ข้อเสนอให้ดำเนินคดีนาย Tran Qui Thanh และลูกชายทั้งสามของเขา

สำนักงานตำรวจสอบสวน (C01) ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งสรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้น โดยเสนอให้ดำเนินคดีนาย Tran Qui Thanh ประธานกลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat และลูกสาวสองคนของเขา คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ในความผิดฐานละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน

นายทราน กวี ทานห์ และลูกสาว

ตามผลการสอบสวน นางสาว Dang Thi Kim Oanh เป็นประธานบริษัท Kim Oanh Dong Nai และบริษัท Thuan Loi Ms. Oanh ซื้อสองโครงการ: Minh Thanh Dong Nai และ Nhon Thanh Dong Nai

ในปี 2562 เนื่องจากประสบปัญหา นางสาวโออันห์ จึงได้เข้าพบกับนายถั่นห์ เพื่อขอกู้เงิน 5 แสนล้านดอง แต่จำเป็นต้องทำสัญญาโอนโครงการทั้ง 2 โครงการข้างต้น และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำการคืนให้

จากนั้นกลุ่มของนางสาวโออันห์ได้ดำเนินขั้นตอนการโอนทรัพย์สินให้แก่นายทราน อูเยน ฟอง และนายทราน หง็อก บิช ภายใต้การดูแลของนายทราน กวี ทานห์

ตำรวจค้นสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat

ในปี 2563 นางสาวโออันห์ได้ขอรับโครงการคืน แต่คุณถันห์ไม่เห็นด้วย นางสาวโออันห์จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียน

C01 กล่าวว่า นาย Thanh ได้ใช้ประโยชน์จากเงินกู้ดังกล่าวในการจัดสรรโครงการทั้ง 2 โครงการข้างต้น ส่งผลให้นางสาว Dang Thi Kim Oanh ขาดทุน 500 พันล้านดอง

นอกจากนี้ นายถันห์ ยังได้จัดสรรที่ดินจำนวน 35 แปลงจากบุคคลอื่นอีก 3 ราย ส่งผลให้พวกเขาสูญเสียเงินรวมประมาณ 380,000 ล้านดอง

ตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Thanh ไม่ได้ยอมรับว่ามีความผิด แต่หน่วยงานสอบสวนมีเหตุผลเพียงพอที่จะตัดสินได้ว่าจำเลยได้กระทำการละเมิดความไว้วางใจในทรัพย์สินที่ตนมีอยู่

นอกจากนี้ C01 ยังได้ตระหนักว่านาย Thanh ได้สร้างคุณูปการต่อสังคมมากมาย โดยสร้างงานให้กับคนงานหลายพันคน... ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ลงโทษจำเลยนี้

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm