การลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง สกุลเงินดิจิทัล ระวังอย่าให้ติดกับดัก

หน่วยงานตำรวจแนะนำว่าประชาชนต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง และไม่ปล่อยให้ความไม่รู้ทำให้ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกง

เจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายโฮ กว๊อก ทาน (ซ้ายสุด) หัวหน้าแก๊งที่ยักยอกทรัพย์สินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลของบริษัท Trieu Nu Cuoi (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในตำบล An Khanh อำเภอ Hoai Duc)

กระทบจิตวิทยาการแสวงหากำไร

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้หลอกลวงได้สร้างสกุลเงินเสมือนและพันธบัตรที่ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงขึ้นมา โดยอาศัยความโลภในจิตใจเพื่อผลกำไรที่สูง ส่งผลให้ผู้ลงทุนหลายคนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง...

ในช่วงปลายปี 2567 กองบังคับการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ - ตำรวจนครฮานอย ได้ค้นพบสัญญาณการยักยอกทรัพย์สินโดยผ่านธุรกรรมการซื้อขายสกุลเงิน "เสมือนจริง" ของบริษัท Trieu Nu Cuoi ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในตำบล An Khanh เขต Hoai Duc (ฮานอย)

ด้วยความเชื่อมั่นในคำสัญญาที่น่าดึงดูดใจ ธุรกิจประมาณ 100 แห่งและบุคคลเกือบ 400 รายจึงซื้อเหรียญควอนตัม QFS ที่มีมูลค่ารวมถึงหมื่นล้านดอง อย่างไรก็ตาม เหรียญ QFS นี้ไม่ใช่ของจริงอย่างสิ้นเชิง และไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายของเวียดนาม

หัวหน้ากลุ่มนี้คือ โฮ กว๊อก ทัน (เกิดในปี พ.ศ. 2535 ที่ตำบลบงเค่อ อำเภอกงดวง จังหวัดเหงะอาน) เมื่อโฮ โกว๊ก ทาน ประธานบริษัทหลักทรัพย์เตรียว นู เกว่ย ถูกจับกุมในช่วงปลายปี 2024 ผู้คนนับร้อยยังคงเข้าร่วม "การประชุมและแลกเปลี่ยน" โดยเชื่อว่าไม่มีการฉ้อโกงที่นี่

หรือเมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจนครฮานอยได้เข้าปราบปรามคดีฉ้อโกงที่นำโดยนาย Pips Pho Duc Nam ชาว TikTok (เกิดเมื่อปี 1994 ในเขตที่ 8 เมืองหวุงเต่า จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า) โดยมีทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดรวมมูลค่าเกือบ 5,300 พันล้านดอง

นี่เป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อฉ้อโกงและยึดทรัพย์สินของผู้คนโดยการเรียกร้องให้ลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินคดีอาญา ฟ้องจำเลย 26 ราย ในข้อหา “ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” “ฟอกเงิน” และ “ไม่รายงานอาชญากรรม”

ล่าสุดผ่านทางเครือข่ายโซเชียล Facebook นางสาว T. (ในฮานอย) ได้ทำความรู้จักและสนทนากับบัญชี "Nguyen Thi Thuy Dung" หัวข้อข้างต้นได้เชิญชวนนางสาว T. เข้าร่วมลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงผ่านทางเว็บไซต์ https://www.mcprimetrusted.com/#/assets นางสาว ที ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เสียหายและฝากเงิน 5 พันล้านดอง เพื่อรับเงิน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 9.4 พันล้านดอง

แต่เมื่อนางสาวทีต้องการถอนดอกเบี้ยที่กล่าวข้างต้น ผู้ถูกถามกลับใช้เหตุผลต่างๆ มากมายในการยื่นคำขออย่างไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากเธอได้ "ดำเนินการไปแล้ว" นางสาวทีจึงได้ฝากเงินจำนวน 1.2 พันล้านดองต่อไป แต่ก็ยังไม่สามารถถอนเงินออกได้ เมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอก นางทีจึงไปแจ้งความกับตำรวจ

นักลงทุนต้องรับความเสี่ยงทั้งหมด

จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตำรวจเมืองฮานอย แนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางทางการเงิน

นางสาว Truong Mai Phuong ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในเวียดนามไม่มีกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนและสินทรัพย์เสมือน ในปัจจุบัน การซื้อขายและการลงทุนสกุลเงินเสมือนในเวียดนามดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงและอาจถูกใช้ประโยชน์หรือยักย้ายได้ง่าย

“ปัจจุบัน เวียดนามยังไม่รับรองและไม่มีกฎหมายควบคุมการออกและซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงและสกุลเงินดิจิทัล ดังนั้น นักลงทุนจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเมื่อเข้าร่วมลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงและสกุลเงินดิจิทัล” นางสาว Truong Mai Phuong ยืนยัน

จากมุมมองทางกฎหมาย ทนายความ Nguyen Anh Thom หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย Nguyen Anh สมาคมเนติบัณฑิตฮานอย กล่าวว่ากลอุบายในการขายสกุลเงินดิจิตอลเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมายนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่บุคคลจำนวนมากยังคงติดกับดักของพวกหลอกลวงได้ง่าย ด้วยพฤติกรรมฉ้อโกงดังกล่าว ผู้กระทำความผิดสามารถถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 แก้ไขเพิ่มเติม

“เพื่อให้มีโอกาสได้รับเงินคืน ผู้เสียหายต้องรายงานการฉ้อโกงไปยังตำรวจหรือสำนักงานอัยการที่ใกล้ที่สุดทันที ในทางกลับกัน ทางการจำเป็นต้องพัฒนากรอบกฎหมายเพื่อจัดการสินทรัพย์เสมือนจริงและสกุลเงินเสมือนจริง รวมถึงมีระเบียบข้อบังคับที่ห้ามพฤติกรรมเสี่ยงหรือการใช้ประโยชน์จากสกุลเงินเสมือนจริงและสินทรัพย์เสมือนจริงโดยเร็ว” ทนายความ Nguyen Anh Thom เสนอแนะ

ปัจจุบัน ตำรวจเมืองฮานอยออกคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการลงทุนในสกุลเงินเสมือนและหุ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานตำรวจยืนยันว่าในเวียดนาม สกุลเงินเสมือนไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่ช่องทางการชำระเงินหรือเครื่องมือโอน และไม่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารใดๆ ของระบบกฎหมาย...

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำรวจเมืองฮานอยแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังและไม่เข้าร่วมในการลงทุนหรือการซื้อขายสกุลเงินเสมือน สกุลเงินดิจิทัล แอปพลิเคชันการลงทุนสกุลเงินเสมือน โดยเฉพาะการโฆษณาการแลกเปลี่ยนที่สัญญาว่าจะให้ผลกำไรสูงหรือมีโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์สิน หากพบว่ามีการทุจริต ประชาชนจะต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยทันที เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ ป้องกัน และจัดการกับผู้ฝ่าฝืนตามที่กฎหมายกำหนด

ที่มา: https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html