ตัวตนของบริษัท ‘ผี’ ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง TikToker Mr Pips

ข้อสรุปเบื้องต้นของหน่วยงานตำรวจแสดงให้เห็นว่า TikToker นาย Pips Pho Duc Nam และผู้สมรู้ร่วมคิดได้สร้างเว็บไซต์ "artexvina.co" ขึ้นเพื่อรับสมัครพนักงานและสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพในสาขาที่ปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์บนตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ

ข้อมูลจากเว็บไซต์รับสมัครงานบางแห่งระบุว่าเพจ “artexvina.co” ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท อาร์เท็กซ์ วีน่า จำกัด

ตามข้อมูลจากพอร์ทัลการจดทะเบียนธุรกิจแห่งชาติ บริษัท Artex Vina จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2020 สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ Citylight Tower เขต 1 นครโฮจิมินห์ ทุนจดทะเบียน 100 ล้านดอง สายธุรกิจหลักคือองค์กรส่งเสริมและแนะนำการค้า ไม่มีสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม 2020 สายธุรกิจหลักได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

รอง ผกก.ดึ๊ก นัม ประจำสถานีตำรวจ

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินการในภาคส่วนหลักทรัพย์ แต่ Artex Vina ยังคงสรรหาบุคลากรสำหรับการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนด้านหลักทรัพย์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการขายทางโทรศัพท์ (ที่ปรึกษา พนักงานขายทางโทรศัพท์) อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากเว็บไซต์บางแห่งระบุว่าบริษัทนี้แนะนำตัวเองว่าเป็นสมาชิกของบริษัทต่างประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านโซลูชันการลงทุนในหลักทรัพย์ในหุ้นของบริษัทข้ามชาติ เช่น Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas

จากข้อเท็จจริงที่บริษัทหลายแห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการหลักทรัพย์ แต่ยังคงเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและเรียกร้องผู้เล่นในตลาดหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เคยออกมาเตือนว่า หน่วยงานดังกล่าวจะมอบใบอนุญาตประกอบกิจการให้เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น

นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติของกฎหมายหลักทรัพย์ มีเพียงตลาดหลักทรัพย์เวียดนามและบริษัทย่อยอย่างตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HoSE) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในเวียดนาม

นอกเหนือจากหน่วยงานที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้นายหน้าซื้อขายหุ้นและที่ปรึกษาจะต้องมีใบรับรองและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการให้คำแนะนำแก่นักลงทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนและซื้อขายตามที่กฎหมายกำหนด และต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนจึงจะนำเข้ามาซื้อขายได้

นอกจากนี้ ตามกฎระเบียบ ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำของบริษัทหลักทรัพย์ในเวียดนามคือ 25,000 ล้านดองสำหรับบริการนายหน้า 50,000 ล้านดองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ 165,000 ล้านดองสำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 10,000 ล้านดองสำหรับการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในหลักทรัพย์

ตามที่ VTC News รายงาน ตำรวจกรุงฮานอยได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดี Pho Duc Nam (หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker Mr Pips เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ใน Ba Ria - Vung Tau) Le Khac Ngo (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในฮานอย) และคนอื่น ๆ อีก 24 คนในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ไม่รายงานอาชญากรรม" และ "ฟอกเงิน"

จนถึงขณะนี้ตำรวจเมืองได้ระบุตัวเหยื่อแล้ว 2,661 รายทั่วประเทศ ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาจำนวนมาก มูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดอง นอกจากนี้ ยังมีการระงับการทำธุรกรรมทรัพย์สินจำนวน 125 รายการ ตำรวจยังคงขยายการสืบสวนต่อไป

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ระบุว่า เมื่อประมาณปี 2562 Pho Duc Nam และ Le Khac Ngo (นาย Hunter อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ใน Phu Dien, Bac Tu Liem, ฮานอย) สมคบคิดกับกลุ่มชาวต่างชาติเพื่อจัดการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มของเว็บไซต์และลิงค์ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่จัดทำโดยกลุ่มชาวต่างชาติ คณะนี้ได้กำกับดูแลอาสาสมัคร 7 คนในประเทศเวียดนามให้จัดตั้งบริษัท "ผี" จำนวนมาก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ ฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง

บุคคลดังกล่าวได้จัดตั้งบริษัทขึ้นที่นครโฮจิมินห์เป็นแนวหน้าและมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวมทั้งสำนักงาน 24 แห่งในฮานอย สำนักงาน 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการในด้านหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อดำเนินงานในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

ในแต่ละวันมีพนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. ผู้ทดลองได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจผิดคิดว่าตนกำลังซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

เว็บไซต์เหล่านี้ถูกเขียนโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มการซื้อขายแต่ละแห่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 ส่วน MetaTrader 5 เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์และหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

วิชาเหล่านี้จะคัดเลือก มอบหมาย และกระจายการบริหารพนักงานในบริษัทไปยังแผนกต่างๆ (รวมทั้งบัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ธุรกิจ และการดูแลลูกค้า...) แผนกต่างๆ เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยติดต่อลูกค้าผ่านทาง Zalo, Telegram... เพื่อฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

กลเม็ดของสายนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ โอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถูกหลอกลวงกำหนดแล้วนำไปใช้ ในระยะแรก นามและพวกของเขาจะหลอกล่อลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายๆ รายการด้วยเงินจำนวนน้อย เพื่อหวังกำไรแล้วจึงถอนเงินออกมา

จากนั้นพวกเขาใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อชี้แนะและส่งเสริมให้ลูกค้าเพิ่มทุนในการซื้อขายของพวกเขา เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งเงินทั้งหมดในบัญชี ผู้ลงทุนก็ให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ยังมีศรัทธาและโอนเงินมากขึ้นเพื่อ "ฟื้นคืน" จนกว่าลูกค้าจะไม่มีความสามารถทางการเงินอีกต่อไป กลุ่มหลอกลวงจะปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมด

ง็อกวี (สังเคราะห์)

ที่มา: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html