อดีตผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไซง่อนยังคงถูกเสนอให้ดำเนินคดีต่อไป

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย (ISA) ของตำรวจนครโฮจิมินห์ได้เปลี่ยนข้อกล่าวหาของนายเหงียน ทันห์ เญิน (อดีตผู้อำนวยการใหญ่ ของ Saigon Co.op ) จาก "ขาดความรับผิดชอบซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง" เป็น "ใช้อำนาจในทางมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ"

อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan

ด้วยเหตุนี้ กรมสอบสวนความปลอดภัยตำรวจนครโฮจิมินห์จึงได้สรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ส่งต่อให้อัยการสูงสุดพิจารณา และเสนอให้ดำเนินคดีกับนาย Diep Dung (อดีตประธาน Saigon Co.op), นาย Vo Thanh Trung (กรรมการผู้จัดการบริษัท New Urban Development Investment Joint Stock Company), นาย Ton That Hao (กรรมการผู้จัดการบริษัท Dai A Real Estate Joint Stock Company) ในความผิดฐาน "ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ"

นอกจากนี้ สำนักงานความมั่นคงในการสอบสวนยังได้มีมติเปลี่ยนข้อกล่าวหาต่อนางโฮ ไม ฮวา (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของสหกรณ์ไซง่อน) และนายเหงียน ทันห์ เญิน จากข้อกล่าวหาเดิมว่า “ขาดความรับผิดชอบซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง” เป็น “ใช้อำนาจโดยมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ในฐานะผู้ร่วมขบวนการกับนายเดียป ดุง

จำเลยทั้ง 3 คน ได้แก่ Tran Trung Liet (อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของ Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (อดีตหัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลของ Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (อดีตรองคณะกรรมการกำกับดูแลของ Saigon Co.op) และ Nguyen Thi Thuy Trang (อดีตหัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลของ Saigon Co.op) ต่างถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา "ขาดความรับผิดชอบอันก่อให้เกิดผลร้ายแรง"

หลังจากดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมตามคำร้องขอของอัยการแล้ว สำนักงานสอบสวนมีเหตุเพียงพอที่จะสรุปการกระทำผิดทางอาญาของจำเลยได้ ดังนี้

ในส่วนของจำเลย Diep Dung ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2561 นาย Dung ไม่ได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการบริษัท Saigon Co.op แต่ได้สั่งการให้บุคคลที่แผนกการเงินและแผนกบัญชีของ Saigon Co.op ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้จำเลย Diep Dung โอนเงิน 1,000 พันล้านดองจาก Saigon Co.op มูลค่า 3,000 พันล้านดอง เพื่อระดมทุนสำหรับทำข้อตกลง Big C และขยายเครือข่ายให้บริษัท Do Thi Moi (700 พันล้านดอง) และบริษัท Dai A (300 พันล้านดอง) เพื่อดำเนินการร่วมมือด้านการลงทุน ทำให้ Saigon Co.op สูญเสียเงิน 115 พันล้านดอง

อดีตประธานกรรมการ บริษัท ไซ่ง่อน คูเปอร์ ดิเอป ดุง

สำนักงานสอบสวนกลางเปิดเผยว่า นาย Nhan ยอมรับว่าได้รับแจ้งจากจำเลย Diep Dung เกี่ยวกับการใช้เงิน 1,000,000 ล้านดองจากบัญชีระดมเงินทุน 3,000,000 ล้านดองของ Saigon Co.op เพื่อดำเนินการความร่วมมือด้านการลงทุน และตกลงให้จำเลย Ho My Hoa ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้เงิน 1,000,000 ล้านดองของ Saigon Co.op เพื่อความร่วมมือด้านการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของจำเลย Diep Dung

แม้ว่าเขาจะรู้ว่าจำเลย Diep Dung ได้ใช้เงิน 1,000 พันล้านดองสำหรับความร่วมมือด้านการลงทุน แต่ในบทบาทของสมาชิกคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบแผนกการเงินและการบัญชี นาย Nhan ไม่ได้สั่งหรือร้องขอให้แผนกการเงินและการบัญชีจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ นายหนานไม่ได้สั่งให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีชี้แจงพื้นฐานในการบัญชีสำหรับการลดลงของรายได้จากกิจกรรมทางการเงิน แต่ได้อนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2561 โดยตรงเพื่อปรับการลดลงของรายได้สำหรับกำไรที่ได้รับ

ตามรายงานของสำนักงานสอบสวน การกระทำของนาย Nhan แสดงให้เห็นถึงการละเลยโดยเจตนาต่อผลที่ตามมาจากการกระทำผิดทางอาญาของจำเลย Diep Dung จึงทำให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้จำเลย Diep Dung สามารถก่ออาชญากรรมให้สำเร็จลุล่วงได้ และนำไปสู่ความเสียหายต่อ Saigon Co.op.

นางโฮ มี ฮัว ได้กระทำความผิดฐานติดต่อและหารือกับทางธนาคารเกี่ยวกับการลงทุน 1,000,000 ล้านดองกับ Saigon Co.op จากนั้นได้แนะนำ (เบื้องต้น) จำเลย Diep Dung โดยตรงให้ลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนกับบริษัท Dai A มูลค่า 300,000 ล้านดอง และสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนกับบริษัท Do Thi Moi มูลค่า 700,000 ล้านดอง

จำเลยคือนาย Tran Trung Liet ซึ่งเป็นผู้ลงนามในคำสั่งอนุญาตให้ชำระเงินจำนวน 1,000 พันล้านดองจากบัญชีของ Saigon Co.op ไปยังบริษัท Do Thi Moi และบริษัท Dai A จำเลย Liet ทราบว่าแหล่งเงินนี้คือเงินทุนที่ระดมมาเพื่อใช้ในการผลิตและธุรกิจของ Saigon Co.op แต่ไม่ได้รายงานต่อผู้อำนวยการทั่วไปและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของ Saigon Co.op เกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือ แต่ปฏิบัติตามคำแนะนำของจำเลย Diep Dung เท่านั้น

ลัมง็อก

แหล่งที่มา