จอร์จ แลม ละเมิดกฎหมายว่าด้วย “ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร” ก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 19,733 พันล้านดอง

หลังจากก่ออาชญากรรมในฐานะผู้ร่วมขบวนการกับนางสาว Truong My Lan นาย Lee ก็ออกจากประเทศโดยไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสอบสวนได้ออกหมายจับนายลี จอร์จ แลม

ชายต่างชาติอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในข้อสรุปของการสืบสวนคือ นายเฮนรี่ ซุน กา เซียง เขาทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ เมษายน 2558 จนถึงก่อนวันที่ถูกดำเนินคดี (17 ตุลาคม 2565) และดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น กรรมการธนาคาร รองประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารการสอบสวนแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 นายเฮนรี่ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคาร SCB ได้ลงนามในบันทึกการประชุม/บัตรลงคะแนนเสียง 487 ฉบับของคณะกรรมการบริหารที่ตกลงที่จะให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 365 ราย บุคคล และนิติบุคคลที่อยู่ในระบบนิเวศกลุ่ม Van Thinh Phat โดยมีสินเชื่อ 602 รายการกับธนาคาร SCB โดยมีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นเงินต้นมากกว่า 430,105 พันล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมมากกว่า 147,523 พันล้านดอง

มียอดหนี้รวมกว่า 577,629 พันล้านดอง ทั้งนี้ สินทรัพย์ค้ำประกันรวมปัจจุบันของสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นมีมูลค่ามากกว่า 115,539 พันล้านดอง

ผลการตรวจสอบลายเซ็นภายใต้ชื่อ Henry Sun Ka Ziang บนเอกสารอนุมัติสินเชื่อสำหรับสินเชื่อข้างต้นโดยสถาบันวิทยาศาสตร์อาชญากรรมในนครโฮจิมินห์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยืนยันว่าลายเซ็นนั้นได้รับการลงนามโดยนาย Henry Sun Ka Ziang

ดังนั้น ผลการสอบสวนจึงแสดงให้เห็นว่า นายเฮนรี่ได้ใช้ตำแหน่งและอำนาจในทางมิชอบเพื่อช่วยเหลือ นางสาว Truong My Lan ในการกระทำผิดกฎหมายและยักยอกเงินของธนาคาร SCB

ตามที่สำนักงานตำรวจสอบสวนระบุว่า การมีส่วนร่วมของนายเฮนรี่ในการลงนามและอนุมัติสินเชื่อให้กับบุคคลและนิติบุคคลของกลุ่มวันทิงพัทดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อตามปกติตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันที่จริง เอกสารกู้ยืมเงินนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการถอนเงินจากธนาคาร SCB ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวของนางสาว Truong My Lan

การกระทำของนายเฮนรี่ ซุน กา เซียง ถือเป็นความผิดทางอาญา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร" ส่งผลให้ SCB เสียหายมากกว่า 462,089 พันล้านดอง ปัจจุบัน นายเฮนรี่ ซุน กา เซียง ก็ได้ “หลบหนี” ออกนอกประเทศ และหน่วยงานสอบสวนไม่สามารถระบุได้ว่าเขาอยู่ที่ไหน จึงได้ออกหมายจับ

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางตัดสินใจแยกคดีอาญา “ละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร” และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคารออกจากกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ต้องหาคือ นายลี จอร์จ แลม และนายเฮนรี่ ซุน กา เซียง

นอกจากนี้ตำรวจชุดสืบสวนยังได้มีคำสั่งระงับการสืบสวนคดีอาญาและสอบสวนบุคคลทั้ง 2 คนนี้เป็นการชั่วคราวอีกด้วย

แหล่งที่มา