มีการเปิดเผยตัวตนของบริษัท "ลึกลับ" ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงของ Mr. Pips ผู้ใช้ TikTok แล้ว

จากการตรวจสอบเบื้องต้นของตำรวจ พบว่า นาย Pips Pho Duc Nam ผู้ใช้ TikTok และพวกพ้อง ได้สร้างเว็บไซต์ "artexvina.co" ขึ้นเพื่อรับสมัครพนักงานและสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในตลาดหุ้นระหว่างประเทศ

ข้อมูลจากเว็บไซต์จัดหางานหลายแห่งระบุว่า เว็บไซต์ "artexvina.co" สร้างขึ้นโดยบริษัท Artex Vina Co., Ltd.

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ทะเบียนธุรกิจแห่งชาติ บริษัท อาร์เท็กซ์ วินา จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารซิตี้ไลท์ ทาวเวอร์ เขต 1 นครโฮจิมินห์ ทุนจดทะเบียน 100 ล้านดง ธุรกิจหลักคือการจัดและส่งเสริมการค้า ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนธันวาคม 2020 กิจกรรมทางธุรกิจหลักได้เปลี่ยนไปเป็นการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ

Phó Đức Nam ที่สถานีตำรวจ.

ที่น่าสังเกตคือ แม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานในภาคส่วนหลักทรัพย์ แต่ Artex Vina ก็ยังคงสรรหาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสำหรับบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการขายทางโทรศัพท์ (ที่ปรึกษา พนักงานขายทางโทรศัพท์)

ข้อมูลจากเว็บไซต์หลายแห่งระบุว่า บริษัทนี้แนะนำตัวเองว่าเป็นสมาชิกของบริษัทต่างชาติ โดยมีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำด้านการลงทุนในหุ้นของบริษัทข้ามชาติ เช่น Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft และ Adidas

ในส่วนของประเด็นที่บริษัทจำนวนมากดำเนินงานโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ยังคงให้คำแนะนำและส่งเสริมให้ประชาชนลงทุนในหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกคำเตือนไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า จะออกใบอนุญาตให้เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เท่านั้น

ตามกฎหมายหลักทรัพย์ มีเพียงตลาดหลักทรัพย์เวียดนามและบริษัทในเครือ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ ฮานอย (HNX) และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HoSE) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในเวียดนาม

นอกจากหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการตลาดหลักทรัพย์ ยิ่งไปกว่านั้น ที่ปรึกษาและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต้องมีใบรับรองและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อให้คำแนะนำแก่นักลงทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการจดทะเบียนและการซื้อขาย และต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนจึงจะสามารถเสนอขายได้

นอกจากนี้ ตามระเบียบแล้ว ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ในเวียดนามกำหนดไว้ดังนี้: บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต้องมี 25,000 ล้านดอง บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต้องมี 50,000 ล้านดอง บริการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องมี 165,000 ล้านดอง และบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ต้องมี 10,000 ล้านดอง

ตามที่สำนักข่าว VTC News รายงาน ตำรวจนครฮานอยได้ออกคำสั่งเริ่มดำเนินคดีอาญาและฟ้องร้องนายโฟ ดึ๊ก นาม (หรือที่รู้จักในนาม TikToker Mr. Pips เกิดปี 1990 อาศัยอยู่ใน จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า ) นายเล คัก โง (เกิดปี 1990 อาศัยอยู่ในฮานอย) และอีก 24 คน ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์" "ไม่แจ้งความ" และ "ฟอกเงิน"

จนถึงปัจจุบัน ตำรวจนครบาลได้ระบุตัวผู้เสียหายได้ 2,661 รายทั่วประเทศ ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากของผู้ต้องสงสัย ซึ่งคาดว่ามีมูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดอง นอกจากนี้ยังได้อายัดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อีก 125 รายการ ตำรวจกำลังดำเนินการขยายการสืบสวนต่อไป

ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สืบสวน ตั้งแต่ประมาณปี 2019 นายโฟ ดึ๊ก นาม และนายเลอ คัก โง (นายฮันเตอร์ อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ที่ฟูเดียน บักตูเลียม ฮานอย) ได้ร่วมมือกับกลุ่มชาวต่างชาติในการจัดฉ้อโกงโดยใช้เว็บไซต์และลิงก์ไปยังตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่กลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวจัดหาให้ กลุ่มนี้ได้สั่งการให้บุคคลเจ็ดคนในเวียดนามจัดตั้งบริษัท "เปลือกนอก" จำนวนมาก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ ฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง

ผู้ต้องสงสัยได้จัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่งในนครโฮจิมินห์เพื่อเป็นบริษัทบังหน้า และมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวมถึง 24 แห่งในฮานอย และ 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์หรือการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอนุพันธ์

ทุกวัน พนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 9 โมงเย็น ผู้กระทำผิดได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อหลอกลวงผู้เข้าร่วมให้เชื่อว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจในหมู่นักลงทุน

เว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการตั้งโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของบุคคลที่จัดการเว็บไซต์เหล่านั้น โดยแต่ละแพลตฟอร์มจะเชื่อมต่อกับ MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์และหุ้นยอดนิยม ทั่วโลก

ผู้กระทำความผิดได้คัดเลือกและมอบหมายพนักงานภายในบริษัทไปยังแผนกต่างๆ (รวมถึงบัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ฝ่ายขาย และบริการลูกค้า...) แผนกเหล่านี้ทำงานร่วมกัน โดยติดต่อกับลูกค้าผ่านทาง Zalo, Telegram ฯลฯ เพื่อทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

วิธีการของแก๊งนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า หลอกให้พวกเขาโอนเงินไปยังบัญชีที่ผู้กระทำผิดกำหนด แล้วจึงยักยอกเงินเหล่านั้นไป ในตอนแรก นามและพวกพ้องจะล่อลวงลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายครั้งด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย โดยสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยที่สามารถถอนได้ในภายหลัง

จากนั้นพวกเขาก็ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อชักจูงและกระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มเงินทุนในการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี พวกมิจฉาชีพจะให้ข้อมูลเท็จเพื่อรักษาความไว้วางใจและกระตุ้นให้พวกเขาส่งเงินเพิ่มเพื่อ "ชดเชย" การสูญเสีย เมื่อลูกค้าไม่มีความสามารถทางการเงินอีกต่อไป กลุ่มมิจฉาชีพจะตัดการติดต่อทั้งหมดและยึดเงินทั้งหมดไป

ง็อก วี (เรียบเรียง)

ที่มา: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html