นายเหงียน กาว ตรี ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธุรกิจเขตที่ 1 และรองประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครโฮจิมินห์ จำเลยเกิดและเติบโตที่เมืองลัมดง จึงมีข้อมูลและสนใจโครงการไดนิญ ซึ่งบริษัท SGDN ลงทุนโดยมีนางสาวฟาน ทิฮวา ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไป เป็นผู้ลงทุนตั้งแต่ประมาณปี 2560 - 2561

ณ เวลานั้น สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล (GIA) ได้สรุปว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างข้อเสนอให้เพิกถอน นางสาวฮัวได้แสดงข้อสรุปการตรวจสอบเลขที่ 929 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ลงนามโดยนายทราน วัน มิงห์ รองผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับโครงการในอำเภอเลิมด่ง รวมทั้งข้อเสนอแนะให้ยกเลิกโครงการไดนิญห์

คุณตรีและคุณทราน วัน มินห์ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดโดยศึกษาและปกป้องปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน หลังจากทราบว่านายมิ่งเป็นผู้ลงนามในผลสรุปการตรวจสอบหมายเลข 929 นายตรีจึงได้เข้าพบและโทรศัพท์หานายมิ่งหลายครั้งเพื่อหารือถึงความต้องการซื้อโครงการไดนิญคืน และขอให้นายมิ่งหาทางเปลี่ยนแปลงผลสรุปการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัท SGDN สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้

ด้วยคำแนะนำและการสนับสนุนของนายมินห์ ในที่สุดนายตรีก็บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงข้อสรุปการตรวจสอบหมายเลข 929 จากการยุติการดำเนินงานและเรียกคืนที่ดินของโครงการเป็นไม่เรียกคืน ขยายความคืบหน้าและดำเนินการโครงการต่อไปโดยขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หลังจากนั้น คุณตรีได้โอนโครงการไดนินห์ไปยังกลุ่มโนวาแลนด์ ทำให้มีกำไร 2,700 พันล้านดอง

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
โครงการเขตเมืองไดนิญเกี่ยวข้องกับสองกรณี ภาพโดย : ฮวง เจียม

คำชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ณ สำนักงานสอบสวน นายบุ้ย ทันห์ เญิน ประธานกรรมการบริหาร โนวาแลนด์ กรุ๊ป นายบุ้ย กาว นัท กวน รองประธานกรรมการบริหารและนายเล ถัน ฟอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนของ Novaland Group ให้การเป็นพยานเกี่ยวกับธุรกรรมการขายและซื้อโครงการไดนิญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 นาย Bui Cao Nhat Quan และ Le Thanh Phuong ได้มีการประชุมและเจรจากับนาง Hoa หลายครั้งเกี่ยวกับการรับโอนโครงการ Dai Ninh ในเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อมีการเสนอให้ TTCP เพิกถอนโครงการ นาย Quan ทราบว่านาง Hoa กำลังยื่นคำร้องเพื่อฟื้นฟูโครงการ ดังนั้น เขาจึงรอที่จะเจรจาการซื้อหลังจากที่โครงการได้รับการฟื้นฟูแล้ว

ในเดือนธันวาคม 2020 นางสาวฮัวได้นัดหมายเพื่อพบกับนายกาว นัท กวน และนายตรี ในการประชุม นางสาวฮัวแจ้งแก่นายกวนว่าเธอได้โอนโครงการไดนิญให้กับนายตรีแล้ว เพื่อให้คุณตรีสามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูและขยายโครงการได้ หากโนวาแลนด์ต้องการซื้อกลับคืน พวกเขาคงจะทำงานร่วมกับนายตรี

เนื่องจากขณะนั้นโครงการยังอยู่ระหว่างการเสนอให้เพิกถอน นายฉวนจึงหารือกับนายตรีว่า พวกเขาจะรอให้โครงการได้รับการขยายเวลาและฟื้นฟูก่อนจึงจะเจรจาการโอนได้

ภายในเดือนมีนาคม 2022 คุณ Quan ทราบว่าโครงการ Dai Ninh ได้รับการฟื้นฟูแล้ว Novaland Group และคุณ Tri ตกลงที่จะลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2022 (ค่าธรรมเนียมการรักษาความลับข้อมูล 300,000 ล้านดอง) และข้อตกลงหลักในการโอนหุ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2022 โดยตกลงที่จะยอมรับการโอนหุ้น 100% ของบริษัท SGDN ด้วยมูลค่าธุรกรรมรวม 27,600 ล้านดอง แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนการชำระเงิน

หลังจากนั้น บริษัท โนวาแลนด์ ได้โอนเงินจำนวนรวม 2,700 พันล้านดอง ให้กับนายตรี แต่ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดในสัญญา ดังนั้น นายตรีจึงยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หุ้นหรือสิทธิใดๆ ในโครงการไดนิญห์

จากข้อสรุปของการสอบสวน บริษัท โนวาแลนด์ กรุ๊ป ทราบชัดเจนว่าการลงนามสัญญาโอนโครงการของนางสาวฮัวและนายตรีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบ เนื่องจากในเวลานี้ โครงการไดนิญห์กำลังถูกเสนอให้เพิกถอนโดยสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล

ในขณะเดียวกัน Novaland Group ทราบดีว่านาย Tri จะต้อง "ดำเนินขั้นตอน" เพื่อปรับข้อสรุปการตรวจสอบจากการกู้คืนที่ดินและการยุติโครงการไปจนถึงการขยายโครงการและการล่าช้า แต่ยังคงลงนามในข้อตกลงการโอนหุ้นโดยไม่รับประกันฐานทางกฎหมาย

จากการกระทำผิดกฎหมายหลายครั้งของนายตรีและจำเลยในคดี รวมทั้งส่วนหนึ่งของความผิดและความรับผิดชอบของโนวาแลนด์ในการทำธุรกรรมและการลงนามในสัญญา (ละเมิดกำหนดเวลาการชำระเงินรอบที่สอง รู้ว่าโครงการมีปัญหาด้านกฎหมายแต่ยังคงฝากและโอนเงินให้ตรี...) จำนวนเงินสำหรับการซื้อขายโครงการจึงถูกกำหนดให้เป็นกำไรผิดกฎหมายจากการกระทำผิดกฎหมายระหว่างนายตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้เสนอให้ริบเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนดังกล่าวไป

สำนักงานสอบสวนได้ตรวจพบว่ามีสัญญาณการละเมิดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย แต่เนื่องจากระยะเวลาการสอบสวนได้หมดลงแล้ว สำนักงานสอบสวนจึงได้แยกข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของบุคคลเหล่านี้ไว้เพื่อดำเนินการสอบสวนและจัดการต่อไปในภายหลัง